新城警方打掉一民族资产解冻诈骗团伙涉案金额上千万元

11月17日，西安市公安局新城分局通报称，近日警方成功侦破一起公安部、省公安厅督办的系列“民族资产解冻”诈骗案，抓获涉案嫌疑人20人，核实涉案资金1000余万元。

据办案民警介绍，2020年10月份以来，西安新城警方发现长期在辖区活动的陈某伟涉嫌用“民族资产解冻”的骗术实施诈骗的嫌疑。随后民警通过走访调查、技术侦查、细查资金流、信息流、重点人员监控等大量细致工作，最终成功查清这一诈骗组织的架构。民警先后赴河北、安徽、河南、黑龙江、天津、广东、江西、湖北、辽宁等10余省市，对诈骗团伙的嫌疑人实施抓捕。随着主谋刘某等20人全部落网，这起公安部、省公安厅督办的特大系列诈骗案告破。目前警方已查扣冻结各类涉案账户30余个、共计450万余元，查扣各类“云数贸物联卡”10万余张，破获刑事案件40余起，核实涉案资金1000余万元。

经查，这一诈骗团伙嫌疑人作案时，对外宣称是“云数贸平台”的资产解冻者。而“云数贸”曾是一个遍及全国多地的传销组织的名称，且已被执法机关依法打击。为了骗取他人信任，嫌疑人将自己伪装成社会成功人士，谈吐间都紧随社会关注热点。团伙成员通过曲解国家相关政策，抓住民众关心的“养老”“医疗”“扶贫”等民生需求，骗取群众信任后，通过建立微信、QQ群等，大肆宣传“云数贸”卡片虚假的高额回报信息。常用的诈骗话术是，花钱购买“云数贸”卡片，扫描卡片背后的二维码会有上千万的数字货币、股权等财富；待卡片激活后就会获取等额的人民币回报……据查，该团伙成员宣称的“云数贸”卡片，是主谋刘某在浙江一家小印刷厂以1元钱1张制作的。通过团伙各级代理层层加价的方式，最终以100元不等的价格流通到普通百姓手中。短短两个月，主谋刘某已非法获利200余万元。