宏源集团公司关于县委第二巡察组巡察反馈意见整改情况的通报

桂林恭城宏源投资集团有限公司领导班子关于县委第二巡察组巡察反馈意见整改情况的通报

根据县委统一部署，2020年11月11日至2021年2月26日县委第二巡察组对我公司进行了巡察。2021年4月20日巡察组反馈了巡察意见，实事求是、客观公正地指出了工作中存在的主要问题和不足，并提出了针对性的意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作开展情况

（一）态度坚决，行动迅速。收到巡察组反馈意见后，公司领导班子高度重视，4月21日召开领导班子扩大会议，专题研究部署巡察整改工作。制定下发了《桂林恭城宏源投资集团有限公司领导班子关于县委第二巡察组巡察反馈意见整改方案》、《桂林恭城宏源投资集团有限公司领导班子主要负责人组织落实县委第二巡察组巡察反馈意见整改方案》，成立了以集团公司董事长王云同志为组长，集团公司指导组组长、董事成员为副组长，副总经理、行政管理部经理及子公司领导班子等人员为成员的整改工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由盘春艳担任。办公室对所有整改问题建立台账。集中整改期间，领导班子对问题进行汇总和形势分析。王云董事长负责巡察整改相关任务的协调推进，整改工作在公司领导班子统一领导下有序推进，对照整改清单，逐条研究整改举措，逐项督促整改到位。

（二）细化分工、明确任务。紧紧围绕第二巡察组的反馈意见和整改工作要求，对巡察组提出的3个方面32个具体问题，结合公司实际研究制度了65条具体整改措施。为保障整改工作顺利实施，明确了董事长对巡察整改落实工作负总责，其他领导按照职责分工承担分管责任，及时组织召开专题会议，负责抓好分管部门的整改落实工作。做到整改内容明确、完成时间明确、责任人员明确、工作要求明确、保障措施明确。一是建立整改台账，明确整改措施、整改时限、责任部门、责任领导、责任人、完成情况，确保整改任务清、整改措施实、整改效果好；二是健全联动机制，做好上传下达，及时发现解决整改过程中遇到的各类问题；三是强化督促检查，坚持日常督导检查和集中督导检查相结合，适时对各部门整改落实情况进行督导检查。

（三）以上率下，强化责任。班子成员从自身做起，带好头、做表率，形成一级做给一级看，一级带动一级干的良好局面。董事长组织召开整改工作会议4次，研究部署巡察整改任务，听取整改工作进展情况汇报，协调解决巡察整改遇到的各种问题，做到整改责任不落实不罢手，问题核查不清楚不撒手，整改措施不到位不放手。领导班子其他成员自觉落实“一岗双责”，对自己分管问题的整改落实工作亲自抓、带头干、亲督导、重问效。各责任部门也分别对照问题，层层分解任务，层层传导压力，层层抓好落实。

（四）总结经验，注重长效。整改期间，积极征求巡察组对整改工作的意见建议。对于整改期间的工作开展情况，我们及时向广大干部职工通报，主动接受群众监督，营造良好的整改氛围。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，切实把巡察成果转化为推动宏源集团公司为全县社会经济发展作贡献的强大动力。

二、对县委第二巡察组巡察反馈意见整改落实情况

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和***、自治区党委、市委和县委决策部署和有关工作要求方面

1.针对政治理论学习不扎实问题。

整改落实情况：

（1）制定了2021年党建设工作计划、开展党史学习教育的实施方案、2021年党支部“三会一课”计划表。

（2）自2021年5月7日成立宏源集团公司党支部后，结合“学习强国”、“党史学习教育”等活动开展学习，进行了党史集中学习和自学学习。组织开展了灌阳酒海井祭奠先烈、观看学习百年建党七.一讲话、观影《长津湖》、学习党的十九届六中全会精神等系列党史学习教育。

（3）对上级有关重要文件精神及时传达，坚决完成上级部署的各项政治任务。

（4）对相关国有企业改革方针政策、法律法规进行了汇编，待汇编成册后将印发至公司全体员工并组织开展集中学习。

整改进度：已完成，并长期坚持。

2.针对未按要求将党建工作写入公司章程问题。

整改落实情况：

（1）已将公司章程进行了修订，将党建工作有关规定内容加入了公司章程中。

（2）已落实党组织研究讨论重大决策事项的前置程序，决定公司的“三重一大”事项前先召开党支部会议进行研究讨论。

整改进度：已完成，并长期坚持。

3.针对未成立党组织问题。

整改落实情况：

（1）已于2021年5月7日成立了桂林恭城宏源投资集团有限公司党支部。

(2)已将挂靠在矿产公司党支部党员的党组织关系转移至宏源集团公司党支部。

(3)2021年5月20日组织学习了《***章程》《***国有企业基层组织工作条例（试行）》《***发展党员工作细则》《广西发展党员工作手册》等党内法规及规范性文件。

