东营市城市信用社关于召开二00五年度股东大会的公告
根据《东营市城市信用社章程》的有关规定,理事会决定于2005年1月10日(星期一)召开二00五年度股东大会,有关事项公告如下:
一、会议时间、地点和会期
时间:2005年1月10日(星期一)上午9:00。会期半天。
地点:东胜大厦四层北海厅(东营市西四路226号)。
二、会议议题
1、听取并审议理事会工作报告
2、听取并审议监事会工作报告
3、听取并审议2004年度财务报告
4、听取并审议2005年度经营管理工作规划
5、听取并审议2005年度财务开支计划
6、审议2004年度分配方案
三、出席会议资格
1、截止2004年末本社股东名册登记在册的股东(或股东授权代理人)均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、本社理事、监事及高级管理层人员。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持有本人身份证和股权证书;法人股东应持法人委托书、出席人身份证和股权证书;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证、股权证书办理登记手续。身份证需带原件及复印件。
2、登记时间:2005年1月10日(星期一)上午8:00-8:50。
3、登记地点:东胜大厦四层北海厅(东营市西四路226号)。
五、其他事项
1、未参加本次大会,亦未委托代理人出席本次大会的股东,视同放弃在本次股东大会上的表决权,不得对本次大会的决议提出异议。
2、联系方法:
本社地址:东营市西四路226号。
联系人:李德星 宋士平
联系电话:0546-7666986 7666928
特此公告
东营市城市信用社理事会
2004年12月11日
***:2005年股东大会授权委托书格式
授权委托书(样本)
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席东营市城市信用社2005年股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托人持有股数:
受托日期:
注:授权委托书复印件有效。