风险提示手抓饼小哥成立网络公司专司诈骗涉案金额高达3亿

一个仅有初中文化,靠卖手抓饼为生的小哥,摇身一变成为亿万富翁,坐拥商业帝国,名下豪车、房产无数。他的发财秘籍是什么?近日,随着浙江省台州市中级法院的开庭审理,被检察机关指控诈骗罪的陈某“逆袭”之路渐渐清晰。

事少钱多离家近,梦想中的工作唾手可得

“招聘539个抖音、快手视频点赞员……”2019年,家住台州的陈先生偶然在同学群里,看到这样一条招聘信息:一单0.5元至2元,日赚80元+。时间自由,多劳多得,工资日结,无押金无会费……

事少钱多离家近,这不就是梦想中的工作吗?陈先生通过广告信息上的联系方式,加入招聘QQ群。群里非常热闹,有人晒提现截图,有人晒任务截图,貌似很有甜头。陈先生彻底心动了。他与群主取得联系,并根据对方指示,先做宣传,再下软件。

根据软件规则,完成点赞等任务,赢得积分,即可兑换人民币,3万积分兑换30元钱。然而,当陈先生准备妥当开始做任务时,他被告知要交118元会员费。这与广告承诺明显不相符,但是对方承诺两个小时就能赚回会员费,陈先生再次动心了。

交完会费,陈先生开始做任务,但是普通会员任务数量、得分都有限,陈先生只得根据客服指示再交98元,升级为钻石会员。升级后,忙活了一整天,陈先生也只拿到了1万积分。此时的他已察觉有点不对劲了。再次打开软件时,陈先生注意到,积分提现门槛已经升级到了5万积分。

幡然醒悟的陈先生选择报警。经过公安机关侦查发现,涉案嫌疑人分布在全国30多个省、市、自治区,人数达3000多人。截至2019年12月,已有900多名涉案嫌疑人被抓获。

“抓住机遇”的手抓饼小哥

“主犯孙某在2010年左右,也遭受过刷单诈骗。”台州市检察院承办检察官助理李亚晨对记者说。孙某,吉林长春人,初中文化。早年在卖手抓饼的时候认识了妻子,后来两人靠卖手抓饼维持生计。2010年左右,孙某遭遇了刷单诈骗,这成了他人生的转折点:不仅没有向公安机关报案,反而“抓住机遇”,加入诈骗团伙,成长为诈骗推广团伙的一名主管。由于利用正规网络平台进行诈骗时常遭遇不便,他就招兵买马自己研发诈骗软件。

2015年,孙某集结诈骗团队的成员到山东青岛共谋发展。2016年,他与妻子严某、兄弟孙某某创建了网络科技有限公司,明面上是网络科技公司,暗地里专门从事诈骗活动。他们利用“微信息”“微助手”这两款诈骗软件从事诈骗活动。为了提高可信度,该团伙在多个视频社交平台申请账号,招聘专人拍摄、发布短视频,供被害人做点赞任务。

为了推广宣传,公司还在全国各省市专门设立外宣部、培训团。这些成员根据统一的诈骗文本在QQ群、微信群、朋友圈等各类平台进行虚假宣传,招聘兼职人员。先以试做单的形式让被害人获利,继而引导被害人诈骗软件,进行注册、登记、入会、升级,骗取钱财。为了提高用户体验,麻痹被害人,孙某等人还在诈骗软件中,专门设立投诉渠道,一旦被害人醒悟,要求退款,则以各种形式予以拖延,直至拉黑被害人。

经过近三年的发展,团伙成员发展到3000多人。公司账户每天到账的资金都有七八十万元,有时甚至高达几百万元。据孙某交代,这些钱一部分用于公司的经营开支,一部分用于培训员和推广员的支付,剩余的钱都流入了他的银行账户。坐拥庞大“产业”的孙某,过着挥金如土的生活,他在山东购买了十多处房产,迈巴赫、劳斯莱斯、奔驰等数辆豪车,甚至购买游艇、土地,极度奢侈。

遍布全国的被害人

据了解,通过诈骗软件注册的会员共有500多万人次,其中194万余人已缴纳了会员费,也就是此案的被害人。嫌疑人骗取的单笔金额基本上在200元左右。由于数额有限,很多被害人怕麻烦,自认倒霉,不愿主动到公安机关报案,部分被害人选择了到网络投诉机构投诉,还有部分被害人到诈骗软件设置的无用平台去投诉,也成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素。

令人感慨的是,有部分受害人,像孙某一样,抓住“商机”,加入诈骗队伍,成为行骗者。该案的3000多名嫌疑人其实也是被害人,他们在受骗后,为了挽回自己的损失,去做培训员和推广员赚钱,更有甚者,拉上自己的亲人一起行骗。

今年1月,台州市检察院以诈骗罪对孙某提起公诉。检察机关指控:2015年至2016年,被告人孙某等人开始组建诈骗集团,以提供兼职名义实施网络诈骗活动,孙某系该犯罪集团的组织者及决策者。该犯罪集团组建多个团队,下设外宣部、培训部等,在网络上发布虚假兼职信息,通过微聊、微端、微信息、微助手等软件,以提供小额佣金任务的方式诱使被害人注册软件,后以激活费、升级费等名义骗取被害人财物。经查,2017年6月30日至2018年11月7日,该诈骗集团共计骗取3亿余元。

6月16日,该案件开庭审理。庭上,面对检察机关的指控,孙某仍称:“我没罪,我提供平台给他们做任务,他们积分够了,就可以提现。是他们自己不坚持做任务、赢积分,最后放弃提现,怎么能说我是诈骗?”

“该平台每日供给的任务数量屈指可数,如何能支撑百万会员的任务需求;更不要说,你们随意更改提现积分额度,让赚钱难上加难。而事实也证明,能通过该平台完成点赞任务,顺利取现的人几乎没有。这如何不是诈骗?”面对检察官的提问,孙某一度失语。

本案将择日宣判。另据悉,涉及该案已落网的160名犯罪嫌疑人另案处理,其中包括台州市椒江区检察院成功追诉的43人,目前已有30多人被判刑,其中8人被判处十年以上有期徒刑。

（资料来源：信用中国网 ）