海创集团党委关于巡察整改进展情况的通报

　　根据区委统一部署，2020年5月20日至7月24日，区委第二巡察组对海创集团党委进行了巡察。2020年8月14日，区委巡察组向海创集团党委反馈了巡察意见。根据《***巡视工作条例》和《***党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、强化主体责任，抓好整改工作部署

　　(一)高度重视，加强组织领导。为切实加强海创集团巡察整改工作的组织领导，海创集团党委成立了以党委书记为组长，班子成员为副组长，集团各部门及下属一级单位负责人为成员的巡察整改工作领导小组，全面负责整改工作。领导小组办公室设在廉政监督室，党委副书记担任办公室主任，具体负责整改工作的沟通联络、指导督促以及收集信息、汇总整改推进情况向海创集团领导小组和区委巡察办汇报工作。

　　(二)认真研究，制定整改方案。针对反馈意见，集团党委逐项讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。集团领导班子成员按照职责分工，对分管范围内的各项整改项目逐件审定、逐项督导推进落实整改工作。8月17日，集团召集党委委员专题研究整改事项，逐条分析问题根源，制定整改措施，落实责任领导、责任单位/责任部门、责任人以及完成时限；8月22日，汇总整理各部门、下属单位意见后形成《海创集团党委关于落实中共海珠区委第二巡察组反馈意见的整改方案》并印发，要求集团各部门、下属各单位对照方案抓好整改落实，确保巡察整改工作取得应有成效。

　　(三)细化台账，分解压实责任。按照整改方案要求，集团党委多次召开会议研究细化整改落实情况，对各部门、下属各单位需要整改落实的事项进行梳理，形成了《海创集团落实区委巡察组反馈意见整改工作情况表》，进一步明确工作责任，细化工作措施。廉政监督室每周跟进、检查各部门/各单位整改工作进度和台账，层层传导压力，确保各项整改任务如期完成。

　　(四)狠抓落实，有序推进整改工作。在整改过程中，集团党委紧紧抓住重点问题和关键环节，坚持把巡察整改与持续改进工作作风、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进。集团党委每一周听取整改进展情况汇报，研究解决具体问题。专题研究集团发展战略和规划、特色党建、拓宽管理团队思路、物业出租及管理、历史债权债务、从严治党以及执行八项规定精神等专项整改工作，制定完善了《海创集团人事管理办法 （试行）》《海创集团招聘入职管理制度》《海创集团业务接待管理办法》《海创集团党建工作目标管理考评办法》《海创集团党风廉政建设主体责任清单》《海创集团谈话工作制度（试行）》《海创集团因私出国（境）管理工作制度》《海创集团产业园区招商管理办法》等各项制度、方案、办法16项，通过建章立制推动管理更规范。对整改事项实行销号管理，完成一件，销号一件，确保整改不走形式、不打折扣。由于思想认识到位、组织领导到位、安排部署到位、落实责任到位，按照整改方案要求，基本完成了整改任务。

　　二、对照区委第二巡察组反馈的问题和意见，确保整改工作落到实处

　　海创集团党委坚持把巡察整改工作作为进一步推进海创改革发展的重要契机，将巡察整改作为检验增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动。目前，各项整改措施强力推进，巡察整改取得阶段性成效。

　　(一)贯彻上级重大决策部署工作不实，促进国资国企改革创新发展不力方面

　　1、政治站位不高，对国企做强做优做大谋划不够

　　一是存在“等靠要”思想，敢闯敢试精神不足问题

　　(1)针对“党委‘把方向、管大局、保落实’作用有欠缺。直到巡察组指出后才组织学习******在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神”的问题，已完成整改并长期坚持：加强理论学习，及时跟进学习******最新的***、指示和批示精神，特别是关于国有企业党的建设方面讲话精神及相关条例，真正理解掌握******最新讲话的丰富内涵、精神实质和具体要求，始终牢记“做强做优做大”国有资本的使命，把促改革、谋发展作为党建工作的出发点和落脚点。2020年1月-2021年3月，集团党委中心组组织学习各类相关文件精神8次、党委会学习21次。

　　(2)针对“管理团队更多满足于‘活下去’，在‘强起来’上做得不够，部分受机改和主管部门频繁变化影响存在迷茫、观望心态，被动等待上级明确发展定位和未来方向，自身思路不清晰、思想不统一，缺敢闯敢试精气神”的问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：多种形式拓宽思路。向外对接白云区、开发区区属国有企业交流学习改革创新先进经验、对接行业研究团队开展发展战略调研，不断拓宽发展思路；向内集团领导班子深入下属一级单位7次，与基层工作人员面对面进行沟通和交流，倾听梳理各单位对集团未来发展的想法和建议。通过向外向内双效机制，为集团不断谋划经营管理思路奠定基础，清晰明确了集团未来发展战略目标与定位。同时，通过不断优化集团改革整合，完善顶层设计，建立协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，加大“僵尸企业”处置力度，进一步改善区属国有企业力量分散，缺乏核心竞争力，协同发展不充分等问题，推动国企不断改革创新、补强新产业短板、服务区内产业升级和实体经济。

