民治街道密集开展涉众金融风险企业专项排查行动

　　6月27日到7月18日这22天来，民治街道密集开展了四场涉众金融风险企业专项排查行动，每周均由街道主要负责人率队到辖区商务写字楼逐栋逐层“扫雷”。四场行动下来，民治街道共检查了涉及互联网、电子商务、金融等多个领域的43家金融企业，初步判断20家企业存在风险，其中2家企业被查封，4家企业公安介入调查，2家涉嫌传销，1处传销窝点被查获。

　　据介绍，自6月27日在海韵大厦开展第一次“扫楼”行动起，民治涉众金融风险排查工作便逐步深入。街道主要负责人指出，涉众型金融犯罪隐蔽性、欺骗性强，蔓延速度快，涉案人员多，波及地域广，涉案金额大，严重损害人民群众财产权益，必须采取措施严厉打击。本次排查工作主要针对企业主体基本信息、主要经营业务、主要经营模式、从业人员信息进行逐一核查、记录，并要求公司提供相关证件及文件资料辅助核查，填写《风险核查工作底稿》，确保排查不走过场。

　　“同一个地址多个营业执照、‘挂羊头卖狗肉’、注册地址与经营地址不符，这是排查过程中出现最多的问题。”参与此次整治行动的相关负责人表示，犯罪越来越隐蔽化是当前较明显的问题，“譬如此次发现的某电子商务公司，从营业执照、公司员工介绍来看，业务只是卖服装的。但我们在现场翻查员工笔记本，都是写些怎么跟客户说话，怎么引导客户付款，而后公安介入，初步判断为电信诈骗。”此次排查，民治街道创新工作形式，集结街道、公安、市场监管、社区工作站及物业管理方等多部门，制定专项行动方案，成立专项督导小组，以分组分头行动形式，逐栋、逐层、逐家进行“地毯式”排查。同时，龙华区金融办、龙华市场监管局、龙华公安分局大力支持排查工作，选派专业技术人员协助行动，多方联动，合力出击，***隐蔽式金融犯罪难发现、难核查等难题，有利于维护公平竞争的金融市场秩序，优化辖区营商环境，助力合法企业的发展。

　　7月4日、7月11日、7月18日民治街道继续重拳出击，乘胜追击，在光浩国际中心、淘景商务大厦与星河WORLD写字楼接连开展金融风险专项排查行动。四次重拳出击，覆盖面广、威慑力强、成效显著。对于排查当日处于关门状态的金融类企业，民治街道表示专项组将继续***排查。对于下一步工作，民治街道相关负责人表示将继续全面推进涉众金融风险排查工作，坚持以“整顿一批，关停一批，惩处一批”为目标，严厉打击金融违法犯罪活动，加快建立健全长效机制。同时，街道将整治行动典型案件办理，在辖区内广泛开展“以案释法”等宣传教育活动，引导居民养成金融法治观念，增强金融风险意识，提高识别和抵制金融骗局的能力。

　　民治街道提醒：非法集资不受法律保护，参与非法集资活动风险自担，若有举报，请拨打电话：0755-23332889。