经侦支队打掉一个利用POS机的特大非法经营犯罪团伙

    近日，经侦支队经过缜密侦查，成功打掉一个利用POS机刷卡***、涉案金额达1.09亿元的特大非法经营犯罪团伙，抓获团伙成员11人，捣毁犯罪窝点4个，查处涉案商户12家，缴获POS机6台、POS机签购单500余张、账本5本以及电脑、计算器等作案工具一批。

    今年3月，经侦支队在工作中发现：“珠海市吉大某车行”受钟文Х、钟瑞Х兄弟二人的控制，涉嫌利用POS机从事刷卡***非法经营活动。经审查，经侦支队于5月20日抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。在历经两个多月的缜密侦查后，经侦支队采取收网行动，成功破获了我市首例利用POS机刷卡***的非法经营案件。

    经查，2007年12月至2010年3月，犯罪嫌疑人钟文Х、钟瑞Х兄弟二人，招聘罗某等10名员工，先后使用钟文Х以及员工的身份向工商部门注册成立了珠海市吉大某车行、珠海市香洲某打印耗材批发部等共12家空壳个体商户，再以商户的名义向银行、银联机构申领POS机，然后组织员工利用POS在我市香洲、拱北设立三处窝点，采取虚构交易、返还现金的形式专门为信用卡持卡人刷卡***，从中非法赚取手续费。目前初步侦查发现，该团伙刷卡***的涉案金额达1.35亿元。另外，在今年3月之后，该团伙又转为非法经营“高利贷”业务，目前已查证经营数额20余万元。

    目前，该案在进一步审查中。