　　(3)针对“高层研究发展战略和规划少，2019全年未研究。在抢抓大湾区发展机遇上主动谋划不足，在落实‘老城市新活力’和‘四个出新出彩’上思路不阔办法不多”的问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：与区政务服务数据管理局共建广州市政务服务中心琶洲分中心政务窗口，开展人才服务、科创金融服务、园区服务等；湿地公司联合城海公司拟推出“海珠湿地+广州塔”旅游联票，开拓文旅创新业务，并积极对接大型旅游平台推出湿地生态旅游套票项目；推进城市更新公司业务承揽力度，提升市场拓展能力。

　　二是发展质量不高，企业活力竞争力不足问题

　　(4)针对“发展同质化，产业结构经营模式单一，高度依赖物业相关收入（占营收超八成），与科创定位和现代化发展方向差距大”的问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：邀请市科技平台及孵化协会来园交流，对自有园区进行战略定位和发展规划，积极推进差异化发展战略；配合区科工商信局调研工作，对接北京金山云网络技术有限公司，结合智慧园区建设发展方向组织金山云公司到集团下属园区开展调研工作；对燕岗园区进行产业升级改造。

　　(5)针对“国资质量不优，效益不足竞争乏力，26.49%物业无产权，老旧残破物业多且散”问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：打造海创品牌，首家“海创·幸福驿站”已开业，经营情况良好。有序推进大宗、连片物业升级改造工程：鹭江商贸城、新港西路32号改造工程已完成；敦和园区外立面升级改造工程已完成；新滘综合市场升级改造，多家设计公司已提交初步设计方案；参加区科工商信局牵头组织12个区属相关单位参加，召开沿街物业升级改造项目的现场会。旨在凝聚各方力量，通过片区改造力争打造整洁安静、宜居宜商的“海创小镇”。

　　(6)针对“集团行政化色彩较浓，企业市场化程度不高，主动拓展新行业新产业能力不强。新增业务多靠上级指派，缺市场调研，制约因素多，效果不理想，2019年仅完成5.83%指标。在盘活存量资本，主动参与新兴投资、放大国有资本功能方面也做得不够”的问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：草拟《海创集团产业园区招商管理办法》报上级批准；引入广告公司经营恒龙苑外墙广告；主动研究拓展布局人才公寓、商务酒店、城市更新、智慧零售、全域文旅等新业态、新项目，并形成相关可研报告或市调材料；正在对接国内能源企业，推动加油站及综合能源站项目落地海珠；积极对接多家大型房地产企业，探讨创新运营模式开发海珠湿地周边项目。

　　三是历史问题解决慢，审计巡视整改不力问题

　　(7)针对“出资人关系未理顺影响资源整合、业务开展和经营效益”的问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：主动对接上级主管部门，加快集团股东出资人关系变更，自上而下理顺下属一级公司出资人关系。海创集团已完成集团本部出资人（由基地办变更为区科工商信局）变更、创业中心举办人（由基地办变更为海创集团）变更工作。目前，更新公司、南中轴公司、旅游公司出资人变更工作已获上级部门批准，待审计机构出具清产核资报告后即可办理工商变更工作。

　　(8)针对“审计反复指出往来款长期挂账问题未完成整改，个别达14年，账务记录无法真实反映资产负债”的问题，已完成整改：资产、新滘公司累计长期挂账未清理、长期挂账未归还借款以及长期挂账未处理的开发成本等未清理挂账共计92555.47万元。根据海珠区经济责任审计整改事项情况表获悉，截止2021年3月，资产公司、新滘公司已完成长期挂账清理工作，合计金额为92555.47万元。

　　(9)针对“巡视指出公房租赁管理问题未整改彻底，存在6人不同意调租等情况”的问题，已完成整改：资产公司按照《区属国有企业物业租赁管理办法》拟定专项整改方案，召开专项整改会议。经协商，6人均已同意调租。

　　(10)针对“历史债权债务清理不力，部分应收款无法及时收回且未作评估和计提坏账准备”的问题，正在整改中：广一公司根据区科工商信局《关于启动注销清算羊城供水设备厂等五家无经营运作企业工作的批复》，已委托律师事务所进行清理，现正进行历史资料查询及核实工作，下一步将出具应收款项《经济鉴证证明》。

　　(11)针对“无经营运作企业清理慢，未出清18家”的问题，正在整改中：运用市场、法律和行政手段，探索以重组兼并等方式盘活沉淀资金和物业。18家僵尸企业，已有4家完成企业出清工作，其余16家正在通过盘活发展、选取第三方机构以及司法等手段开展出清工作。

　　(12)针对“人才公司等单位章程及多项制度未及时修订”的问题，已完成整改：下属各单位已修订完成公司章程；人才公司制定完善了《领导班子议事规则》《固定资产管理制度》《办公用品采购制度》《财务管理制度》等制度。

　　(13)针对“原南华西街属企业划入一年多融入不理想”的问题，已完成整改：集团组织形式多样的活动，丰富职工文化生活，增进团队凝聚力；原南华西街属企业均已按《广州市海珠科技创新发展集团有限公司人事管理办法（试行）》完成职级及基本年薪套转。

