四川西充破获704互联网售假贩私卷烟案纪实

　　被告人沈某、戢某、刘某非法经营卷烟，数额特别巨大，情节特别严重，其行为触犯刑法，证据确凿，应当以非法经营罪追究其刑事责任。2015年10月15日，随着四川省西充县人民法院一审作出判决，704互联网售假贩私卷烟案暂告一段落。
　　截至目前，该案已刑拘7人（取保候审1人），查获假烟、走私烟330余条，涉案金额800余万元。

案发：QQ空间里的低价名烟

　　2014年4月，西充县烟草专卖局接到群众举报，称有人利用QQ销售卷烟，且价格低得离谱。

　　西充县局意识到，这可能是一起利用互联网销售假冒走私卷烟的案件。专卖执法人员立即从群众提供的两个QQ号入手，展开了调查。

　　调查发现，两个QQ空间发布的卷烟销售信息相同。我们初步分析认为，这两个QQ空间的主人应该相互认识。西充县局执法大队负责人赵伟（化名）告诉笔者，于是我们假装要买烟与对方聊天，并很快和公安人员通过网络技术查出两个QQ空间的主人都姓王，都住在西充，是夫妻。

　　进一步调查得知，王姓夫妇二人通过QQ、陌陌、微信将卷烟卖给消费者、个体商户和超市。其中，仅嫌疑人帅某、张某、何某等人，就从王姓夫妇处购进了标值近7万元的假冒走私卷烟。

　　进一步深挖案源，专卖执法人员和公安人员查出了王姓夫妇的上家云朵（网名），并在其QQ空间发现了大量假冒走私卷烟照片。云朵，绝对是一条大鱼！

　　云朵的反侦察能力很强，除了QQ空间展示的卷烟照片和多个不断变化的IP地址外，我们和公安人员在短时间内未查出其他有用的线索。赵伟告诉笔者。

　　这条线，暂时断了。

梳理：织起顺云抓鱼法网

　　2014年6月，西充县局专卖执法人员在市场检查中，发现嫌疑人吉某售卖的卷烟中有大量外地卷烟，这引起了专卖执法人员的注意。

　　通过细查，专卖执法人员发现部分卷烟的防伪标识与烟草公司的防伪标识有细微差异。专卖执法人员断定，吉某贩卖的是假冒走私卷烟。

　　吉某后来交代，假冒走私卷烟的进货渠道均来自于网名为云朵的上家。而专卖执法人员从后期陆续查获的销售假冒走私卷烟案中发现，嫌疑人于某和谢某的货源也都来自于云朵。

　　这个云朵，会不会就是给王姓夫妇发货的云朵？

　　通过对比QQ信息，专卖执法人员证实了此前的猜想。仅在西充，云朵就有至少5名下线。

　　鉴于案情重大，西充县局及时向当地公安部门通报，并于2014年7月4日联合成立了704专案组。

　　自此，一张顺云抓鱼的法网迅速铺开。

追踪：顺藤摸瓜牵出案中案

　　根据已掌握的线索，专案组推断云朵的住址在四川省崇州市。2014年8月至11月，专案组先后至成都、崇州、重庆等地开展调查，进一步锁定了云朵的具体住址。

　　为了找到云朵，我们严密布控蹲守，但其所住小区流动人口太多，要找一个只知其名和大体相貌的人，难度可想而知。赵伟说。

　　与此同时，专案组抽调人手两度到杭州某网络支付平台调查、提取相关资料。在筛选大量虚拟身份后，专案组发现云朵还有一个上家淘渡客。

　　专案组发现淘渡客不仅给云朵和成都的刘某、重庆的许某等人供货，有时候也直接给西充的王姓夫妇和吉某供货。

　　案中有案，错综复杂，这么庞大的一张售假贩私网络要收起来，找到云朵是关键！

收网：迅速出击连抓五地疑犯

　　经过三天三夜的蹲守，一个疑似云朵的女子进入办案人员的视线。***发现，这名女子不但给崇州本地的商户倪某等送烟***，还时常通过快递公司寄送卷烟，每次行事都极其谨慎，形迹十分可疑。经过仔细对比事先掌握的照片，专案组人员确认该女子就是云朵。

　　2014年11月24日，专案组分三组赴崇州、南充、西充，对涉案嫌疑人云朵、王姓夫妇、倪某等人进行搜查、传唤。

　　为了不让涉案嫌疑人有喘息的机会，2014年11月30日，专案组一鼓作气赶往广东省汕头市，对云朵的上家淘渡客进行搜查和传唤；12月3日，又赶赴成都，对淘渡客的下家刘某进行搜查和传唤。因证据确凿，淘渡客及刘某当天即被依法刑事拘留。