端州收藏端警拆招宝剑VS骗术七十二变——端州区高发电信网络诈骗案件预警通报2021年1月8月
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于2022年04月01日发表
2021年1-8月，端州区反诈中心成功预警劝阻约1.47万人，其中通过***见面方式对超过270人进行劝阻预警。但目前端州区电信网络诈骗案件仍处于高发态势，为使群众更直观深入了解电信网络诈骗，现归纳提炼今年1-8月高发的电信网络诈骗案件类型及受害群体向市民做出预警通报。
一、警情高发的行业（群体）
截至8月25日，端州区1-8月电信网络诈骗受害人数超900人，损失金额超人民币6000万元，受害者所属行业（群体）排名前十的是：待业人员；学生；个体商户；工人；文员；销售；餐饮；教师；医护人员；退休。
二、高发的电诈案件类型
1-8月端州区高发的电信网络诈骗案件类型前五种及其占比：
刷单返利诈骗（20.95%）；
虚假贷款诈骗（19.85%）；
冒充电商客服诈骗（15.66%）；
冒充公检法诈骗（8.49%）；
虚假投资理财诈骗（8.38%）；
其它类型诈骗（26.67%）
三、真实案例及手法揭秘
（一）刷单返利诈骗
真实案例：8月21日，A女士报称，其在手机微信看到刷单信息，通过点击链接“脸书”APP并注册帐号，然后添加“接待员”，对方要求A女士关注抖音账号领取佣金。完成几单任务之后，对方引导A女士做更高佣金的“商家垫付单”，直到垫付资金越来越多，最后发现无法提现，一共损失116670元。
手法揭秘：第一步，骗子通过网页、社交平台、招聘平台等发布刷单兼职信息，招募人员进行网络刷单，承诺在交易后立即返还购物费用并额外提成，并以“零投入”“无风险”“工资日结”等方式诱惑受害者。
第二步，刷前几单时，骗子会小额返款让受害者尝到甜头，随后刷单交易额变大后，骗子会以各种理由拒不返款，并将受害者拉黑。
警方提醒：切记“所有刷单都是诈骗”，千万不要被蝇头小利迷惑，千万不要缴纳任何保证金、押金、垫付金、刷流水等。
（二）虚假贷款诈骗
真实案例：8月24日，H先生报称，其接到一通贷款推销电话，继而添加了对方微信，在对方引导下“小橙花”APP并填写个人***等信息。随后对方以需要开通会员、提供验证流水等方式要求H先生多次转账，H先生此时才发现上当受骗，共损失人民币26000余元。
手法揭秘：第一步，以“无抵押”“秒到账”“免征信”等幌子吸引受害人虚假贷款APP或登录虚假贷款网站。
第二步，让受害者以“手续费”“刷流水”“保证金”“解冻费”等名义进行贷款前的转账汇款。收到钱后便关闭网站并将受害者拉黑。
警方提示：办理贷款一定要到正规的金融机构，正规的贷款在放贷前不收取任何费用。
（三）冒充电商客服诈骗
真实案例一：8月7日，Z女士接到自称支付宝索赔中心的电话，对方称其此前购买的面膜出现质量问题可退款，遂按照对方的指引在支付宝备用金领取了500元，又添加对方的企业微信“亿联会议”APP，按照对方提供的会议号点击进入共享，对方一步步指引其从不同贷款平台借贷，最终将借来的钱全部转走，共损失11万余元。
真实案例二：8月18日，Z先生报称收到一个自称“某物”购物平台的电话，对方说其信息被商家操作错误绑定了代理商，如果不取消将会收取一定的费用，并称帮其转接“银行”工作人员的电话，对方说为了核实身份，叫其转账共9000余元。
手法揭秘：第一步，诈骗分子冒充购物网站客服给受害者打电话，并准确说出受害者个人信息和购物信息，谎称受害者购买的商品存在质量问题可以退款赔偿；或者谎称工作人员操作失误为受害者开通了会员/代理商需要取消。
第二步，诱导受害者在虚假的退款理赔网页填入自己***号、手机号、验证码等信息从而将卡里的钱转走；或者利用受害者对支付宝等支付工具中的借贷功能不熟悉，诱导受害者从中借款转给诈骗分子。
警方提示：正规的网购商家退款退货无需事前支付费用，请登录官方购物网站办理退货退款，切勿轻信他人提供的网址链接，更不要在上面输入个人信息。
（四）冒充公检法诈骗
真实案例：8月5日，J女士接到自称公安人员的电话，对方说其被盗用身份信息开了一张***，由于***与一单重大洗黑钱案有关，需要J女士协助调查。在对方指引下，J女士把所有钱转到一张***，随后J女士被诱导发送了银行转账验证码给对方，后被转走***所有钱，共损失了12万余元。
手法揭秘：第一步，骗子冒充公检法工作人员给受害者打电话，编造涉嫌洗钱等犯罪理由，同时给受害者发送伪造的警察证、公检法官网、通缉令等，对受害者进行威逼恐吓。
第二步，诱导受害者去宾馆等独立封闭的空间进行深度洗脑，以帮助受害者洗脱罪名为由，要求受害者将名下账户所有欠款转进所谓的“安全账户”中。
警方提醒：公检法机关绝对不会通过电话对违法犯罪行为进行调查处理;公检法机关绝对不会让公民个人上网查询“通缉令”“逮捕令”;公检法机关绝对不存在“安全账户”或“核查账户”，绝对不会让公民转账汇款。如有疑问请及时报警，谨防上当受骗!
（五）虚假投资理财诈骗
真实案例：8月10日，G女士报称，其在微信添加一名陌生好友，随后每天与对方聊天并被对方拉进一个关于投资的微信群，在对方高收益的诱惑下，其也了投资平台“中原集团”APP，前面的投资都有返现，随后继续给平台帐号充值，直至提现失败且平台打不开，才发现被诈骗，共损失6万余元。
手法揭秘：第一步，诈骗分子通过网络社交平台、网页发布投资理财信息或广泛添加微信好友。
第二步，与受害者取得联系后，通过聊天交流投资经验、拉入投资群聊，听取“专家”“导师”直播课等多种方式，以有内幕消息、掌握漏洞、回报丰厚等谎言取得受害者信任。
第三步，诱导受害者在其提供的虚假投资网站、平台上投资，初步小额投资回报很高，取得进一步信任后，诱导受害者加大投入。
第四步，当受害者投入大量资金后，发现无法体现或全部亏损，与对方交涉时便发现被拉黑或者投资平台无法登陆。
警方提示：投资理财请认准银行、有资质的证券公司等正规途径，切勿盲目相信所谓“炒股专家”“投资导师”，“有漏洞”“有内幕”“高回报”的网络投资、博彩等都是诈骗。