　　2、法人治理结构不完善，不符合中国特色现代国企制度要求

　　一是党的领导作用弱化，议事决策机制不规范问题

　　(14)针对“日常以党委书记、副书记和经理层组成‘五人小组’（部分交叉任职）为实际领导班子，弱化了党委会、董事会、总经理办公会角色和作用，模糊了权责边界”的问题，已完成整改：梳理集团公司章程、董事会议事规则、党委会议事规则、经营班子议事规则及“三重一大”决策制度，从制度流程上明确把党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，进一步明确各治理主体的职责权限。从2020年9月开始，集团将党委会研究讨论事项作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。

　　(15)针对“党委书记兼任董事长且总经理非党员情况下，党委副书记未设专职且未进董事会”的问题，正在整改中：已提请上级部门协调解决配备党委副书记问题。此次区属国资公司整合重组后的区管企业，严格按照《公司法》等相关规定，建立健全现代企业制度和公司法人治理结构，分清党组织、纪检、董事会、监事会职能。

　　(16)针对“董事会成员除董事长外均兼一级公司负责人，议事决策时易产生角色错位与制约，作用发挥受限”的问题，已完成整改并长期坚持：规范董事会运作，从2020年9月开始，兼一级公司负责人的集团董事会成员，在董事会决议事项与其所兼职企业有关联关系时严格按照规定要求进行回避。

　　(17)针对“多家一级公司与下属企业长期一套人马运作，无法人治理结构”的问题，已完成整改并长期坚持：制定了《广州市海珠科技创新发展集团有限公司人事管理办法 （试行）》，明确集团共有13家一级单位，1家二级单位，其它企业为统筹管理或待清理企业。

　　(18)针对“顺南公司等一级公司未实现由党员负责人任党支部书记和将党建工作要求写入章程，广一集团、人才公司未实现由党支部对企业重大事项进行集体研究把关，党组织在公司治理结构中法定地位未得到明确和落实，未能成为法人治理结构有机组成部分”的问题，已完成整改：顺南公司党支部已完成换届选举，实现由党员负责人任党支部书记；下属一级公司均已将党建工作要求写入公司章程；广一公司、人才公司已实现由党支部对企业重大事项进行集体研究把关。

　　二是监事会长期“挂空挡”，监督制衡机制不健全问题

　　(19)针对“监事会主席兼纪委书记、党委副书记，履职难到位”的问题，正在整改中：完善集团监事会。区管企业参照《广州市国资委关于明确市管企业监事会管理有关问题的意见》，采取内设内派的管理方式，依法设立监事会或监事。整合审计、纪检监察、巡察、监事会等监督资源，建立健全监督检查机制。

　　(20)针对“监事会名存实亡未按章行权，无实际架构、议事规则、工作台账，职能划至审计局后仍‘挂空挡’”的问题，正在整改中：区审计局将采取分阶段分层级推进的方式推动国有企业落实审计专员制度，实现审计专员制度的全覆盖，以弥补国有企业监事会监督力量不足的短板，形成内外部审计监督合力。

　　(21)针对“以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度和职工民主监督机制缺失，无职代会制度和职工董事、职工监事制度”的问题，已完成整改：制定印发《海创集团职工民主管理办法》，进一步加强集团规章制度的建立和完善，保障职工的合法权益和主人翁地位，调动职工积极性。

　　(22)针对“兼一级公司负责人的集团董事会成员，在董事会决议事项与其所兼职企业有关联关系时仍行使表决权而未回避”的问题，已完成整改：规范董事会运作。从2020年9月开始，每次董事会严格实施回避制度，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代表其他董事行使表决权。

　　三是职业经理人制度不完善，实际效果未达预期问题

　　(23)针对“未建立健全职业经理人制度及配套机制，影响职业经理人引进效果。考核模式及与现有经营管理者身份转换渠道不畅通，产生人才流失和注重短期激励带来的风险”的问题，已完成整改：制定印发了《职业经理人制度》、《2019年度海创集团职业经理人绩效考核方案》，强化运用考核结果作为实施奖惩、岗位与收入调整的首要依据，实现企业人员能力与职责、绩效与薪酬深度整合。

　　3、重点工作落实有差距，上级重大决策部署执行不到位

　　一是“六稳”“六保”落实缺举措，防疫保障显被动问题

　　(24)针对“部分企业疫情下在降成本、促发展、谋创新、增效益上针对性举措不够，化解难题缺思路和方法。集团口罩销售项目小组初期工作流程不够高效完善，有申请指引不清、售后电话不通、配送及信息更新不及时问题”的问题，已完成整改：落实海创集团党委“开源节流”指导思想，统筹推进疫情防控和集团生产经营发展工作。各单位、各部门同向发力，做到“开源节流降成本、盘活资产促发展、引进产业谋创新、保障经营增效益”；集团口罩销售小组根据客户留言情况，迅速对工作流程、操作方法进行调整和完善，并增加人手，组织党员先锋队，加班加点，最大限度帮助企业解决难题，加快物资配送时间。通过调整和完善操作流程，企业从申报到收到应急物资的时间从最初的3-5天缩减到现在的1-2天。

