普宁警方一天三连击打掉跑分洗钱金字塔

　　近日，普宁市公安局占陇派出所根据群众举报线索，一天之内3次出击，在占陇镇、云落镇打掉一个“跑分洗钱”团伙。

　　一天3次出击端掉“跑分洗钱”团伙

　　8月25日，民警接到群众举报线索：有人驾车在占陇镇 “收卡”，并提供车牌号码。接报后，占陇派出所迅速组织警员，分2组行动，成功抓获犯罪嫌疑人单某（男，现年23岁，安徽省亳州市蒙城县楚村镇人）、单某龙（男，现年17岁，安徽省亳州市蒙城县楚村镇人）、张某财（男，现年 22岁，安徽省阜南县柳沟镇人），以及一名“卡农”刘某某（犯罪团伙称之为“人头”，即为赚取佣金而提供银行账户用于“跑分”的人）。

　　经过民警的审讯和劝说，3名犯罪嫌疑人供出了他们的上线是黄某聪（男，现年21岁，普宁市云落镇大池村人）。民警便让单某等人约黄某聪“碰头”，黄某聪果然在约好的地点露面，民警立即将其抓获。民警继续顺藤摸瓜，对黄某聪进行审讯，在民警有力劝说下，黄某聪供出其上线为郑某贤（男，现年34岁，普宁市云落镇下埔寮村人）、郑某坪（男，现年40岁，普宁市云落镇下埔寮村人）。民警继续让黄某聪引出郑某贤和郑某坪这两条“大鱼”，并顺利将如约而至的两人抓获。

　　在接到报案后，民警连续作战，一天之内3次出击，顺利打掉了这个“跑分”团伙。

　　挖出层级分明的洗钱“金字塔”

　　据办案民警介绍，“跑分”团伙最大的特点是隐秘，“他们上下线层层相叠，形成金字塔结构。不同的层级分工明确，一环扣一环，涉及的银行账户又多，极大地增加了民警破案的难度。”

　　在这座洗钱“金字塔”中，“老板”（身份不详，在逃）处于“金字塔”的顶端。

　　郑某贤位于第二层级。2022年5月份他通过外号叫“爆炸头”的中间人（身份不详，在逃），认识了从事 “跑分洗钱”犯罪活动的“老板”。“老板”交给郑某贤一部手机，手机里安装有一款境外聊天软件。通过手机的聊天软件，郑某贤为不法分子代收款，并招揽了郑某坪和黄某聪、张某财等人。只要有了“人头”，郑某贤就指挥下线带“人头”去“验卡”，将赃款化整为零，分散转账到“人头”提供的各个银行账户，并取出现金。

　　郑某坪在第三层级，主要负责驾车将“人头”接送到“老板”指定的地点。黄某聪在第四层级，主要负责联络上下线，安排“人头”和***的交接事宜。张某财在第五层级，主要负责“拉人头”和“验卡”，单某、单某龙是他的帮手。贪图“佣金”而提供***的“人头”就是这座洗钱“金字塔”的最底层。

　　张某财等人在社交软件上发布“收卡”信息，拉到“人头”后，会先检查“人头”提供的***是否能够正常使用，再将“人头”带至云落镇等地交给黄某聪。黄某聪再次“验卡”确认无误后，就联系郑某贤及郑某坪，并让张某财等人驾车将“人头”及***带到另一个指定地点，交接给郑某贤及郑某坪。郑某贤与“操作员”通过购买虚拟货币、支付宝转账、微信转账、***转账、现金提现等方式将资金变现，完成“洗钱”。

　　根据办案民警掌握的信息，该团伙“跑分洗钱”涉及15张***，总流水超过355万元。

　　目前，郑某贤、黄某聪、单某、单某龙、张某财因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留；郑某坪尚未达到刑事追究责任，接受民警的批评教育。案件仍在进一步侦查中。

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