建行开展内控合规工作培训

　　近日，建设银行阳泉分行开展2020年内控合规工作培训。本次培训重点围绕案件防控、反洗钱、关联交易工作三个方面展开。

　　在案件防控培训过程中，培训人员分析了目前面临的较为严峻的案防形势，指出了工作中存在的问题，对案件发生后的应对、加强员工行为管理以及近期重点业务领域案件风险治理、总行密文通报落实、员工行为排查等工作进行了重点强调。反洗钱培训从反洗钱工作实践入手，详细地解释了各层级的反洗钱工作职责，并对进一步做好客户身份信息识别等工作作了安排。在关联交易培训中，建行围绕本行关联方的具体名单以及监管部门关于关联交易的禁止性规则展开论述，明确了具体的操作方法。

　　培训结束后，员工对本行的反洗钱、案件防控、关联交易等工作有了更加清晰的了解和把握，进一步提升了业务履职能力。 （王丽红）

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