(4)按程序进行了新党员的发展工作。

整改进度：已完成。

4.针对决策机构不健全问题。

整改落实情况：

（1）自治县人民政府已于2021年1月15日下文任命了公司董事会人员（恭政干〔2021〕2号），成立了董事会。

（2）职工董事的设立，已行文请示县财政局，是否设立职工董事，待批复后执行。

整改进度：正在整改。

5.针对监督机构不完善的问题。

整改落实情况：

（1）已就监督机构不完善的问题向县财政局作了汇报，县财政于2021年5月8日召开会议，同意完善监督机制，相关办法待县财政局出台执行。

（2）县财政局已就监事报告高度雷同的问题对责任人完成了诫勉谈话，责任人接受批评并认识到错误，保证在今后工作不再发生类似情况。

（3）已于2021年7月7日召开了全体员工大会。

整改进度：已完成。

6.针对未成立企业工会组织问题。

整改落实情况：

已于2021年5月20日成立了桂林恭城宏源投资集团有限公司工会，并依法开展相关工作。

整改进度：已完成。

7.针对意识形态工作落实不到位问题。

整改落实情况：

（1）下发领导班子工作分工文件（恭宏发〔2021〕9号，明确了具体分管意识形态工作的分管领导。

（2）制定了2021年下半年意识形态工作计划并按计划开展了相关工作。

整改进度：已完成。

8.针对执行《中华人民共和国公司法》不到位问题。

整改落实情况：

（1）已组织全体管理人员认真学习《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规。

（2）已于2021年5月12日完成恭城宏途旅游发展有限公司股东名称变更手续，并于5月13日完成了股权变更、公司章程修改、经营范围及住所地址的变更，更换好了营业执照。

整改进度：已完成。

9.针对未依法申报缴纳各种税款问题。

整改落实情况：

（1）已与税务机关联系落实好漏缴的印花税，并进行了补缴。

（2）到税务局查询到相关完税凭证，证明2018年发放专家劳务费时已由专家缴纳个人所得税，不需要宏源文旅公司再进行代扣代缴。

（3）经咨询税务机关，答复根据企业所得税法第二十六条八十三条规定，公司派发给各村民合作社的股金分红款为集体股金分红，不需缴纳个人所得税。

（4）宏途公司与税务机关进行了核实核对，根据相关财务制度规定企业当年度利润可以用于弥补上一年度亏损，因此2019年度无需缴纳企业所得税。

（5）宏途公司已按规定申报缴纳了增值税及附加税。

整改进度：已完成。

10.针对贯彻执行会计制度不严格问题。

整改落实情况：

（1）已梳理、盘点公司所有的固定资产，核查核实，将于自2022年初开始，对上一年度有效资产进行核算、计提折旧。

（2）宏源大酒店改造装饰装修工程投资情况不能结转为固定资产，已按照财务制度于2021年5月结转到长期股权投资科目。

（3）将于2022年初依法合并母子公司年度决算报表。

整改进度：已完成。

11.针对薪酬制度不健全问题。

整改落实情况：

已在集团公司管理办法中增加了工资预算管理方案。

整改进度：已完成。

12.针对贯彻落实县委、县政府要求有不足问题。

整改落实情况：

（1）已组织公司全体干部员工认真学习《恭城瑶族自治县投融资企业管理暂行办法》、《恭城瑶族自治县投融资企业投资管理暂行办法》、《恭城瑶族自治县投融资企业投资工程项目建设资金管理暂行办法》三个管理办法。

（2）将于2022年开始执行每年3月底前上报当年经营目标任务的制度。

（3）已对相关事宜进行了报批、报告、报备。

（4）已严格按照县财政局明确的绩效考评等次发放绩效年薪。

整改进度：已完成。

（二）聚焦党风廉政建设、群众身边腐败问题和不正之风方面

13.针对廉洁风险防控工作不到位问题。

整改落实情况：

（1）已制定廉洁风险防控机制，并按防控机制开展了相关工作。

（2）已分别于2021年7月7日邀请县纪委副书记、县监委副主任王桩同志到我公司进行廉政防线讲座；于2021年10月18日至10月26日开展了“三个一”警示教育活动。期间，邀请县纪委监委候土云同志为警示教育大会作了专题授教。

