我市五类经济犯罪案件突出

警方提醒广大群众加强防范，自觉抵制，配合打击

　　近年来，我市经侦部门采取各种有力措施打击各类经济犯罪，尤其是依法严厉打击涉众型经济犯罪、制售假烟犯罪，积极开展假币案件侦破等工作，有效地遏制了经济犯罪的上升势头。据统计，近几年来，全市破获经济犯罪案件702宗，刑拘978人，逮捕、起诉630人，挽回经济损失3.23亿元。其中2007年1至7月份立案***宗，同比2005年立案112宗、2006年立案129宗分别下降了42.86％、50.39％。尽管如此，从近期发生的经济犯罪案件来看，形势仍不容乐观，有五类案件仍然比较突出。

　　根据省公安厅部署，市公安局经侦支队组织全市公安机关经侦部门在本月开展“防范和打击经济犯罪主题宣传月”活动，通过张贴标语、发放宣传单、接受群众咨询、报案、召开新闻座谈会、举办防范经济犯罪专题讲座等形式，揭露涉众型经济犯罪及常见多发的合同诈骗等经济犯罪的手法、违法性、危害性，提高群众的防范意识。

　　昨天下午，市公安局召开防范和打击经济犯罪新闻座谈会，通报我市涉众型经济犯罪和常见、多发性经济犯罪的手法以及相关案例，提醒广大群众加强防范，自觉抵制、揭露和配合警方打击经济违法犯罪活动。

蛊惑群众

非法买卖股票

　　购买基金、炒卖股票外汇成为当前一大经济热点，一些不法分子也借机将诈骗黑手伸向这个领域。近期，我市出现部分不法分子利用所谓的“投资理财服务”，在未经有关部门批准的情况下，蛊惑群众投资参与非法买卖香港股票、境外货币等，造成投资者重大经济损失。其主要犯罪手段有编造公司即将上市或股票发行获得政府部门批准等虚假信息，诱骗群众购买所谓“原始股”；或以“投资咨询机构”名义向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票。

　　警方提醒：投资理财必须到正规金融机构。按法律，投资者参与非法证券活动和从事非法境外外汇交易活动，其利益不受法律保护，投入非法活动资金予以追缴上交国库。

利用互联网进行

传销和变相传销

　　目前各种形式的传销和变相传销活动在我市仍有发生，部分传销活动还通过互联网等渠道进行，具有较强的欺骗性。传销主要表现形式有以保健品、化妆品等为“传销物”，以明显高于市场价格传销或变相传销；以实际不存在的物品作为口头“传销物”，以私自虚设的高额价格传销或变相传销；通过办理会员卡、消费卡、资格卡等形式，以定期或不定期还本付息吸收资金等变相传销。2006年以来，全市经侦部门立传销案件12宗，破12宗，涉案金额311万元，抓获犯罪嫌疑人20人，刑拘28人，逮捕6人，移送起诉5人。

　　典型案例：今年5月11日，电白县公安机关与该县打传办联手端掉一传销组织，查获倪×、李×刚、李×、陶×、刘×贞、陶×杨、陈×国、陆×诚等8名传销人员。

　　电白经侦大队在立案审查中发现：他们均是海南华×贸易有限公司的业务员。该公司是一间以连锁销售为名的非法传销公司，该公司主要经营5种产品：男式西装、女式西装、美白化妆品、彩装女化妆品、男士精品。以上5种产品价格均为单价3800元人民币。倪×、李×刚、李×均是该公司的高级别业务员，他们发展陶×、刘×贞、陶×杨、陈×国、陆×诚等5人加盟，金额达12万多元。

　　警方提醒：一切传销和变相传销都是非法行为，切勿参与。如发现传销活动要及时举报，配合有关职能部门查处和打击。

披着合法外衣

进行合同诈骗

　　合同诈骗、票据诈骗等经济犯罪扰乱了市场秩序，影响市场诚信。犯罪分子往往利用某种“合法”外衣，虚构有关事实，大肆进行诈骗活动。2006年以来，全市经侦部门立合同诈骗案件29宗，破14宗，涉案金额1.5亿元，抓获犯罪嫌疑人36人，逮捕、移送起诉15人，挽回经济损失2539万元。

　　典型案例：一个“皮包公司”不按合同的约定付款，在拖欠全国多家农药生产厂商的350万元货款后关门大吉。我市警方经过两个多月的侦查，将此案破获。

　　2006年11月17日，来自北京、山东、上海、河北、江西、广西等多家农药生产厂商的业务代表到市公安局经侦支队报案，称“茂名市好收成农资有限公司”（以下简称为好收成公司）在2005年4月至2006年11月期间，已拖欠了他们的巨额货款。2006年11月17日，好收成公司的法人代表陈某某、业务经理梁某某、财务经理陈某关闭了公司，杳无踪影。

