人行旺苍县支行召开2022年度电信网络诈骗和跨境***资金链治理座谈会
为进一步做好反诈打赌资金链治理工作,切实压降涉案账户,守护人民群众的财产安全,3月11日人行旺苍县支行组织召开2022年度电信网络诈骗和跨境***“资金链”治理座谈会。
会上,组织各银行机构学习了成都分行关于反诈打赌资金链治理相关文件,通报了全县2021年各行涉案账户情况,并对2022年反诈打赌资金链治理工作提出四点要求:一是高度重视,强化组织。要求各银行机构增强责任意识和政治担当,强力推动工作开展,明确牵头部门和工作机制,加强内部协作,在内部各部门之间形成工作合力。二是细化工作方案,明确工作目标和时间。要求各机构结合各自实际,明确工作目标,认真谋划部署,明确时间节点,定期梳理总结,提升工作质效。三是强化内部考核。对多次形成涉案账户的网点,要加强责任倒查,压实各级责任,强力追责,有效提升涉案账户管控能力和防控水平。四是提高监测管控水平。依靠上级行建立的监测系统,加强账户管控,强化涉案账户倒查,加快存量账户清理、严格落实账户分级分类管理制度。