浦东警方破获一起电信诈骗案捣毁诈骗团伙背后灰色产业链
近日,浦东警方在查处一起电信网络诈骗案件中,捣毁一条专门为诈骗提供支持的灰色产业链。浦东警方表示,随着电信网络诈骗核心成员境外转移,警方侦查难度逐渐增加。此次,警方对电信网络诈骗资金流和通讯流进行专业打击,探索反诈新方式。
今年1月7日13时许,浦东公安分局金桥治安派出所接到辖区某公司报警,员工遭遇电信网络诈骗。当时,出纳周女士接电话后被拉入了一个QQ群。进群后,周女士发现群内成员的列表内,上级公司总经理“何某某”及公司总经理“韩某某”赫然在列,很快,两人让周女士与所谓的某公司财务李某取得联系,并以工程款名义先后将公司账户内的980万元打入3个银行账户。事后,周女士才发现被骗。
“我们在侦办过程中锁定了一个贩卖QQ号的团伙。”外高桥分区指挥部审理办案队机动组探长李博说,“以赵某为首的这群人长期为隐身幕后的各类诈骗提供支持,他们在上网收购QQ后,为了达到‘客户’需求,还技术处理QQ保证账号的‘安全性’,以免原注册人将账号找回。”
此外,警方还抓获了帮助诈骗团伙进行支付结算的李某。他把手机、支付宝账号等信息提供给诈骗犯罪分子使用,将部分涉案资金通过个人支付宝账户转账进入他人账户,并从中获利。
“随着警方对电信网络诈骗案件不断打击,原先以村民带村民实施的犯罪逐渐向境外转移,警方侦查难度随之加大。针对电信网络诈骗公司化、集团化的趋势,我们开始对诈骗资金流、通讯流开展专业化打击,切断中间黑灰产业链。”浦东公安分局刑侦支队九大队副大队长胡巧悦说。
到案后,赵某、李某等狡辩未参与诈骗、也不知情,认为并未犯法。“法律适用的是刑法‘帮助信息网络犯罪活动罪’。”浦东公安分局法制支队二大队副大队长胡晓博说,QQ、支付宝账户是特殊“商品”,使用时必须通过网络,脱离网络则不具有使用价值。赵某曾开网店卖QQ账号,被查封后仍在网络上通过其他渠道继续“交易”。而李某生活在昆山,为了“协助”诈骗团伙支付结算,本人亲自前往广西“结算地”提供手机、人脸识别等。“他们明知对方网络诈骗仍然提供帮助支持,已然触犯了法律。”
截至案发,仅赵某累计买卖QQ账户6000余个,获利十余万元。鉴于赵某、李某的行为切实为网络犯罪行为提供了帮助支持,社会危害极大,上述两人已被浦东新区人民检察院以“帮助信息网络犯罪活动罪”批准逮捕。