　　市公安局对该案进行立案侦查。在调查中，警方发现好收成公司的出资资料均为伪造，公司的另一股东李某某为市区一生活不能自理、智力低下者，不可能出资注册公司。该公司根本就是一个空壳或是“皮包公司”。

　　2006年12月19日，慑于法律的威严和家庭的压力，梁某某和陈某先后到市公安局投案自首。根据两人提供的线索，侦查员于今年2月4日早上在一出租屋内将犯罪嫌疑人陈某某抓获并刑事拘留。

　　据陈某某交待，2005年4月至2006年11月期间，他与上述全国农药、化肥生产厂家签订《产品购销合同》。在履行合同过程中，他采取支付小额货款，拖欠大部份货款的手法长期拖欠各供货厂家的货款，并且以结清货款为诱饵，诱使生产厂商继续向其发货，至2006年11月，好收成公司已拖欠了各农药生产厂商货款高达350多万元。2006年11月17日，是陈某某承诺结清货款的日期，在多家供货厂商业务代表前来催要货款的情况下，他关闭了好收成公司，溜之大吉。

　　警方提醒：在市场交易中要加强资信审查，从主体资格是否具备，主体身份是否真实，是否有违法犯罪记录，是否有履约能力等方面识别和防范经济犯罪。

制售假***成犯罪高发点

　　“对不起，***用完了，我给你打些折头就算了吧。”市民在消费后索要***时，一些商家便会以***已用完、不要***打折、使用假***等方式偷逃税款。现阶段，制售假***已经成为违法犯罪的一个高发点。犯罪分子通常利用不记名的手机卡，大肆发送买卖***的相关信息，从事制售假***的违法犯罪活动。

　　典型案例：今年1月15日中午，在省公安厅和广州市公安局的配合下，茂名市公安局经侦支队一举捣毁了位于广州市天河区某出租屋的专业制售假***的作案窝点，当场抓获詹某等犯罪嫌疑人三名，扣押已打印好未寄出的假***以及打印假***的电脑、打印机、传真机等作案工具一大批，存折十多本，涉及金额40多万元。

　　此案是我市经侦部门在2006年8月侦办一宗虚开运输***案过程中，发现了大量开自广州的假***后，展开侦查的。

　　经侦查，查明詹某从2005年上半年开始，在出租屋内，利用购置的电脑、打印机和手机充值卡等，对外发送有公路、内河货物运输业统一***出售的信息。詹某取得客户开票金额、名称、纳税人识别号等相关资料后，在上述窝点，用其买来的假空白公路、内河货物运输业统一***，套用“广州海城富奎运输实业有限公司”、“宝供物流企业集团有限公司”、“广州市地方税务局天河分局”等单位的名义及印章，打印好假***通过速递公司邮寄给下线——茂名市的黄某，黄按定下的***面金额2％计算支付詹某买票费。根据现场查获的账本和电脑记录发现，该团伙自2005年运作以来，利用购买的广东省货物运输***打印软件，累计已打印假***4000多份，金额超过1.1亿元，其中涉及茂名地区的假***就达1200余份，金额达1700多万元，基本已全部抵扣，造成国家税款流失110多万元。

　　警方提醒：***既是企业纳税的凭据，也是消费者维护自身合法权益的重要依据，制售或使用假***是违法犯罪行为。消费者在消费中应主动索取***，自觉抵制假***，有效维护自身合法权益和国家利益，发现该类违法犯罪行为积极向公安、税务机关举报。

制售假烟仍然猖獗

　　我市临近两广交界，高速公路贯穿全境，山林果园较多，这给假烟生产、运输带来便利条件。近年来，我市一直保持对假烟犯罪的严打态势，有力地遏制了假烟犯罪蔓延，但形势仍不容乐观。2006年我市破获假烟犯罪案件7宗，涉案金额835万元，其中假烟网络案件2宗，已判刑38人，总刑期210年。今年1至7月，我市查获制假烟机4台，抓获制假烟分子6人。

　　警方提醒：制售假烟是违法犯罪行为，制售假烟犯罪的泛滥，一方面严重损害消费者的身体健康，另一方面也造成国家税收的大量流失。对制售假烟活动进行抵制，是每一个公民应尽的义务。同时，举报假烟有奖，欢迎广大群众提供线索。

《茂名晚报》（2007-08-21  第三版）