湖北日报涉案17亿元枝江警方捣毁特大网络洗钱团伙
5月27日,枝江警方对外宣布,在雷火2021专项行动中,成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人35名,现场查获***200多张,涉案金额达1.7亿元。
抓捕犯罪嫌疑人
今年3月初,枝江市公安局问安派出所在办理一起电信网络诈骗案件时,冻结一涉案账户。经过深入分析,民警发现该账户与关联的多个账户有巨额资金来往,并牵扯到多起电信网络诈骗案件。
枝江市公安局刑侦大队副大队长杨成舟说,就在民警对该账户开展调查时,枝江市公安局接到上级有关部门下发的核查线索,该账户赫然在列。
枝江市公安局迅速组建联合专案组,全力开展案件侦破工作。
经查,该网络洗钱团伙头目为金某,以他为塔尖,形成一个多达四个层级的洗钱犯罪组织。
查扣作案手机、***等
当网络犯罪团伙有洗钱需求时,金某会发布指令,组织成员实施跑分,将赃款通过交易变成合法资金,再汇入网络犯罪团伙的账户,金某从中按比例提取佣金。办案民警许洋说。
为逃避警方打击,该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。团伙的7个犯罪窝点,分布在湖北5个不同地市州,相互之间没有任何来往。
3月23日,枝江警方开展收网行动,组织近百名警力,组建7个小组分赴荆州、宜昌、潜江等地实施抓捕,共抓获嫌疑人34名,查扣作案手机近200部,***200多张。
5月12日,办案民警在枝江某餐馆内将金某抓获。至此,这个专业性较强的特大网络洗钱团伙被彻底铲除。
据办案民警介绍,2020年11月,金某开始从事洗钱活动,他所掌控的部分***,资金流水高达上千万袁甚至几千万元,不到半年的时间内,金某组织洗钱的金额高达1.7亿元,从中非法获利100多万元。
办案民警再次提醒大家,***、手机卡的持有人出售、出租、出借均属于违法行为,情况严重时涉嫌犯罪。
目前,案件正在进一步侦办中。
来源:湖北日报 通讯员 许俊富
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