　　二是精准扶贫认识有偏差，扶贫实效打折扣问题

　　(25)针对“对精准扶贫认识不清，对上级盲从，项目失察，资金失管。2016年，资产公司物业出租后监管不力，承租方擅自转包给私人改作餐饮场所对外经营且欠租”的问题，已完成整改：金龙大厦15楼物业欠缴租金和改变物业用途问题，已于2019年7月19日收回欠缴租金，并清退承租户收回物业；完善物业管理机制，优化管理流程。严格按照《海珠区区属企业物业租赁管理暂行办法》的规定，500平方米以上物业经第三方评估机构评估后，经各单位领导班子集体决策后公开招租，增加物业管理透明度和管理效率，同时，建立物业分片管理机制，定期安全巡查，防止安全生产及转租分租等问题。

　　(26)针对“2017年，资产公司、新滘公司相关人员赴大埔扶贫时绕道福建用餐并公款报销”的问题，已完成整改：资产公司已对相关涉事人员给予党内诫勉处分；新滘公司经核查无此情况；更新公司已对相关涉事人员进行提醒谈话。通过开展纪律教育月活动，加强学习******关于中央八项规定等相关条例，并结合身边人、身边事组织警示教育。

　　(27)针对“2018年，在上级授意下以扶贫名义向非贫困户购蜜柚，数量远超企业实际需求，以上均被查处”的问题，已完成整改：加强认识，做到精准扶贫。通过开展纪律教育月活动，加强学习******关于中央八项规定等相关条例，并结合身边人、身边事组织警示教育。

　　(28)针对“集团下属7家公司捐款给大埔漳溪村买商铺，后对资金使用情况不***不了解”的问题，已完成整改并定期跟进相关情况：组织人员到实地了解扶贫资金的具体使用情况。现场查核了会计凭证、账册、档案等有关扶贫资金财务凭证，复印扫描了部分村道改造及修复工程项目凭证，并到村社实地查看有代表性的村道改造、道路修建项目的具体情况。

　　三是街道物业接收问题多，提质增效待加强问题

　　(29)针对“街道移交物业虽经营效益初显，但管理单位性质变化致税费大增、租赁流程变化致时间及经营成本大增、管理队伍规模较街道明显弱小等经营管理模式变化和历史遗留问题，使接收后统一经营管理任重道远，目前仍有交接时大量空置物业待租，701处无产权合法经营难度大，182处因历史纠纷、违建、用途改变等无法正常经营，部分存在严重安全隐患等问题”的问题，正在整改中：2020年8月统计出210处（4月初步排查为182处）1.17万平方米因历史纠纷、违建、用途改变等无法正常经营、部分存在严重安全隐患等问题物业需协调退回给原街道。截止2021年3月，已退回6处、拆除2处物业，剩余202处物业正在协调退回；701处无产权合法经营难度大物业已出租518处；细化安全巡查工作细则，压实消防巡查责任，从10月份开始按细化细则进行全面安全巡查。

　　4、意识形态工作不细致，未形成特色党建品牌

　　(30)针对“未用好党建活动室、网站及公众号等阵地主动掌握意识形态工作主导权，平台利用率低，内容更新不及时，宣传形式散乱。企业文化、精神文明和品牌形象建设待加强，无特色党建品牌和企业文化”的问题，已完成整改并长期坚持：组织意识形态专题学习；利用线上集团网站公众号、线下党建活动室及宣传栏等平台，紧跟宣传热点，及时更新内容；在一楼大堂处设置LED电子墙，打造海创集团党建云；打造海创“党建串联”特色品牌：广一公司利用办公走廊打造“党建长廊”；科技园公司党支部与园内三家企业党支部开展党建结对共建活动；集团及下属各单位举办多场形式多样的党建串联活动等。

　　(二)风险防控和国资保值增值保全抓得不实，群众身边腐败和不正之风查纠不力的整改进度

　　1、廉政风险防控薄弱

　　一是财务资产监管漏洞多问题

　　(31)针对“制度不健全，涉各级企业预算管理、商务接待、资产管理等方面，华顺公司、华恒公司财务制度条款与集团制度相抵触”的问题，已完成整改：制定印发了《海创集团业务接待管理办法》、《海创集团货币资金管理制度》,正在进一步完善《海创集团全面预算管理制度》；华顺公司、华恒公司以集团财务制度为依据，结合企业自身情况对公司财务制度条款进行修改、完善。

　　(32)针对“报销手续不规范，会议、培训、差旅费只有旅行社***无证明资料，部分企业设食堂账且白头单入账涉嫌构成账外资金，部分用款审批手续不全”的问题。如个别公司2013-2019年会议、培训费部分缺明细，有部分用现金支付”的问题，已完成整改：集团财务部10月份聘请专业人士对财务人员进行专业培训，今后将定期对财务人员有针对性的进行培训；涉事公司制定了会议、培训专项管理制度，在“钉钉”加入了线上审批登记模块,并在日程审批过程中加强该类别清单审核；集团纪委书记对涉事公司相关负责人进行了提醒谈话，抓早抓小，防微杜渐。

