山海关检察院拓展职务犯罪侦查新空间

　　11月5日记者获悉，秦皇岛山海关检察院从侦查工作实际出发，深入总结过往银行取证得失，探寻出一套“五原则”银行取证办法。

　　一是省时省力原则。一方面落实“舍远求近”原则，即“能在本辖区取证的，不到外边取证；能在距离近的银行取证的，不到远处取证”；另一方面做到重点查询原则，以农村和城市为区分，对“城里人”重点查询四大国有银行，对信用社与邮政储蓄等银行根据具体情况查询；对“农村人”重点查询信用社和邮政储蓄银行，对民生和交行等银行可以最后查询。

　　二是培养“感情”原则。该院在银行取证中，侦查员始终保持着检察官的良好职业素养，态度温和，礼貌待人，多沟通交流，多请教学习，拉近彼此间的距离，消除陌生感，提高工作对接的融洽度。

　　三是相关查询原则。相关查询分为三部分：第一部分与被查询人相关人员的查询。犯罪嫌疑人涉及金钱问题时，利益相关人的排序分别是：本人、妻子、子女、父母、兄弟姐妹、其他亲属、外人。在司法实践中，除了被查询人本人的银行账户需要查询外，与其有直接关系的妻子和子女也有必要一同查询，包括他们的银行、债券、股票等财产；第二部分是银行对账详单中出现的“关键人”。在银行取证过程中，都有一段等待时间，要对打印出的对账详单进行粗略分析，并对发现可能有嫌疑的交易“关键人”进行必要深入查询；第三部分是银行查询要一查到底。一查到底，通常是指查到“查无可查”的状况，即款项以一种稳定的状态存在，最终资金具体表现为先进存取款，或者滞留在工人、单位账户，未再发生转移的情况。

　　四是用心分析原则。分析是银行取证过程中最重要的一个环节。在分析过程中，对数字要做到敏感，比如对100214.21元、60019.22元的现金存款，可以考虑定期转存或短期理财的本金及收益。同时，该院在分析过程中，以侦查员独立分析为基础，结合多人配合分析为辅助，利用图表分析的办法，重点关注被查询人的实际住址、电话号码、身份证等信息，把分析结果联系其他账户之间的转账汇款记录，可能会有意想不到的收获。

　　五是巧妙“亮牌”原则。该院在审讯中，一般采取单刀直入的方式，重磅“砸”向被讯问人，然后先将核实充分的银行取证证据向被讯问人“亮牌”，最后再按照证据的数额大小“从大到小”依次摆出，突破被讯问人的心理防线。

　　据悉，该院运用“五原则”银行取证策略，提高工作效率，在2014年中，通过及时有效的银行取证工作，先后对12人立案侦查，取得了良好的办案成果。