一年资金流水达800余万元开发区警方打掉一电诈团伙

微信群里，大家“指导”他投资理财；身陷“杀猪盘”，男子一周内2年工资被骗殆尽；电诈团伙，37张***、2万条流水信息、一年资金流水达800余万；梳理摸排，多地追踪，看荆州开发区警方2年破案追赃。

说起这起2年前的电信诈骗案，荆州开发区公安分局燎原新村派出所民警介绍，2018年8月9日，网友“凡尘若客”在微信上添加刘凡(化名)为好友。聊天中，对方寻找话题赢得刘凡好感，刘凡主动告知了职业、收入等信息。

很快，对方就以和刘凡投缘为由，主动告知自己正在做投资理财项目，收益可观，并将刘凡拉进一个微信群。群内十分热闹，群友互相分享着最近的收益，刘凡动心了。殊不知，这是大家给他设的局。

刘凡在对方指导下，了理财APP，并在该理财平台充值1万元投资，一周就获利300元。想到自己月工资才3000元左右，而投资理财获利又快又多，他追加投资额度，分20多次向平台扫码投资，金额累计到74000元。

2018年8月16日晚上，刘凡准备提现时发现理财平台无法打开，微信已被对方拉黑，他顿时懵了，不敢相信。此后4天时间里，他想方设法找人无果后，才报警求助。

“准备大赚一笔，没想到2年工资没了。”在派出所，刘凡既后悔又心疼地说。

民警将情况上报，分局高度重视此案，责令刑侦大队、燎原新村派出所组成专班侦办。

由于犯罪嫌疑人与受害人的联系软件以微信为主，而微信为非实名作案号，调查难度很大，但专班民警紧抓资金流这个核心关键，明确侦查方向。

民警以受害人所有款项均是通过支付宝扫码支付作为核查中心，理清收、洗、转流程，查明主要涉案资金都是从支付宝账户收入，再分流到多张***账户，这些***有交叉关联。

“我们到深圳、广西等地，对涉及的37张***近一年的流水进行了查询，共得到2万余条银行和第三方支付流水反馈。”民警介绍，通过逐条分析这些海量信息，最终确定其中两张银行主账号的实际持卡人朱某、贺某及其女友吴某为团伙核心成员，并掌握其组织架构、常年活动地带。

2019年10月22日上午，根据此前掌握的嫌疑人藏匿窝点，专班民警兵分两路，在湖南长沙、广西南宁将贺某、吴某抓获，缴获作案用手机6部、笔记本电脑1台、涉案***37张。经深挖，民警将以朱某为首的另外7名犯罪嫌疑人全部抓获。

经审讯，朱某、贺某、吴某等人如实交代2018年8月起，先后在网络上以投资理财获取高额回报的方式对全国各地受害人实施诈骗，其余6名嫌疑人主要向社会大量收购***提供给朱某等人使用。经查实，仅2018年8月至2019年8月一年内，该团伙的资金流水达到800余万元。

民警通过不断做嫌疑人及其家属工作，最终帮受害人刘凡追回被骗款项，并于2020年7月27日退还给刘凡。

目前，该案已移送起诉。