　　(33)针对“华顺公司2015年现金付往来款无审批”的问题，已完成整改：华顺公司完成往来款审批手续，并对相关人员进行批评教育。

　　(34)针对“虚增核算期成本，新滘公司2016年将转租预付押金直接计入当期成本”的问题，已完成整改：新滘公司已完成账务调整。

　　(35)针对“隐藏短期投资，华恒公司2017-2019年将行政资金转工会账买理财产品，隐藏短期投资及收益，涉隐瞒利润及避税”的问题，已完成整改：华恒公司已将华恒工会买理财产品的资金转至华恒公司账户。

　　(36)针对“账外资产监管留白，仅资产公司2017年7月底就有账外资产317处，集团各级公司整改后现仍有38处滞留账外”的问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：38处账外资产：广一公司5处，已办理清算组备案手续，现处于债权申报期间；新滘公司31处，7处物业存在取得时无凭据、无产权证书、无可靠市场报价、难于评估等情形，暂采用名义金额（人民币1元）计量入账；24处物业选取第三方机构实施评估并出具评估报告书，财务已入账；更新公司1处，已按会计师事务所和房地产交易中心建议进行入账；顺南公司1处账外资产，已进行固定资产入账处理。

　　二是物业出租管理问题多问题

　　(37)针对“部分物业收租不及时。至2020年1月底，资产公司经营管理的行事单位物业有8处681.84㎡欠租27.34万，经审计指出才收回21.32万”的问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：资产公司8处681.84㎡欠租27.34万已完成追缴26.7万元，剩余0.6万元主要涉及企业改制前职工住房问题，现正采取起诉的方式进行追收。

　　(38)针对“部分物业长期空置。至6月底，在管原国资物业62.76万㎡有1.89万㎡空置，其中1年以上1.31万㎡，3年以上0.41万㎡；原街道物业22.23万㎡有1/3空置，其中1年以上1.17万㎡”的问题，已取得阶段性成效，继续推进相关工作：对于存在违建、纠纷等情况无法获取正当经济利益的街道物业，退还物业所属街道管理。加大招租力度，截止2020年12月底，在管原国资物业有3.02万㎡空置，其中1年以上0.65万㎡；原街道物业有3.18万㎡空置，其中1年以上1.73万㎡。实际上扣除无法经营的物业，截至2021年4月份，原街道物业（不含南华西）空置面积仅剩余约0.5万平方米。

　　三是工程项目管理隐患多问题

　　(39)针对“部分企业涉嫌拆分工程。如广一园区广场工程和供电设备改造、窗台防水补漏外墙排水、消防工程，菜果公司相关物业消防设施工程等”的问题，已完成整改：广一公司依据集团工程管理制度完善了公司工程管理制度，制定了工程项目审批流程。

　　(40)针对“部分企业工程发包及物资采购集中在个别公司。人防公司2013年以来44.3%风水电工程发包给广州某公司，2018年以来76.5%钢材采购由佛山两公司承接”的问题，已完成整改：更新公司建立了采购供应商库，库内供应商7家，定期更换供应商；制定印发了《广州市海珠区城市更新投资有限公司招标采购管理制度（试行）》；完善与机电公司的合作模式，拓宽合作渠道。

　　(41)针对“部分企业大量小额工程违规现金支付，涉华顺公司及下属天祥公司、洪德公司68项（占74%）和资产公司46项”的问题，已完成整改：华顺公司立行立改，严格按照集团工程管理制度及相关条例进行工程款项的支付。工程项目、维修项目超过100元的严禁用现金支付，以转账付款方式处理；资产公司经对照自查，现金支付项目为历史账目处理，现已完全杜绝现金支付小额工程款问题。

　　2、违反中央八项规定精神问题禁而不绝。2013年以企业商务为由未及时“刹车”，2014年后禁而不绝

　　一是违规发津补贴问题

　　(42)针对“巧立名目超范围发津补贴福利。华顺公司2017年福利费现金发职工家属春节慰问”的问题，已完成整改：经查，华顺公司在进行财务登记时误将购买年桔、花卉、装饰品等贺年商品登记为“新春慰问家属”凭证。现已按要求根据当时的实际情况补充费用支出明细，并将财务凭证从“新春慰问家属”调整为“购买年花及联欢会食品饮料”。

　　(43)针对“超比例发工会慰问。资产公司2017 年工会节日慰问支出占收入56%超上限”的问题，已完成整改：资产公司已收回2017 年工会超额发放慰问品金额。

　　(44)针对“擅自扩大福利费核算范围。将业务招待费、工会经费等纳入，新滘公司2017年‘福利费’科目列支工会费用”的问题，已完成整改：新滘公司将应由工会账户列支的工会费用转至新滘公司，冲销“福利费”。

