从源头拦截电诈信息流斩断资金流

　　近期，买卖身份证件、手机卡、***、对公账户，及提供诈骗通讯设备、技术维护等违法犯罪较为多发，已成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。

　　为了从源头铲除“黑灰产业”滋生蔓延土壤，按照上级部署，福田公安分局紧盯常态化疫情防控下电诈犯罪的新变化新特点，强力开展“断流”专项行动，在4月份“断流一号”专项行动取得重要战果基础上，近期又开展以“打源头、断链条、捣窝点、灭团伙”为重点的“断流二号”专项行动，出动上百名警力乘胜追击，在深圳、东莞、惠州等地共捣毁“黑灰产”窝点25个、覆灭犯罪团伙7个、抓获嫌疑人66名，采取刑事强制措施56人，再掀打击电信网络诈骗犯罪新高潮，为全市打击治理电诈新型违法犯罪探索“福田战法”。

▲民警抓获多名犯罪嫌疑人

　　1、披上合法“外衣”发贷款诈骗短信

　　一违法1069短信平台窝点被捣毁

　　群发商业短信推广服务本是合法买卖，然而有些短信平台却违规发送涉金融、房产、留学、移民等虚假广告信息，有的甚至直接与诈骗、***等各类违法犯罪团伙勾连，转而成为诈骗分子的帮凶。

　　5月初，福田公安分局刑警大队反诈攻坚队掌握到有人涉嫌非法利用信息网络罪的重要线索。“嫌疑人利用自己掌握的1069短信服务平台，给某金融企业提供群发贷款短信服务，结果发出去的短信链接被点击后，自动跳转到电信诈骗平台，导致2名受害人被骗十几万元。”天安派出所办案民警邓汝腾回忆称。

▲办案民警捣毁诈骗窝点现场

　　“这类短信平台诈骗案件比较新，不仅查处难度大，而且社会危害也更大。”邓汝腾介绍，一些有资质的1069短信平台披着合法的“外衣”，违规将1069号码层层转售、层层代理，因为平台有合法资质，所以老百姓容易降低警惕心理；另一方面，平台群发信息动辄上百万条，危害面广，受害者往往遍布全国各地，天安派出所核实的两名受害人均在外地，给民警办案增加了难度。待抓捕时机成熟后，5月7日，刑警大队反诈攻坚队联合天安派出所迅速出击，一举捣毁该短信平台诈骗窝点，刑事拘留2名嫌疑人。

▲办案民警捣毁诈骗窝点现场

　　经查，该短信平台的用户信息均为购买，且内容审核有漏洞，未核实短信链接是否真实，没有拦截非法信息。“深挖电信网络诈骗源头，剑指短信平台贷款诈骗，是我们在打击‘黑灰产业’中取得的新突破。”刑警大队反诈攻坚队民警孟钲涵介绍，通过不断摸索，转变思路，瞄准电诈犯罪闭环中的关键环节，打击上游各类“黑灰产”平台，斩断犯罪闭环，才能实现打击质效的进一步提升。

　　福田警方提醒

　　加强识骗防骗意识，切勿轻信各类涉及贷款广告的陌生电话、短信，避免被骗。

　　2、贩卖手机卡为诈骗团伙供货 警方循线追踪串并案件6宗

　　诈骗分子“用不完”的手机号码从何而来？其背后隐藏的是一个非法“贩卡”产业链。卖家收集贩卖“伪实名”手机卡，买家利用这些手机卡从事电信网络诈骗犯罪。

　　对于非法买卖手机卡，福田警方严厉打击不放松。4月初，南园派出所在侦查过程中发现一条非法买卖手机卡的重要线索，立即展开深入调查。经研判，警方确定了翁某倒卖手机卡的违法事实并掌握其藏身窝点。4月7日，南园派出所联合刑警大队反诈攻坚队连夜出击，捣毁该贩卖黑手机卡窝点，抓获嫌疑人翁某和李某。

▲民警查获***、手机卡

　　据南园派出所办案民警李帅介绍，嫌疑人翁某曾从事过手机销售行业，期间发现部分二手手机卡缴费充值激活后还能继续使用，于是通过互联网收购此类手机卡，李某就是他的手机卡“供货商”之一。然后，翁某再将收购来的有效卡高价售卖给下家，这其中就包括诈骗分子。“翁某明知其贩卖的手机卡被电诈分子用于实施违法犯罪活动，为了牟取利润仍进行贩卖。”警方现场缴获翁某未寄出手机卡1000余张，最后快速串并电信诈骗案件6宗。

