今年佛山警方侦破涉众类金融犯罪案34宗涉案19亿元

文/佛山日报记者岑雪莹通讯员罗国强、孙雯、卢淳、洪剑波
　　7月以来，佛山警方接连打掉两个涉嫌以投资黄金期货、代理理财产品为幌子的特大非法吸收公众存款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人57名，涉及全国29个省市逾万人，涉案总值达3亿多元。记者昨日从市公安局了解到，今年“飓风2016”专项行动以来，佛山警方共查破涉众类金融犯罪案34宗，刑拘87人，涉案人民币19亿多元。

　　黄金“低投高收”
　　实则“血本无归”

　　今年4月以来，陆续有市民向市公安局报案，称位于禅城区创意产业园的佛山市创汇海投资有限公司（以下简称“创汇海公司”）涉嫌非法集资，大约有50多人在该公司投资理财的巨额资本一直“石沉大海”。
　　经侦查，创汇海公司是2013年由一郭姓男子出资成立，经营贵金属、大宗商品的交易平台。去年3月起，该公司开始涉足总部位于北京的中色金属交易平台业务，在明知对方不具备黄金期货买卖资质的情况下，仍然通过电话、网络等营销手段，以“低投资高回报”的噱头为诱饵，与投资者签订投资协议。短短半年，公司便迅速吸引了大批群众投资，事主苏某更是一次性在交易平台投资50万元。然而去年7月，中色金属交易平台被北京警方依法取缔，交易账户被冻结。
　　为免事情败露，创汇海公司多方“安抚”投资顾客，并多次许下取回投资款的“空头支票”。直至今年4月，“讨债”无门的事主向警方报案。7月11日，市公安局专案组对位于季华四路创意产业园内的创汇海公司予以突击查封，现场抓获涉嫌非法吸收公众存款犯罪嫌疑人54名，刑拘公司主要负责人郭某、温某等14人，冻结涉案金额人民币800余万元。

　　非法集资超3亿元29省市逾万人涉案

　　无独有偶，今年5月，有市民举报反映位于顺德区杏坛齐杏社区内的佛山市纯鑫咨询服务有限公司（以下简称“纯鑫公司”涉嫌非法集资。佛山警方历时近两月缜密排查，一个以高额回报引诱公众购买理财产品，涉嫌非法吸收公众存款的犯罪团伙浮出水面。
　　经查，纯鑫公司主要代理甲阳金融、英德汇投资两个理财产品。公司对外宣称甲阳控股有限公司拥有外国金融管理局的监管牌照，理财形式为客户投资金额以1万美元为单位，由公司全权操作运营，每月固定收益最高5%、年高达60%。产品的“高额回报”，很快吸引了一大批市民追捧。
　　7月11日，佛山警方对纯鑫公司涉嫌非法吸收公众存款予以立案侦查。经侦查，仅顺德区参与购买理财产品的投资人约有110名，涉案金额人民币5000余万元。该犯罪网络还涉及全国29个省级行政区，涉案人员过万人，涉案金额超3亿元。警方随后抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某、何某等3人，冻结涉案资金账户90个，共计人民币500多万元。
　　警方提醒：

　　面对非法集资要理性！

　　佛山警方指出，骗子虚假宣传高额利诱的伎俩不断翻新，受骗金额屡创新高，市民要提高警惕，谨思慎行。勿信“天上掉馅饼”的花言巧语，在“快速致富”、“高额回报”的投资项目面前理性止步。同时，依据***第247号令规定，参与非法集资“责任自负、风险自担”，不要抱着侥幸心理而上当受骗。