银行废单竟成诈骗神器南海两人中招钱没了

佛山日报讯 记者罗松龄 通讯员卢柱平、凌蔚报道：近日，南海法院审结一起利用银行废单实施电信诈骗案件。他们的诈骗手段就是“有效”地利用了大家在银行办理业务时填写错误而随手丢弃的废单。

今年1月10日，陈某在南海盐步某银行蹲点，捡到一张谌先生因填错而丢弃的废单后，假冒银行工作人员打电话给谌先生，谎称银行系统故障，要求谌先生查询账户。谌先生回应说由其妻刘女士处理。随后，陈某致电刘女士要求其将款项转至“银行安全账户”上。刘女士信以为真，转账5000元至陈某提供的账户，陈某提取款项后即关机。

另一名被害人阿平则被骗走了29999元。2月28日凌晨，陈某与其他三名团伙在准备分赃时被抓获，民警当场缴获现金6万余元、作案小汽车3辆及涉案***7张等物。据陈某交代，该团伙共有9人，都是来自化州的老乡。

据涉案人员称，他们捡拾那些填写错误的开户单、转账单等单据，等到银行快关门时，他们就冒充银行工作人员，根据废单上留下的手机号码给事主打电话，谎称银行系统出现故障，要求事主到银行修改，并要求其将卡上资金转到所谓的“安全账户”。

陈某表示，之所以等到银行快关门时才打电话，是因为这样事主就无法去银行柜台咨询，他们就可以骗事主到柜员机操作。最终，四被告人获刑1年至10个月，并处罚金5000元至3000元。

一审宣判后，被告人认为量刑过重，向佛山中院提起上诉。

法官提醒

审理此案的法官指出，由于银行废单上填写了个人的姓名、身份证号、***号、电话号码等多项重要个人信息，故被告人在行骗之时能准确说出这些信息，致使被害人放松警惕。因此，市民前往银行办理业务时，务必养成不随手丢弃废单的习惯，在离开柜台时将其带走并做销毁。而银行也应加强对可疑人员的监控和对废单的管理，比如由工作人员善意提醒客户交由工作人员统一销毁，或者在银行设置无法轻易捡拾废单的垃圾桶。

来源：佛山日报