端州区一周电信网络诈骗案件预警(2021219-2021225)
端州区一周电信网络诈骗案件预警
(2021.2.19-2021.2.25)
2021年2月19日至2021年2月25日,端州分局反诈中心共受理诈骗案件18宗,其中虚假贷款类案件3宗,刷单类案件4宗、冒充电商客服类案件4宗、虚假购物类案件1宗、虚假投资理财类案件4宗、冒充其他单位组织类案件1宗、其他类案件1宗。
平台类虚假投资理财诈骗
案例一
真实案例:2020年10月下旬,事主W女士收到一个陌生人的微信好友添加请求,通过后对方称有投资理财介绍,直到2021年1月某天,W女士根据对方发来的投资链接(http://www.07woj.cn/?agent=523937)注册账号、绑定***,并按平台提示向一个私人账户转账2000元,随即W女士收到2337元返现(含本金);往后两天W女士同样按平台提示分别向另两个私人账户转账10000元获返现12425元,转账30000元获返现33325元。1月19日,对方声称有优惠活动,要W女士添加另外两位新客服了解详细情况,W女士又根据新客服提示在1月19日至25日其间使用***向对方提供的4个私人账号分别转账7笔钱,共计15万多元。当W女士尝试提现时,对方称需缴纳保证金,W女士又分3笔转账共计25万多元;之后对方仍要求缴纳20%的税金进行提现操作,W女士怀疑自己遇到了诈骗,遂报警。
案例二
真实案例:2020年11月上旬,事主Z女士在家中接到一个陌生来电,对方与Z女士聊起股票知识并添加了QQ好友“林某”,数天后,“林某”发给Z女士发来网址(http://bsopb.869287.cn/***.html)和账号密码,叫其每天点击进去听课学炒股,后经“林某”介绍Z女士又添加了另一个QQ“股某”,“股某”自称是授课老师,大概两星期,“林某”叫Z女士在一个“中新融创”的APP,让其尝试自己投资操作, 2021年1月11日,Z女士开始按照对方所给的3个公账账号共转账4笔共计13.5万元;1月20日,“林某”在QQ里发来一个二维码,Z女士用微信扫描进了一个微信群,每天看到群里人说有收益,Z女士就继续转账合共12万;在此期间,Z女士一直没有提现,大概在2月8日,当Z女士想提现的时候发现网址已经无法打开,这才发现自己被诈骗了,共损失人民币25.5万元。
警方提示:现在的虚假投资平台无论是界面,还是操作方式,与正规平台别无二致。为了更加逼真,假平台甚至会购买与实时市场相同的数据图表。如此一来,投资者先识别真假平台,然后再进行投资尤为重要。
端州诈骗中心提醒您:牢记以下四点,教你避开绝大部分虚假投资平台的坑:
1、你在哪看的什么广告?在微信公众号、网络搜寻引擎上投放广告;在微博、抖音、知乎的评论区宣称掌握内幕消息等等这些都是骗子惯用的伎俩。超八成受害是在社交平台和骗子互加好友,从而被“赚钱经验”、“内幕消息”、“授课讲师”吸引到虚假平台。
2、你以什么方式APP?金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格,需要提供相关执照、证书、协议等资质文件。由于无法在应用市场上架,诈骗公司只能通过点击网址链接或扫描二维码的方式让用户虚假APP,从非官方应用市场的,都是黑平台。
3、你充值到什么账户?虚假平台会要求将资金转账到指定的个人账户,而正规的交易平台只能开设对公账户。同时,购买理财产品,需要签订协议,资金将自动扣划。银监局严令禁止账户转账,更别提转账到个人账户。要求转账到个人账户或公账户与平台名称不符的都是黑平台。
4、所有假平台会制定诸多限制,如限制交易时间、交易量、限量出金等,想尽办法让客户亏损。即便图表数据上显示你盈利,平台也会祭出杀手锏——手动修改数据,让你亏得灰头土脸,那毫无疑问就是黑平台。
端州反诈中心
地址:端州区公正路36号
报警电话:2255110