我区警方侦破特大电信诈骗案

经过三个多月的缜密侦查，近日，区公安分局成功破获一起以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的特大电信网络诈骗案件，涉案资金达1.2亿元以上，打掉诈骗窝点5个，抓获涉案人员50人，其中采取强制措施30人，查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元，冻结银行账户19个、资金43万余元，冻结第三方支付平台账户1个、查封私人别墅1处、个人住宅1处。

一场“人财两空”的爱情骗局

此案的侦破还要从一起“男女朋友”的经济纠纷说起。今年3月，市民王某在“民生警务平台”报案，其“女朋友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇，先后投入3万余元，全部亏损后，王某觉得蹊跷，随即报案。该线索交由区公安分局边防大队案件侦查队办理，民警立即找到了李某，她表示只要警方不处理自己，愿意将王某的损失如数归还。

既然亏损的钱还给了受害人，按道理可以结案了事。但是民警根据多年的办案经验，认为事情远不止“经济纠纷”这么简单。

经过连夜突击审讯，犯罪嫌疑人李某如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息。次日，办案民警将位于某商业大厦的犯罪窝点成功捣毁，现场抓获犯罪嫌疑人16名。经审讯，该团伙主要成员孙某交代了其于2017年6月和公司法人姜某，在杭州与犯罪嫌疑人钟某签订某网络外汇交易平台经营合同，约定按照客户亏损的50%（后提高至75%）进行返利，后组织下属业务员编造虚假身份，通过微信交友、拉拢感情等手段诱使受害人到该网络外汇交易平台投资，并使受害人恶意亏损从中按比例非法获利的犯罪事实。

兵分三路千里追踪诈骗窝点

面对复杂的案情，区公安分局成立“3.27”专案组，在对犯罪嫌疑人孙某等人***、交易凭证进行多次梳理核查后，专案组发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个诈骗窝点。专案组兵分三路，其中两组分别前往郑州、杭州调查与烟台窝点资金来往密切某商贸公司，一组则在烟台本地继续寻找案件受害人。

通过侦查，办案民警查询到犯罪团伙各类银行账户50余个，初步掌握了上述2个诈骗窝点的组织框架、人员构成、资金流向等情况，一大批犯罪嫌疑人的身影浮出水面。

跨省异地一网打尽犯罪团伙

4月26日，外地办案民警及时把案件信息反馈给指挥部，分局领导立即拍板决定“抓捕时机已经成熟”。当天凌晨3点，异地抓捕实施方案敲定，4点两辆承载86名警力的大巴车从区公安分局边防大队出发，驶向杭州、郑州两地。次日8点，杭州、郑州抓捕行动同时开展，当场抓获犯罪嫌疑人29人。

通过对郑州、杭州犯罪团伙的进一步审查，这一特大电信网络诈骗案的诈骗事实也全部被揭开。犯罪嫌疑人张某某交代：2017年2月购买了某外汇平台交易软件，安排技术人员将其改造成虚假的网络外汇交易平台，成立了郑州某商贸有限公司，并在香港注册虚假公司发展下级代理商。该公司通过下级代理商发展客户，诱使他们向该网络外汇交易平台投入资金，该公司“数据分析师”等根据客户的购买情况通过滑点、卡点、延迟出金、反向喊单等方法使客户恶意亏损，直至投资全部亏空，该公司与下级代理商按比例进行分成。

在案件调查过程中，民警还发现犯罪嫌疑人张某与上海两公司签订了合同协议，为虚假平台提供外汇、贵金属的国际大盘数据，及帮助联系第三方支付通道，转移受害人的公司资金。查明事实后，专案组再次启程，组织人员前往上海，又捣毁2个诈骗窝点。