人行拉萨中心支行同自治区公安厅召开2018年第一期案件协商会

根据自治区党委有关领导、人行拉萨中心支行行领导的指示精神，结合反洗钱处年初工作计划，近日，人行拉萨中心支行反洗钱处会同西藏自治区公安厅经侦总队召开了2018年第一期案件协商会。会上，公安经侦专家为反洗钱处全处同志在工作允许范围内较为详细地介绍了2017年西藏首例涉及地下钱庄的洗钱案件，共同分析、探讨了犯罪嫌疑人的洗钱手法、资金流转方式、案件侦办过程中遇到的困难等，通过双方深入沟通、交流，为全处同志辨别、研判类似洗钱手法，掌握资金流动模式提供了非常有价值的参考依据。

此次案件协商通过案例分析为引线，就如何进一步优化反洗钱合作运行机制，共同打击类似违法犯罪活动方面进行了深入交流探讨，并达成了合作共识。一是要继续加大合作，进一步提升信息共享，充分发挥各自优势，形成强有力的监管打击合力；二是加强对具有代表性的案件在资金流动方式、交易特点方面的深度研究合作，针对案件适时开展案情会商，探讨解决工作中发现的问题，为有效预防和遏制类似犯罪或洗钱风险提供有价值的理论支撑。