　　二是违规公款吃喝问题

　　(45)针对“人防公司接待频繁开支随意，多次在五星级酒店接待且大额支出无清单”的问题，已完成整改：制定印发了《海创集团业务接待管理办法》，以制度机制规范集团职务消费和公务接待行为；更新公司根据集团制度，结合企业自身实际，制定印发了《广州市海珠区城市更新投资有限公司会议、培训专项管理制度》；组织开展纪律教育月活动，加强学习******关于厉行节约的***、指示、批示精神和中央八项规定等相关条例；集团纪委书记对相关负责人进行了提醒谈话。

　　(46)针对“华顺公司2013-2016年多次公款聚餐被查”的问题，已完成整改：华顺公司公款聚餐涉额金额均已退回，并对相关人员进行处分。

　　三是厉行节约不力问题

　　(47)针对“广一集团2014年5.39万装裱6幅“福”字和制两枚无实际用途的印度红石刻字印章”的问题，已完成整改：广一公司在职工的工作证、座位牌以及工会活动的贴纸上增加了印度红石刻字印章元素，提高印章使用率，展现企业文化特色；组织员工学习观看《厉行节约，反对浪费》视频。

　　3、形式主义反弹回潮

　　(48)针对“层层转包当‘甩手掌柜’。在退休人员社会化管理等工作上未考虑基层实际，对上级文件内容未过滤和整合直接转发下达”的问题，已完成整改并长期坚持：集团启用线上办公管理系统，在各类公文流转传阅过程中明确各部门、各单位意见，由集团行政部统筹下达指导性工作意见并由集团主要领导批注下发；在发布任务前对其进行学习、归类，及时提出建议和存在风险因素，确保信息传达准确、到位。

　　(49)针对“多头布置重复报材料。集团部门间缺协调多头下任务，致材料表格过多且重复，仅运营部就梳理出20多张表”的问题，已完成整改并长期坚持：组织集团及下属各单位相关人员开展OA线上使用培训，启用线上办公管理系统，统一各类公文呈批、日常事项申请表格流程，能合并的合并，能精简的精简；运营部之前的20多张表格汇总归类成1张表格。

　　(50)针对“有的监督检查事项存在过度留痕现象”的问题，已完成整改并长期坚持：通过对集团各部门内控制度执行情况排查，梳理各部门存在问题，发现重复、繁琐的事项和流程，及时提出整改建议。

　　（三）国企党建和干部人才队伍建设抓得不实，管党治党政治责任履行不力的整改进度

　　1、党建业务“两张皮”，基层党组织建设待加强

　　(51)针对“就党务抓党建，认识有偏差。党建和业务分离脱节，与生产经营未深度融合，对企业改革发展促进作用不明显”的问题，已完成整改并长期坚持：制定印发了《海创集团党建工作目标管理考评办法》，明确党建考核任务和要求，为党支部规范化建设提供指导；7-11月期间，集团党委书记么海滨7次带队到下属各单位调研，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起考核。

　　(52)针对“党委工作计划多为学习参观，党员教育以学文件看录像为主，形式单一缺活力，未深入调研和结合实际细化落实举措，效果有限”的问题，已完成整改并长期坚持多种模式学习：创新党员教育管理形式，探索“互联网+党建”的新模式，利用微信公众号、官方网站开展党性教育，为基层党建增添活力。更新公司党支部通过在线授课、网络直播方式，探索“互联网+党建”在线学习新形式；广一公司党支部充分利用办公走廊打造“党建长廊”，营造学习氛围；科技园公司党支部与园区内三家企业党支部共同签署党建共建协议书，为三方支部全体党员搭建了新的学习平台。

　　(53)针对“《***国有企业基层组织工作条例（试行）》出台逾半年未组织学习”的问题，已完成整改并长期坚持学习：组织学习《***国有企业基层组织工作条例（试行）》。2020年1月-2021年3月，共组织中心组学习***出台的各项政策制度和有关文件精神8次、党委会学习21次。

　　(54)针对“中心组学习不规范”的问题，已完成整改并长期坚持规范学习：自2020年4月23日开始，中心组学习都有签名并详细记录每位中心组成员的具体发言内容。

　　(55)针对“未建立党建工作责任制和党建工作考核制度。党支部标准化建设薄弱，存在党务人员业务不熟自主工作能力差、‘三会一课’等党内政治生活不规范、发展党员政审范围不全面等问题”的问题，已完成整改并长期坚持：制定印发了《海创集团党建工作目标管理考评办法》，明确党建考核任务和要求，为党支部规范化建设提供指导；组织党务工作人员进行党务工作者专题培训，提高党务工作人员的履职能力；严格发展党员政治审查，完善党员发展流程；严格执行组织生活制度，严肃党内政治生活，切实抓好落实“三会一课”制度。

　　2、干部队伍素质能力不足，高层次专业人才团队缺乏

　　(56)针对“顶层设计未建立与发展战略匹配的人力资源管理体系，观念相对落后，人才梯队难适应发展需求。在职在编、中层以上和2018年以来入职三类人员，全日制本科以上学历分别仅28.9%、29.8%和42.5%，整体偏低”的问题，已完成整改：制定印发了《海创集团人事管理办法 （试行）》、《海创集团员工退出管理制度》、《海创集团招聘入职管理制度》。

