湖北日报涉案17亿元枝江警方捣毁特大网络洗钱团伙

5月27日，枝江警方对外宣布，在雷火2021专项行动中，成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人35名，现场查获***200多张，涉案金额达1.7亿元。

_{抓捕犯罪嫌疑人}

今年3月初，枝江市公安局问安派出所在办理一起电信网络诈骗案件时，冻结一涉案账户。经过深入分析，民警发现该账户与关联的多个账户有巨额资金来往，并牵扯到多起电信网络诈骗案件。

枝江市公安局刑侦大队副大队长杨成舟说，就在民警对该账户开展调查时，枝江市公安局接到上级有关部门下发的核查线索，该账户赫然在列。

枝江市公安局迅速组建联合专案组，全力开展案件侦破工作。

经查，该网络洗钱团伙头目为金某，以他为塔尖，形成一个多达四个层级的洗钱犯罪组织。

_{查扣作案手机、***等}

当网络犯罪团伙有洗钱需求时，金某会发布指令，组织成员实施跑分，将赃款通过交易变成合法资金，再汇入网络犯罪团伙的账户，金某从中按比例提取佣金。办案民警许洋说。

为逃避警方打击，该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。团伙的7个犯罪窝点，分布在湖北5个不同地市州，相互之间没有任何来往。

3月23日，枝江警方开展收网行动，组织近百名警力，组建7个小组分赴荆州、宜昌、潜江等地实施抓捕，共抓获嫌疑人34名，查扣作案手机近200部，***200多张。

5月12日，办案民警在枝江某餐馆内将金某抓获。至此，这个专业性较强的特大网络洗钱团伙被彻底铲除。

据办案民警介绍，2020年11月，金某开始从事洗钱活动，他所掌控的部分***，资金流水高达上千万袁甚至几千万元，不到半年的时间内，金某组织洗钱的金额高达1.7亿元，从中非法获利100多万元。

办案民警再次提醒大家，***、手机卡的持有人出售、出租、出借均属于违法行为，情况严重时涉嫌犯罪。

目前，案件正在进一步侦办中。

来源：湖北日报 通讯员 许俊富

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