遂宁柔刚投资有限责任公司关于巡察整改的情况通报

　　按照区委的统一部署，2018年6月1日至6月15日，区委第三巡察组对我公司开展了巡察。于2018年7月19日向我公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察整改工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、扛起主体责任，抓好整改工作组织部署

　　（一）加强组织领导

　　成立了由公司董事长（总经理）为组长，副总经理为副组长，部室负责人为成员的整改工作领导小组，为整改工作提供强有力的组织保障和人力保障。

　　（二）制定整改方案

　　巡察组反馈意见后，我公司按照巡察要求，于7月23日制定了《遂宁柔刚投资有限责任公司落实巡察反馈意见整改工作方案》，并将12项整改任务落实到每个部室和个人，明确了整改措施、责任领导、整改期限。

　　（三）推动整改落实

　　公司整改领导小组加强对整改工作的统筹协调和督促检查，多次召开专题会议对整改工作的推进情况进行协调、督促，深入推进整改工作的落实，对整改措施逐项落实，对整改的每个问题逐条进行梳理，全力推动整改工作。

　　二、坚持问题导向，从严从实抓好整改工作

　　（一）在贯彻落实重大决策部署方面

　　1、关于“公司董事长（总经理）“四个意识”不强，在执行政策时存在偏差”问题

　　一是牢固树立“四个意识”。统一思想提高认识，明确政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识内涵。由董事长组织公司管理人员、职工集中学习3次，学习传达党的十八大、十九大精神，党的路线方针政策及区委区府的重大决策部署，学习国有企业管理相关规定，并要求每个员工做好学习记录。二是夯实主体责任。进一步明确董事长为公司党风廉政建设主体责任人，主动贯彻党的路线、方针、政策以及落实《国有企业领导人廉洁从业若干规定》要求，公司董事长严格履行“一岗双责”，每年年初由董事长与区国资委签订党风廉政建设责任书。三是严格执行“三重一大”工作机制。对重点工程、重大资金使用和人事任免等重要事项召开董事会、总经理办公会等会议专题研究，制定项目推进方案，将工作推进责任落实到位。

　　（二）在公司运行管理方面

　　2、关于“疏于抓职工教育学习”问题

　　一是公司管理层率先垂范。要求企业管理层严格坚持1月1次自学，1月1次集中学习，加强对领导科学知识的学习，注重理论与实践相结合，不断提高领导水平和领导艺术，改进工作方法，充分调动全体干部职工的工作积极性和创造性。二是强化党风政纪学习。要求干部职工深入学习，筑牢思想根基，着力加强党性修养，加强作风建设，强化宗旨意识和纪律意识，严格规范行为，努力打造成复合型管理团队。制定了公司学习制度（遂柔投司〔2018〕98号），使学习教育常态化、制度化。明确企业今后不能只限于安排职工事务性工作，要对党的路线方针政策及区委区府的重大决策部署及时组织干部职工传达、学习。三是形成学习长效机制。公司以文件的形式，明确职工每月不得少于两次集中学习时间，学习内容为当前的政策形势、******的讲话精神以及中省市区党的各种会议精神和《国有企业领导人廉洁从业若干规定》。

　　3、关于“未按照公司章程规定履行职责”问题

　　一是组织公司职工学习熟悉《公司章程》，明确《公司章程》是公司行为之本，决策之源，严格按照《公司章程》履行职责和管理，照章办事。二是建立健全多管齐下的监管机制，加强公司股东会、监事会、董事会、经理办公会等重要会议的组织管理，做到公司重大决策有会议研究，做到会前有议程、有通知，指定由综合部负责记录会议情况，会后有会议纪要，充分发挥公司管理层职能、职责。三是强化内部财务审计监管，已报请区国资委招聘一名财务总监。四是充实业务管理队伍，空缺的二名中层管理人员已在2018年11月由区国资委报区委组织部公开选聘到位。五是挖掘专业融资人才。2018年11月，结合区委组织部的人才引进工作，我公司高薪挖掘具有多年实际融资经历的专业融资精英2名，专业为公司融资服务。六是加强公司人员管理，严格按区国资委核定的编制控制人员数量。引进竞争机制，通过绩效考核和适度引入外部新鲜血液的手段，激发公司员工“力争上游”的氛围，做到管理干部能上能下，员工能进能出，严格选人用人。今后公司招聘员工原则上只考虑投融资和财务方面的专业技术人才，一律先报区国资委审批后面向社会公开招聘或选聘。七是对3名返聘人员按程序进行了解聘，对财政借用1名人员进行清理，定岗定员。八是对不服从公司管理的中层干部1名予以通报批评。