　　(57)针对“专家委员会有名无实，仅两名兼职人员，未按预定规模和专业条件组建，无工作制度、议事规则和运行机制，未实际发挥作用”的问题，已完成整改：撤销专家委员会，委员会各项工作职能由集团各部门承接开展。

　　(58)针对“原总经理离职半年多未重新选聘。与科创型集团定位匹配的高层次专业人才团队缺乏，引进难、培养难、作用发挥难问题仍未***”的问题，正在整改中：区科工商信局就区属国有企业架构整合重组，优化经济布局进行研究并制定工作方案，强化顶层设计，从源头上解决国有资产管理体制机制问题。下一步将按照国企区管干部制度规定，由组织部选拔任用。

　　3、选人用人风气不正，规矩意识不强

　　一是人员招聘地域特征明显问题

　　(59)针对“2015年以来招入同一户籍地员工17名”的问题，已完成整改并坚持规范人才招聘：制定印发了《海创集团招聘入职管理制度》，规范招聘程序，进行多渠道公平、公开招聘人才。

　　二是在编不在岗现象严重问题

　　(60)针对“企业人员借调至上级部门、集团借调下属公司人员现象严重，层层上借形成恶性循环，增加企业负担。集团2019年曾发文通知31人返岗，部分实际未返回都重办借调手续。目前仍有16人被上级借调，时间最长12年；集团除街道物业接收工作组外还借下属公司6人”的问题，已完成整改：梳理交流锻炼人员情况，合理调整交流锻炼人员的人数和交流锻炼期，完善相关的流程和手续，改进交流锻炼人员的管理手段。被上级部门借调的16人中，已有5名结束交流锻炼期返回原单位，1人办理退休手续，其余人员将逐步进行轮换。

　　三是执行干部回避制度和退休制度不严问题

　　(61)针对“某公司曾违规聘任上级主管部门刚退休副调研员，5个月出勤15天却每月领足工资，致不良影响。某公司负责人2017年辞职两个月即到同行业私企任职涉嫌违规”的问题，已完成整改：涉事公司已辞退该员工，并在劳动合同里增加相关人员商业保密及竞业限制条款，保障公司机密的安全性。

　　四是重点岗位人员长期不交流轮岗问题

　　(62)针对“新滘、科技园、华顺等公司7名财务长期未交流轮岗，时间最长29年，存在廉政风险”的问题，已完成整改：制定印发了《财务人员岗位轮换工作实施方案》，根据方案，7名长期未交流轮岗的财务人员从2020年10月1日起已进行轮岗。

　　五是干部选拔任用工作不规范不完善问题

　　(63)针对“2019年资产公司中层竞聘方案违反程序以集团党委委员会签方式代替党委会讨论。集团和一级企业总监及经理助理无需与其他中层一样竞岗而是直接任命产生，制度不完善”的问题，已完成整改：制定印发了《广州市海珠科技创新发展集团有限公司人事管理办法（试行）》；从2020年9月起，不再设总监及经理助理职务。严格按照干部任免程序，组织开展推荐，对拟提拔干部进行考察和公示，通过党委会研究决定后进行任免和公布。

　　4、履行管党治党政治责任不力，违纪违法问题多发高发

　　一是主体责任落实不到位问题

　　(***)针对“党委对‘两个责任’概念不清，无责任清单”的问题，已完成整改：制定了《海创集团党风廉政建设主体责任清单》，切实厘清了党委纪委“两个责任”。

　　(65)针对“以为全面从严治党是纪委的事情，从未听取审议纪委工作报告和专题研究纪检工作”的问题，已完成整改：集团纪委定于每年3月份向集团党委作反腐败重大工作、重要案件等情况报告。2020年10月，纪委向党委会作了历年来所有已处理过的党员、干部违纪违规情况报告；2021年1月，召开海创集团2020年党风廉政建设和反腐败工作分析会。

　　(66)针对“将党内谈心谈话和纪委谈话提醒混为一谈，谈话有量无质，未坚持问题导向”的问题，已完成整改：制定印发了《海创集团谈话工作制度（试行）》，分清党内谈心谈话和纪委谈话提醒，提高谈话质量。

　　(67)针对“党委书记作为第一责任人对党员干部教育管理不到位，违纪现象多发；班子成员‘一岗双责’意识不强，重视不够，对分管部门和领域未采取有效措施防范廉政风险”的问题，已完成整改并长期坚持：全面落实中央《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，党委书记履行党风廉政“第一责任人”、党委及班子成员履行“一岗双责”职责，通过加强理论学习、定期召开分管单位或部门工作碰头会、签订《廉政承诺书》、排查廉政风险点。针对排查发现的问题及时谈话提醒，切实抓好党风廉政建设工作。2020年开展谈话共计287人次，包含：廉政谈话41人次，咬耳扯袖11人次，红脸出汗39人次，预防谈话171人次，交流谈话25人次。

　　二是监督责任履行宽松软问题

　　(68)针对“纪委力量薄弱、工作被动。纪委书记身兼三职，主要精力难以放在纪委上”的问题，正在整改中：由区纪委监委派驻机构综合监督各一级企业，强化对区管企业的纪检监察工作。

