联合执法打击非法集资
1月29日上午,市金融办与公安局、市场监督管理局联合执法,对我市数家投资、担保、理财类公司进行摸底排查,严厉打击非法集资行为。
在对我市的信用担保有限公司、山东金河投资管理有限公司海阳分公司检查过程中,工作人员着重检查了证件是否齐全、经营业务与实际是否相符,并对相关情况进行登记记录。
工作人员介绍,我市共有68家投资、担保、理财类公司,工作人员将会逐项对其检查,发现问题及时处理。
据了解,此次在全市范围内开展打击和处置非法集资专项整治活动,从1月27日持续到4月27日。
排查对象:第三方支付、网络借贷平台等新型网络金融企业;担保、小额贷款公司、民间资本管理公司、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构;股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁企业;各类涉农互助合作组织;非法集贷活动高发地户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。
重点排查:未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,违规设立和使用帐外账户;违规吸收和发放资金业务;未经批准发行和转让股权和股票、基金及其他理财产品;以报刊杂志、广播电视、网络媒体、传单、短信等方式发布非法集资广告资讯等。(李乃杰)