反诈警示兴业县公安局葵阳派出所发布本地典型案例提醒您提高反诈意识
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于2022年12月15日发表
【反诈警示】兴业县公安局葵阳派出所发布本地典型案例，提醒您提高反诈意识
近年来，电信网络诈骗犯罪高发，对群众财产安全造成了严重威胁，为提高社会公众对电信网络诈骗的识别与防范能力，兴业县公安局葵阳派出所全方位推进防范宣传，全力守护群众的“钱袋子”。
今年1月份以来，兴业县公安局葵阳派出所进入校园、街道、下村开展反诈宣传活动，严防死守反诈阵地，坚决打击涉诈犯罪，全力守护群众的财产安全。
据统计自2021年1月-9月以来，葵阳镇辖区电信网络诈骗案件共受案27起，其中最常为见的冒充公检法诈骗案件7起，占26%；虚假网络贷款、信用卡诈骗案件6起，占22%；杀猪盘诈骗案件4起，占15%；刷单返利诈骗案件3起，占11%；网络游戏产品虚假交易诈骗案件3起，占11%；冒充客服、虚假购物诈骗案件4起，占15%。
现列举较为常见的诈骗案例，吸取教训，提高防范意识！
冒充公检法诈骗
案例1：
2021年7月8日，家住葵阳镇旧县村的受害者梁女士（36岁），接到冒充公安民警的电话，称其涉嫌非法洗钱行为，为证明其并不涉案需要进行调查，需要对其财产进行验证。对方让梁女士将所有资产（含微信微粒贷的借贷金额）转入一张指定的***内，再让梁女士通过提供的网址将自己的银行信息和个人信息在该网站内进行填写，随后对方通过该网站获取受害人卡号密码等信息后，将***内的102400元转走。
案例2：2021年4月11日至4月21日，家住葵阳镇葵联村的谭女士（25岁）接到冒充公安民警的电话，称其涉嫌拐卖儿童案中用来交赎金的300多张***中有一张***是谭女士的，要求谭女士配合调查，否则直接采取措施判刑坐牢，对方在恐吓谭女士后便称如果交保释金后便不用坐牢，且保释金是放置在“国家安全账户”中冻结配合调查，调查清楚后便返还保释金， 对方提供一个所谓的“国家安全账户”网站给谭女士，让其填写自己的***信息和个人信息在网站上，随后对方通过受害人填写在网站上的***信息和个人信息，将***中的8***35元转走。
诈骗特点：
（1）诈骗分子通过冒充公检法机关工作人员拨打受害人电话，恐吓受害人涉嫌犯罪，利用受害人的恐惧心理要求受害人向某个“安全账户”转账，同时诱导受害人进入自己提供的网站并填写个人***号、密码等信息。
（2）诈骗分子通常会伪造假的警官证、通缉令、逮捕令等证件和文书，迷惑受害者。其往往能够准确说出受害者个人身份信息，大大增加了受害人对诈骗分子的信任。
（3）受害人出于恐惧心理，不能冷静思考辨别，也未及时联系公检法机关进行情况核实，惊慌失措下听信了诈骗分子的话并进行各项操作。
虚假网络贷款、信用卡诈骗
案例：2021年05月26日至05月28日，家住葵阳镇新荣村的庞某（男，43岁）的手机收到一条附有链接的虚假贷款短信，殊不知这是骗子利用短信发布的虚假平台链接，急于用钱的庞某便点击了短信链接进行虚假借贷APP，庞某在APP上申请了20000元的贷款，显示贷款成功提现到自己的卡时后，APP系统提示卡号输错账户被冻结，庞某联系平台客服，客服解释：“需要进行打款才能解冻，解冻后所打的解冻款会全部返回，并引导庞某一款“Sugram畅聊版”的社交APP进行交涉，客服以卡号错误、操作失败、保证金等为由一步一步的引导庞某进行转账到指定的***中，最终庞某共分五笔转账到对方指定的银行账户，共计108500元。
诈骗特点：
