佛山警方破获史上最大规模犯罪专案冻结超亿元资金
6月21日凌晨,随着省公安厅行动总指挥一声令下,深圳、佛山、东莞警方同时行动,对系列特大网络犯罪发起总攻。部署在佛山、深圳、东莞、广州、汕头等地的800多名佛山公安民警对犯罪团伙目标成员展开抓捕行动。
行动中,佛山警方打掉特大网络犯罪团伙3个,暂扣现金306万元人民币、冻结账户资金1亿多元人民币。据悉,该专案是佛山警方有史以来破获规模最大、冻结涉案资金最多的网络犯罪专案。
血缘关系构建庞大网络
今年5月下旬,佛山警方在工作中发现,禅城区某士多店老板黄某以士多店为掩护进行网络***活动。省公安厅要求佛山公安迅速成立专案组,对线索进行深挖。
通过大数据侦查手段,佛山警方发现一个以黄某贤为首的特大互联网***犯罪网络。该团伙利用润×商业发展投资公司名义非法获得菲律宾某***网站一级代理权。同时,犯罪团伙利用多个按揭代理有限公司和房地产投资公司为掩护,以合股或发展下级代理形式暗地里招募***会员,通过***、时时彩、赌球等***方式进行网络***活动,以赌资抽成等方式从中牟利。
佛山警方发现,黄某贤为首的犯罪团伙以血缘、地缘关系为纽带,关系复杂且庞大。
欧洲杯期间参赌资金陡增
市公安局刑警支队五大队大队长丁祖锋介绍,该犯罪团伙活动遍及广东的佛山、广州、东莞、深圳、汕头、揭阳及福建省泉州市,涉案人员达100多人。团伙仅核心成员就有42名,均为黄某贤的亲戚、老乡,年龄从20多岁到40多岁,集中居住在高档小区。而且,团伙涉案资金量巨大,警方掌握到该团伙涉案账户多达2500多个。
6月11日欧洲杯足球赛开战以来,通过该团伙账户参与赌球的人员和资金陡增。办案民警发现,欧洲杯期间黄某贤还特地在菲律宾***网站增开了4个账号。
接报告后,副省长、公安厅长李春生将其列为我省“飓风2016”专项打击行动之一,代号为“飓风10号”。按照省公安厅的统一部署,我市公安机关800多名参战民警悄然进入预定地点。
百多团伙成员悉数落网
6月21日凌晨,随着省公安厅行动总指挥一声令下,深圳、佛山、东莞警方同时展开行动。按照省公安厅统一指挥,部署在佛山、深圳、东莞、广州、汕头等地的121个抓捕组800多名佛山公安民警,对以黄某贤为首的特大网络犯罪团伙目标成员展开精准抓捕行动。
行动中,佛山公安民警分别在佛山、深圳、东莞、广州、汕头等地抓获包括主要嫌疑人黄某贤在内的涉案人员103人,缴获U盾、电脑、手机、汽车等涉案物品一大批,暂扣现金306万元人民币,冻结账户2000多个合计资金1亿多元人民币。
与此同时,列入专案打击目标的另两个网络***犯罪团伙也被佛山警方成功收网。其中,参战民警在佛山、东莞、河源三地同时展开收网行动,成功打掉一个利用微信进行地下“***”***的犯罪团伙,抓获涉案人员24人,查获“***”数簿、***一批,缴获雷明登猎***、高压汽***各1支及霰弹18发。佛山市高明区、茂名市同时展开收网行动,警方成功打掉一个涉案资金近千万元的地下“***”特大网络***团伙,抓获涉案人员20人,依法冻结涉案账户11个涉及资金100余万元。
目前,该专案的追逃、审理讯工作仍在进行中。