　　4、关于“公司内部管理制度不健全，管理不规范”问题

　　一是建立完善公司内部管理制度，严格以制度管理。新制定了《学习制度》、印发了《进一步加强财务管理的通知》、完善了内部管理制度《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《经理人员工作细则》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策与对外担保管理制度》等，形成规范管理的制度体系，同时严格制度执行。二是公司根据公司章程和职能职责，完善内设机构落实部门岗位职责、权限，人员定岗定责，严格按职责权限管理、严格按岗位考核，严格奖惩，规范管理。三严格落实区属国有企业管理制度。执行区委区政府对国有公司管理模式，行业主管部门负责公司业务指导，区国资委负责公司的人、财和资产的管理。四是进一步完善内控制度。加强对投资、融资、工程、财务等重点岗位和人员监管。

　　（三）在重点项目实施方面

　　5、关于“违规变更工程设计、工程决算超预算”的问题

　　一是公司从工程前期手续到工程竣工严格按照建筑法、招投标法、合同法等相关法律法规和《遂宁市安居区政府投资项目招投标工作实施细则》办理。二是按照政府颁布的代建管理办法、业主单位的规定和代建要求，公司正在完善工程管理规范相关制度。三是项目涉及规划、设计变更、增加投资等重大事项严格按照遂安府发〔2015〕5号《遂宁市安居区人民政府投资项目管理实施细则》、遂安府办函〔2017〕135号《严格区级政府投资项目招标投标监督管理六条措施》组织实施。

　　6、关于“融资项目实施进度缓慢”的问题

　　一是加强与项目实施单位对接，要求加快项目建设进度，充分发挥贷款资金效益。二是加强融资项目储备，做到提前谋划、提前对接，推进融资工作更好的开展。

　　7、关于“融资和项目实施脱节”的问题

　　一是探索新型“融管用”模式，借鉴其他省市区先进的融资模式，项目统一融资、统一管理融资成本和资金使用专项申请模式。二是加强在建项目参与力度，督促项目管理单位加强工程管理并加快建设进度。

　　（四）在落实中央八项规定精神方面

　　8、关于“在中央八项规定后，仍在成批购买酒水”的问题

　　一是公司现任董事长主动接受区国资委严肃处理，在全区国有企业中予以通报批评；二是引以为戒、举一反三，公司今后在公务接待方面严格参照行政事业单位公务接待标准和要求，加强全公司人员对党风廉政建设有关规定的学习，加强党性修养，强化自律意识，进一步提高廉政意识。三是要求公司领导班子严格执行党风廉政建设有关规定，廉洁从政，遵纪守法，模范执行党风廉政责任制，清正廉洁、依法行政，积极做好廉洁自律，接受公司广大职工的监督。

　　（五）在财经管理方面

　　9、关于“应收款和其他应收款余额较大，有的多年未进行清理”的问题

　　一是公司财务部对系统外债务进行了彻底清理，建立了台账，明确应收款项责任领导，整改时限，对到期应收款按程序进行了催收。二是对多年未清理其他应收款科目财务部写出书面情况说明，目前正与财政局积极对接研究解决办法。

　　10、关于“未审批入账”的问题

　　一是督促公司会计人员认真学习业务知识，定期或不定期对财务人员进行培训，提高财务人员业务技能。二是对无领导审批支付的工程款现已整改完毕，对经办人员进行批评，并专门印发了公司《进一步加强财务管理的通知》，针对资金审批、实物资产、经费支出进行规范和管理，确保财务工作更加严谨规范，防止类似事件再次发生。三是严明工作纪律，制定严格的内部转账制度，公司财务在今后加强内部各账户资金的调配监管，完善领导签字审批手续后方可办理。

　　11、关于“存在大额现金支出现象”的问题

　　一是进一步建立完善《大额现金支出管理制度》，要求1000元以上支出必须进行转账。二是严格按照《现金管理暂行条例》及《暂行条例实施细则》的规定执行, 规范公司会计行为，确保现金安全。

　　12、关于“入账依据***不齐”的问题。

　　一是公司财务部工作人员对入账依据***进行了清理完善。要求公司财务在今后要加强票据的监管完善，确保入账依据***齐全。二是进一步完善了财务管理制度，下发了《关于进一步加强财务管理的通知》（遂柔投司〔2018〕99号）。

　　三、立足长远长效，巩固提高整改成果

　　（一）进一步抓整改落实

　　坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效，加强检查核查，防止问题反弹；对已初见成效的整改工作，要长期坚持，紧盯不放；对正在整改的工作，要按照区委巡察组要求，积极抓紧整改。

　　（二）进一步抓合力攻坚

　　严格执行整改方案，按照责任分工落实整改工作责任，加强整改工作的横向沟通和纵向协调，强化责任部室沟通协作，形成合力，发挥作用。涉及到全公司的问题，调动全公司人员积极配合，主动协调做好工作。强化整改工作的督促检查，严格落实整改工作台账，做到整改一个销号一个，扎实推进整改工作任务按期有效完成。

　　（三）进一步抓建章立制

　　坚持立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，进一步促进公司持续健康发展。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映（自公开之日起一个月）。

　　联系电话：0825-8669058

　　电子邮箱：xjm788@163.com

　　通讯地址：遂宁市安居区柔刚写字楼D区一楼，邮政编码629006

　　遂宁柔刚投资有限责任公司

　　2019年1月22日