临沂市打击和防范经济犯罪形势战果新闻发布会

5月7日，市政府新闻办召开新闻发布会，市公安局、市地方金融监管局、市市场监督管理局、市税务局、人民银行临沂市中心支行、山东银保监局临沂银保监分局通报各自职能领域打击和防范经济犯罪形势战果，发布会还透露，今年全国“5·15”公安机关打击和防范经济犯罪宣传日主场宣传活动仪式将在我市举行。

今年5月15日是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。公安部、省公安厅日前决定将今年全国“5·15”主场宣传活动仪式放在临沂举行，这既是对我市打击经济犯罪工作的肯定，更是对临沂公安机关的鞭策。

今年“5·15”宣传的主题依然是“与民同心、为您守护”，重点将假币、***犯罪、非法集资、传销等社会危害严重、公众关注的经济犯罪作为宣传重点，通过剖析犯罪危害、揭秘犯罪手法，进一步提高大众识假防骗能力。公安部和省公安厅把这次“5·15”宣传的主场放在临沂举办，对我市防风险、阻传导、保稳定、促发展具有重要意义。

市公安局：

去年挽回经济损失5.4亿元

市公安局通报了去年以来打击经济犯罪形势和“5·15”宣传日的总体安排。

2019年，我市先后组织开展了打击涉税犯罪“百城会战”、“猎狐”、“云剑”专项行动，共立查经济犯罪案件1159起，涉案价值77.1亿元，挽回损失5.4亿元。打击非法集资、传销、恶意逃废金融债务等一系列专项行动。在涉众型风险化解、反假币、打击涉税犯罪“百城会战”等工作考核中均居全省前列。

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市公安经侦部门一手抓疫情防控，一手抓打防经济犯罪，依法运用查封、扣押、冻结等措施，创新运用数据化作战机制，做到应追尽追、应缴尽缴。今年1－4月，共立经济犯罪案件287起，涉案价值5.35亿元，抓获犯罪嫌疑人306名，挽回直接经济损失362万元。

各级公安机关累计排查农民专业合作组织4623家、各类教育机构544家、电子商务机构162家、民间融资中介152家、网络借贷机构103家，建立风险评估档案281份，管控高危企业58家，清理各类非法集资广告3.5万处。充分运用电视、广播、报刊、网站和微博等宣传媒介，积极开展防范宣传，讲解金融知识，揭露犯罪伎俩，增强群众识别集资、抵制集资的意识和能力。

市地方金融监管局：

全市网贷机构已停业48家、退出43家

市地方金融监管局通报了我市去年以来整治非法集资防风险情况。

2019年，市地方金融监管局在全市范围内广泛开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，共排查各类农民专业合作组织4547家、民间投融资中介136家、网络借贷机构20家、电子商务机构162家、教育机构493家，摸清了底数，为有效防范和化解风险打下了基础。

该局会同市委政法委、市公安局等联合下发了《临沂市开展非法集资、传销“零发案”社区创建活动方案》，召开了非法集资、传销“零发案”社区创建活动推进会议，在全市部署开展非法集资、非法传销“零发案”社区创建活动，加强示范带动作用。2019年，全市公安机关立案非法集资66起，涉案金额13.83亿元，对犯罪分子形成有力震慑。加大对突出信访问题非法集资案件协调推进，加快了兰山鑫源阁案、密成芳案和郯城天佑集团案等三起案件的处置进展工作。按照全国E租宝案件统一处置要求，配合做好信息登记核实等工作，共登记上报信息2248人，异议答复8批次。

2019年3月，召开了全市网络借贷风险专项整治暨防范处置非法集资工作会议，加快推动清理整顿工作。截至目前，全市网贷机构已停业48家、退出43家，公安机关立案侦查1家，失联4家，目前风险基本可控。

市市场监督管理局：

打击传销立案15起涉案15.66亿元

市市场监督管理局通报了我市整治传销活动情况。

去年以来，全市市场监管系统打击传销立案15起，结案10起，涉案金额15.66亿元，罚没款1.7亿元。各级公安机关和市场监管部门多次联合研判、沟通案情，密切“行刑”衔接，依法相互移送孙某某、郭某某介绍传销案等6起。借助短信平台、互联网、报刊等媒体，采取曝光案例、现身说法、专栏等形式，在社区、广场、车站等人员密集场所设立宣传站，悬挂条幅180余条，张贴宣传画1500余张，发放《禁止传销知识问答》1.1万余册，《远离传销倡议书》及宣传页6.5万余张；发送警示、防范、举报传销等内容的公益短信380万条，营造了浓厚舆论氛围。

该局巩固提升“无传销城市”、“零发案”社区创建成果，加大源头防控力度，落实属地监管责任，发挥市场监管所、派出所、村（居）社区等基层组织的作用，让传销分子无处藏身。

该局发动群众、依靠群众，以聚集式传销、网络传销为重点，结合正在开展的商贸市场领域扫黑除恶专项斗争，深入开展线索摸排。总结推广查办网络传销案件的经验，加大重点打击力度，海南某控股集团、辽宁某生物科技集团等一批网络传销大要案件得到快速查处。联合市公安局、网信办等9个单位，开展整治“保健”市场乱象百日行动，规范直销行为，查处了张某某以直销名义违规销售保健品案等案件21起，罚没款3033万元。

市税务局：

累计检查企业462户 查补税收收入7.6亿元

市税务局通报了我市整治涉税问题情况。2018年征管体制改革以来，新合并成立的临沂市税务局牢牢坚持维护税收秩序、维护税收安全和维护公平正义的“三维”定位和法制化、一体化、规范化、信息化和专业化的“五化”方向，探索构建市级“1+3”一体化稽查工作格局，稽查效能进一步提升。截至目前，累计检查企业462户，查补收入7.6亿元，初步形成了查大案、强震慑、成声势的高压态势，为维护市场经济秩序、服务经济社会发展作出积极贡献。

人民银行临沂市中心支行：

假币收缴警银比50.76% 居全省前列

人民银行临沂市中心支行通报了全市整治假币和***情况。

充分发挥反假联席会议作用，形成反假货币整体合力。根据临沂市假币犯罪活动特点，坚持“打、防、宣、教、管”全方位发力，推动反假货币综合治理长效机制构建。持续深化以人民银行、公、检、法、新闻宣传以及各银行业金融机构为主体的反假货币工作联席会议核心成员制度建设，确保信息畅通、反应快捷、处置得当。2019年，全市假币收缴警银比为50.76%，居全省前列。

临沂银保监分局：

26户涉逃废债 被列入“黑名单”

临沂银保监分局通报了治理逃废银行债务工作情况。2019年对照山东省人民政府认定的九类逃废债主要行为，共组织3批逃废债客户的申报，确认纳入“黑名单”管理客户共计26户，其中企业17户，个人9户，涉及逃废债金额3.21亿元。

实施动态管理，严格退出条件，对于经约谈、协商、依法清收后，客户主动还款，逃废债余额清零的，经过银行申请，可退出逃废债“黑名单”，但对于部分通过债务重组、债权转让或核销等方式实现逃废债余额清零的客户，仍有10户保留在逃废债“黑名单”中，继续发挥逃废债“黑名单”警示作用。

截至2019年末，全市逃废债客户288户，涉及逃废债金额23.57亿元。其中企业客户181户，个人客户107户，分别涉及逃废债金额21.99亿元和1.58亿元。2019年追缴客户贷款本息1.71亿元，其中法院执行回款2724万元，银企协议还款140万元，以债权转让、以资抵债、拍卖抵押物等方式落实回款1.32亿元。