顺庆公安破获特大妨害信用卡管理案涉案金额高达2000余万

如果有人告诉你，可以高价收购你不用的***，千万别信！

出租出售的***有可能被不法分子用来从事用于诈骗、***、经济诈骗、网络***、洗钱等非法活动，作为账号的所有人，即便不知情也会受到牵连。

近日，四川省南充市顺庆区公安分局经侦大队历时50余天，成功破获特大妨害信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人13名，在中越边境查扣***3800余张、对公账户725个，涉案金额高达2000余万元。

今年3月，顺庆公安分局经侦大队接银行协查信息，辖区居民董某名下的***存在可疑交易信息，短短一个月时间内账户资金交易额达4000多万元，呈现出零散小额存入、凑整大额转出的特征。

接报后，经侦大队立即组织警力展开调查，一个倒卖***的犯罪团伙逐渐浮出水面。经查，犯罪嫌疑人刘某等人为谋取非法利益，以700-1800元的价格分别从多个办卡团伙处收购***“四件套”（身份证复印件、***、U盾、手机卡），通过快递邮寄至云南某地，以“走私”的形式运输到境外供犯罪团伙使用。

4月下旬，专案民警循线追踪，在中越边境云南省某县抓获将***转运至境外的犯罪嫌疑人张某、侬某等4人，捣毁***存储窝点2个，截获运送***的快递包裹391个。

该起案件中，犯罪分子既分工又合作，呈现出专业化、职业化、公司化运营态势。犯罪嫌疑人刘某伙同王某等人专事收购***活动，并在贵州成立商务公司掩饰收卡业务。云南某地快递员被拉拢后，提前给运输***的犯罪嫌疑人侬某等人透露到货情况，并照相、拍单号发给侬某，定时定点送到指定的存储窝点，快递员张某每个包裹额外收取5元的费用。

办案民警王成介绍，买卖对公账户为各种电信诈骗、洗钱等犯罪提供便利，已成为助推新型违法犯罪的“黑灰产业”，网上非法买卖***的背后，隐藏了更多的犯罪。犯罪分子买卖***犯罪手段不断升级，既有在同学、老乡、朋友中采用口口相传的方式收卡，也有在贴吧、论坛、朋友圈等网上发布收卡信息。

经初步研判，该犯罪团伙线索涉及四川、福建、江苏等全国24个省市区以及越南、柬埔寨等国家和地区。“下一步，我们将着手对买卖、运输***犯罪团伙的上下线进行全链条打击。”顺庆公安分局经侦大队大队长何朱林说。