　　售卖“伪实名”电话卡、手机卡等被不法分子利用，实施电信网络诈骗，构成违反国家规定帮助信息网络犯罪的行为，情节严重的，或构成帮助信息网络犯罪活动罪。

　　福田警方提醒

　　转借、转租、买卖身份证、手机号、***给他人，很可能成为诈骗团伙的帮凶，将会影响个人征信，甚至会被追究法律责任。市民朋友在处理旧手机时一定要取出手机卡，或者第一时间挂失，防止被不法分子利用软件恢复旧手机信息。

　　3注册空壳公司兜售对公账户 警方捣毁贩卖对公账户窝点

　　企业对公银行账户本用于企业之间资金往来，却被不法分子用其资金流动便利且量大的特点，虚假开办、兜售对公账户，卖给诈骗分子，形成了黑灰产业链。

　　4月24日晚，根据线索，刑警大队反诈攻坚队联合华富派出所，在龙华区某城中村将涉嫌为诈骗分子提供对公账户的嫌疑人李某抓获。“李某为了赚钱，就将自己的身份证信息出售给‘卡商’郭某，协助其办理企业营业执照、开设对公账户。”华富派出所办案民警杨光说。办案民警抓获“卡商”郭某后，在其住处查获用于贩卖的对公账户资料20余套。

▲民警现场搜查并固定犯罪证据

　　经查，嫌疑人郭某对其贩卖国家公文、证件、印章的犯罪行为供认不讳。据嫌疑人郭某交代，其曾专门代办工商登记，比较熟悉业务办理流程，见买卖对公账户有利可图，便从事这种违法勾当，不料被警方抓获。

▲嫌疑人部分作案工具

　　福田警方提醒：买卖对公账户属于违法行为，情节严重的将被追究刑事责任，请广大市民朋友不要贪图蝇头小利，避免成为诈骗帮凶。

　　4、采取“追财、打财、断财”措施 源头拦截电诈信息流、斩断资金流

　　“此次行动为福田反诈拓展了新的思路与打法。”刑警大队反诈攻坚队队长熊洋介绍，通过充分运用“打财断流和围剿黑灰产”反诈新机制，揪出违法短信服务平台，阻断其为电诈分子提供短信通道服务，并对倒卖手机卡、***、对公账户等违法犯罪行为露头就打，保持高压态势，坚决铲除电诈滋生的“土壤”，有助于提升打击效果。

　　福田警方对电诈黑灰产业链深入开展“断流”专项行动以来，共捣毁黑灰产窝点27个，打掉犯罪团伙5个，刑事拘留嫌疑人68名，缴获对公账户“八件套”超600套，个人银行“四件套”近3000套、作案手机卡超2500张，有效从源头遏制电信网络诈骗滋生。

　　“当前，电信网络诈骗严重危害市民群众财产安全，我们坚持‘以打开路、打防并举、管建结合、标本兼治’的工作原则，联动福田区各有关部门、企事业单位、社会团体力量，不遗余力探索新思路、新打法，坚决截断电信网络诈骗非法资金流动路径，采取‘追财、打财、断财’措施，为辖区营造良好的反诈生态环境，为全市打击治理电信网络诈骗探索福田经验。”福田公安分局副局长李超晔表示。

▲民警抓获嫌疑人

　　接下来，福田警方将继续集中警力，开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动，对诈骗资金进行全链条式追查，快速冻结涉诈骗金融账户，让犯罪分子骗来的资金无处可流，从源头上减少电信网络诈骗；同时严打非法开设、买卖***和电话卡，非法获取、买卖公民个人信息，提供诈骗通讯设备、技术维护等电诈黑灰产违法犯罪。

　　福田警方提醒：近期网购、贷款类电信网络诈骗案件频发，有不法分子假借商业机构客服、银行客服名义实施诈骗。广大群众要提高警惕，避免被骗，如不慎产生财产损失，请立即拨打0755-81234567反诈咨询专线，并前往派出所报案。