　　(69)针对“一级公司纪检人员也为兼职；廉政监督室虽有专职但缺业务培训，难适应履职要求”的问题，已完成整改并长期坚持学习：组织廉政监督室全员参加组工干部业务培训班；在区科工商信局协调下，分批安排廉政监督室人员到区纪委审理室进行跟班学习，提高工作人员理论水平。

　　(70)针对“纪委未精准有效运用‘四种形态’净化政治生态，面对集团成立近两年线索排查和自办案件均为零，却有14人次因利用职务便利收受财物、虚构会议***发福利等问题被查处”的问题，已完成整改：积极配合科工商信局内审监督科和区纪检第十二派驻组开展日常线索搜索，同时经办科工商信局移交巡察组巡察发现的下属单位员工醉驾案件，不断累积实战经验。

　　(71)针对“日常监督办法不多、效果不佳，有‘老好人’现象。未抓住‘关键少数’，一把手监督不到位，重点领域、关键岗位监督不力，集团和一级公司多名主要领导、班子成员及中层重要岗位负责人违纪违法”的问题，已完成整改：通过定期召开座谈会了解各单位监督情况、排查企业内控制度执行情况以及台账，推动有形覆盖向有效监督提升，完善上下联动的监督格局。积极开展纪律教育学习月活动，把纪律教育抓在经常、融入日常。

　　(72)针对“以案治本和警示教育未在全单位全系统开展，达不到‘处理一人、教育一片’效果。对集团原高管涉案刻意冷处理，未通报剖析，下属公司无从知晓”的问题，已完成整改：违纪涉案情况已在集团会议上向各企业党支部书记、负责人通报；通过开展纪律教育月活动，严明党员干部要加强对自身“8小时”以外的学习、管理要求。结合身边人、身边事组织警示教育。

　　三是组织纪律执行不严问题

　　(73)针对“某一级公司中层入党时隐瞒违纪问题被查”的问题，已完成整改：制定发展党员30个步骤，从程序上细化发展党员工作，指导各支部做好发展党员工作；集团党群工作部对近期各支部上报的4名发展党员的入党预审材料，严格按30个步骤进行审查，并要求提供“无犯罪证明”。

　　(74)针对“出国（境）管理制度不完善、执行不到位。3人2017年度廉政档案漏报因私出国（境）情况；现登记备案人员2014年5月以来有17人38次涉嫌违规，含涉未审批出国（境）1人次，出入境时间、地点、期限与报批不一致30人次，入境后迟交证7人次”的问题，已完成整改：制定印发了《海创集团因私出国（境）管理工作制度》；2020年9月份起，廉政监督室每季度排查台账督促行政部认真贯彻执行上级主管部门以及集团内部出入境管理制度，做好事前报批、事中跟进、事后核查等出入境管理工作。针对发现问题及时预警、及时校正、及时纠错；17名涉违规人员经核实有2人未违规，其余人员已提交个人情况说明，按管理权限分别进行谈话提醒；集团行政部组织集团及下属单位相关人员开展因私出国（境）管理工作制度培训，进一步做细、落实海创集团因私出国（境）管理工作。

　　三、立足长远长效，巩固提高整改成果

　　经过6个月的集中整改，使我们充分认识到工作中存在的薄弱环节，目前巡察整改取得的只是阶段性成果，距离区委的要求、以及全面彻底整改还有一定差距。集团党委将以此次巡察整改为契机，进一步增强管党治党意识，严肃党内政治生活，加强党内监督，坚持立足治标、着眼治本、深刻剖析、深挖根源。在此基础上，举一反三、标本兼治，持续深化和巩固巡察整改成果。下一步，我们将继续围绕区委巡察反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实。

　　（一）压实责任，对账销号。紧扣区委第二巡察组反馈意见，持续推进整改，坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已完成整改的事项，继续巩固整改成果；对已取得阶段性成效的事项，持续***推进，确保完成整改，取得实效；对正在整改中的事项，紧盯不放、加大力度，以钉钉子精神抓紧整改到位，确保问题整改不留死角。对长期坚持的措施，夯实责任，坚决解决老问题，防止出现新问题。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和检验。在抓好巡察整改的同时，注重治本，注重预防，注重运用好巡察成果找差距、补短板，推动改革，促进发展。

　　（二）加强建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好具体问题整改落实的同时，深入分析问题产生的深层次原因，坚持举一反三、追根溯源，更加注重治本，注重发现和总结整改过程中的有效措施和有益经验，结合海创集团制度建立健全专项内部审计整改工作，有针对性地建立完善相关制度，不断扎紧制度笼子，抓紧堵塞制度漏洞，努力以制度的完善推动整改措施的常态化，扩大整改成果，构建管党治党、作风建设的长效机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进集团党员干部作风转变的过程，成为推动集团实现高质量转型发展新突破的过程。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

　　联系方式：电话020-31955267；邮政信箱：广州市海珠区敦和路189号3号楼11层1106室；邮编：510300；电子邮箱：hcjtlzjds@163.com。

　　中共广州市海珠科技创新发展集团委员会

　　2021年6月16日