打财断血铲除黑恶势力经济基础

中国人民银行鞍山市中心支行发挥职能，从制度建设、协调配合、“打财断血”、行业治乱、督导考核等五个方面建立健全扫黑除恶长效常治机制。

中国人民银行鞍山市中心支行先后制定多项治理规则，弥补工作漏洞，从制度上进一步规范扫黑除恶专项斗争管理机制。他们还积极加强与相关部门协调联动，建立线索通报机制和线索移交机制，有效联合公安部门开展专项行动。制定扫黑除恶专项斗争“打财断血”工作机制，要求金融机构按周上报清查黑恶势力财产情况统计表，要求全市112家金融机构积极配合相关部门对涉黑涉恶企业、个人采取追缴、冻结、查封、扣划和行政处罚。截至目前，鞍山辖区各金融机构共积极配合公安等机关财产查询62人次，追缴财产3笔，扣划资金2笔，冻结账户3户，彻底铲除黑恶势力经济基础。

中国人民银行鞍山市中心支行以重点打击“套路贷”、重点整治可疑交易“零报告”为切入点，开展为期一年的深化行业治乱专项行动。组织112家金融机构学习“套路贷”犯罪类型及洗钱特征，在系统大数据监测分析基础上开展人工分析排查，并按周上报排查情况统计表。对30家银行业务机构可疑交易上报情况进行了彻底摸排，对“零报告”机构进行现场监管走访，先后对3403笔已排除可疑交易进行逐笔核对。截至目前共上报涉及***案件线索12笔，涉毒案件线索1笔，其中有2笔涉嫌***的线索经分析摸排认定为重点可疑后向公安局经侦分局进行了移交。