（1）诈骗分子通过电话短信发布虚假信息，向有意愿的受害人群发送虚假贷款网站链接或虚假贷款APP链接，诱导对方并在该平台上进行贷款申请的操作。
（2）诈骗分子在诱导受害人进行贷款申请操作后，通常会以要充值会员费、卡号错误、***被冻结需要解冻等理由要求受害人缴纳保证金或解冻金。
（3）受害人通常法律意识淡薄，出于急需用钱的迫切心理，未能对虚假贷款网站或APP进行甄别，对诈骗分子的话盲目轻信，完全按照对方指示进行转账操作。
杀猪盘诈骗
案例：2021年3月6日，家住葵阳镇四新村的袁某（男，43岁）在家中使用手机上网时被诈骗分子盯上，诈骗分子添加袁某的微信，并以投资股票赚钱等理由引导袁某到虚假股票APP中进行投资股票，前前后后袁某被诱导分九次转账给对方共计238000元，投资后发现所谓的投资账户被冻结了，对方称投资计划“老师”被中国证劵的人抓走导致投资账户被冻结了，需要缴纳百分之三十的保证金才能解冻账户，这时袁某才发觉自己被骗了，可为时已晚，袁某共计被杀猪盘诈骗238000元。
诈骗特点：
（1）诈骗分子通过伪装完美的网络形象，添加受害人联系方式，通过嘘寒问暖聊天等方式获取受害人的信任，随即自称是投资“专家”、“高手”、“导师”等，在“不经意间”透露自己“赚钱”的路子，推荐受害人到指定网站投资或者点击虚假的投资理财APP。
（2）前期以小额盈利提现获取受害人的信任，后期在受害人投入大额资金后，以各种理由无法提现，受害人出于急切回本的心理，再次被对方诱导投入大额资金。
刷单返利诈骗
案例：家住葵阳镇葵中村唐女士（22岁），2021年7月19日通过微博看到一条可以刷单返利的广告，通过广告的联系方式私信对方，对方便引导唐女士到“海聊助手”社交APP，并把唐女士的APP账户拉进一个群聊中，群聊中发布有许多“抖音点赞”“海外代购”等任务，对方让唐女士一个叫“有棵树”的APP，并按照指示进行刷单，唐女士完成前几单任务后可以正常返利，然后接受的任务数越来越多、金额越来越大，其无法完成，无法提现，自2021年7月23日至7月28日唐女士共计被刷单诈骗106300元。
诈骗特点：
（1）设置诱饵。诈骗分子先利用各类网络平台发布刷单广告，打着动动手指就能得到高收入的旗号吸引目标群体。
（2）施以小利。诈骗分子会在受害人刚开始完成刷单任务时“如约”将返利金额返还给受害人，随后按此流程多操作几次，以小额刷单返利获取受害人的信任。
（3）利用心理。诈骗分子利用受害人前期的信任心理，不断提高刷单任务单数及金额，后期再以各种理由告知受害人无法提现，需要继续刷单才能拿到之前的佣金，再次骗取大额资金。
冒充客服、虚假购物诈骗
案例：在葵阳镇务工的梁女士（51岁）于2021年5月26日，接到一个自称天猫客服的电话，称其在天猫商城开有一个会员要帮其取消掉，如不取消将每个月要扣6000元钱的会员费。梁女士信以为真以为真的是自己不小心点击了所谓的会员，便听从对方的指示把自己的钱转到一个对方指定的 “安全账户”中，转完后便再也联系不上对方了，共计被诈骗78900元。
诈骗特点：
（1）诈骗分子非法获取网购客户个人资料后，通过拨打受害人电话并自称是电商物流客服，以商品质量有问题、订单异常、交易不成功等理由，承诺给受害人退款。
（2）诈骗分子通常通过即时聊天界面（微信、QQ等）以各种理由声称退款不成功，诱导受害人点击其发送的钓鱼网站并输入个人***号及密码等信息，并在实时获取后直接将受害人卡内余额转走。
（3）由于诈骗分子通常会通过非法网站获取受害人的个人信息、购物记录，往往可以准确说出受害人的信息，受害人便没有再向网购店铺的淘宝客服核实真实情况，盲目轻信了诈骗分子的话。
文件：