（3）已将领导人员执行廉洁从业法规制度情况纳入组织生活会内容。

（4）已按规定向出资人报告公司领导个人有关事项。

（5）已将廉洁文化主题示范上墙。

（6）公司领导班子成员已签订党风廉政责任状。

整改进度：已完成。

14.针对考核奖惩机制不健全问题。

整改落实情况：

已在公司管理制度中增加员工奖惩管理办法。

整改进度：已完成。

15.针对对下属公司监管不到位问题。

整改落实情况：

已制订子公司监事管理办法，完善了对子公司的监管制度

整改进度：已完成。

16.针对厂务公开落实不到位问题。

整改落实情况：

（1）已组织员工学习厂务公开内容。

（2）已在公共场所设立厂务公开宣传栏。

（3）已利用微信群进行了厂务情况公开。

整改进度：已完成

17.针对财务报销管理不规范问题。

整改落实情况：

（1）已制订业务接待管理办法，严格按制度执行。

（2）对相关专家劳务费打入公司领导个人账户问题，已责成相关责任人作出书面说明，并告诫今后不再发生类似情况。

整改进度：已完成。

18.针对违规报销交通违章罚款问题。

整改落实情况：

已责成相关责任人于2021年4月25日将违规报销的交通违章罚款退回到公司账户并进行了冲账处理。

整改进度：已完成。

19.针对厉行节约不够问题。

整改落实情况：

已完成4个领导人员面积超标办公室的整改，整改后的办公室面积均在规定的用房标准以内。

整改进度：已完成。

20.针对部分国有资产收益未缴财政问题。

整改落实情况：

（1）根据《关于宏源投资管理有限公司工资及公司运营费用列支方案的请示》（恭宏报〔2018〕41号）及《关于〈关于宏源投资管理有限公司工资及公司运营费用列支方案的请示〉的批复》（恭财函〔2018〕48号）文件精神：工资优先从租金收入中据实列支，工资收入不足以支付年度工资的，从项目管理收入等其他经营收入中补充列支。国有资产出租收入、财政性资金存款利息收入、国有资产处置收入三项的合计金额扣除需缴纳的各种税费后据实列支了2019年、2020年公司职工工资及劳务费，已无剩余资金可上缴财政。

（2）宏源文旅公司处置宏源大酒店旧电器及家具等收入已按规定扣除相关费用后上缴县财政。

整改进度：已完成。

21.针对已完工工程项目投资收益未按规定缴入财政问题。

整改落实情况：

按恭办阅〔2018〕18号会议纪要相关规定，“旱改水”项目投资净收益已先缴入县财政局，再由县财政拨付给我公司，已实行收支两条线。

整改进度：已完成。

22.针对财政性结余资金未按规定缴回财政问题。

整改落实情况：

已就财政性结余资金情况行文请示县财政局（恭宏报〔2021〕31号），待批复后执行。

整改进度：正在整改，待财政局批复后按要求执行来完成整改。

23.针对未建立债务管理和风险防控机制问题。

整改落实情况：

（1）已制订债务管理和风险防控机制。

（2）已与相关部门对接，对能够办理所有权及土地使用权并形成公司有效资产的柿子博物馆、柿都古镇游客中心进行手续补办。目前柿子博物馆已办理好建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证办理，下一步待消防查验完成后，可办理产权登记证，形成公司有效资产；柿都古镇游客中心目前已取得建设用地、建设规划许可证及抗震设防认定，其他手续正在办理中。

整改进度：正在整改。

24.针对项目管理制度不健全问题。

整改落实情况：

已制订建设项目管理制度。

整改进度：已完成。

25.针对项目政策把握不到位问题。

整改落实情况：

已组织学习《企业投资项目核准和备案管理办法》等项目管理相关政策法规文件，防止再犯类似错误。

整改进度：已完成。

26.针对未批先建现象不同程度存在问题。

整改落实情况：

（1）已在实际工作加强项目建设流程管理，在今后的项目管理中做到先批后建。

（2）对有条件补办手续的项目进行了补办手续，目前莲花管线下地项目办理了建设工程规划许可证；柿子博物馆项目办理了建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证；游客服务中心取得了建设用地批准书、建设规划许可证及抗震设防认定。

整改进度：正在整改。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面

27.针对组织生活不规范问题。

整改落实情况：

已严格执行 “三会一课”学习制度，每月定期召开一次党支部会议，并做好相关记录。

整改进度：已完成，并长期坚持。

28.针对党员组织关系转移不及时问题。

整改落实情况：

已将尹庆中同志的党组织关系从茶南社区党支部转移到宏源集团公司党支部。

整改进度：已完成。

29.针对党费收缴不规范问题。

整改落实情况：

已按规定核准了由茶南社区党支部转入宏源集团公司党支部的尹庆中同志的党费交纳基数。

整改进度：已完成。

30.针对考评机制不健全问题。

整改落实情况：

已在公司管理制度中增加员工任用、晋升、提拔的考评制度。

整改进度：已完成

31.针对个别招聘人员在公司领取薪酬，但未在公司上班，公司说明称经过会议研究外派跟班学习，但未见相关记录问题。

整改落实情况：

已辞退了相关招聘人员，今后的工作中严格执行外派学习制度。

整改进度：已完成。

32.针对人员结构配置欠优问题

整改落实情况：

（1）已在公司管理制度中增加干部选拔任用制度。

（2）已制订员工培训计划，并按计划开展培训。

整改进度：已完成。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：电话8215033；电子邮件2017971249@qq.com。

桂林恭城宏源投资集团有限公司

  2021年1月5日

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