钱宝系案件集资参与人信息登记核实公告
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于2023年01月15日发表
“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告
被告人张小雷犯集资诈骗罪一案(以下简称“钱宝系” 案件)涉财产部分，江苏省南京市中级人民法院已依法立案 执行，为维护受损集资参与人的合法权益，将依法开展“钱 宝系”案件全国集资参与人信息登记核实工作，现将信息登
记核实事项公告如下：
一、登记核实时间
信息登记核实工作期限：2023年1月上旬至2023年2月。
二、 登记核实对象
信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人。
实际转入金额(仅指转入的本金，不包括收益)减去提 现金额、消费金额为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。
集资参与人实名注册多个“钱宝网”账户的，或同时参 加线上、线下集资的，其转入、提现、消费及损失金额合并计算。
三、 登记核实方式
本案信息登记核实工作采取线上方式开展。受损集资参与人通过微信扫描本公告下方二维码进入微信小程序(程序名； “钱宝系”案件信息登记核实系统)进行信息登记核实，
微信小程序启用时间：2023年1月5日9:00。
四、 登记核实内容
集资参与人可通过微信小程序登记个人身份、联络方 式、收款账户等信息，并对参与集资情况进行核实，具体如下：
1.登记身份信息：按照系统要求填写姓名、性别、身份证号码、工作单位等；
2.登记联络信息：按照系统要求填写通讯地址、手机号码等；
3.登记账户信息：按照系统要求填写收款***账号、开户行名称等；
4.核实集资信息：对参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资信息进行核实。
五、 登记核实流程
集资参与人在微信小程序上实名注册并登录后，按照提 示依次完成核实“钱宝网”账户名称、填写收款账户信息、确认集资信息等操作。
六、 登记核实所需材料
1.身份信息材料：集资参与人应上传本人身份证照片。
2.收款账户材料：为便于接收清退款项，集资参与人应准备本人名下***，并将收款卡号、开户行等信息录入系统。提供的账户应为中国工商银行或中国农业银行、中国银 行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行开立的I类***，并确保该***账户状态正常。
3.集资参与人如对信息登记核实系统展示的其本人集 资信息有疑义，还应提供相应证据材料(具体要求详见微信 小程序公告栏中《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中申请疑义的说明》)。
七、风险提示
1.本次信息登记核实的结果将作为资金清退的依据。请 集资参与人及时参与并确保填写信息准确，避免因不按时、 不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间 内进行登记或填写信息不准确的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。
2.集资参与人须在信息登记核实系统对其损失金额进 行确认，未在规定时间内对损失金额进行确认的，不列入资 金清退对象。请集资参与人登录系统后，尽快完成损失金额 的确认；如集资参与人对损失金额不予认可，请及时通过信息登记核实系统提交疑义申请，以免影响资金清退进度。
八、 注意事项
1.本次信息登记核实原则上应由集资参与人本人操作 完成；确因特殊原因无法由本人进行操作的，由代理人代为操作；集资参与人已死亡的，由其继承人操作完成(具体要求详见微信小程序公告栏中《关于“钱宝系”案件集资参与 人信息登记核实中代理事宜的说明》《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中继承事宜的说明》)。
2.集资参与人应注意防范电信诈骗和网络诈骗。办案机 关不会要求集资参与人通过其他途径提供个人隐私信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。
3.故意编造虚假信息、伪造证据材料、干扰信息登记核 实工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。
4.对信息登记核实有疑问的，请电话咨询或通过微信小程序提交留言。
信息登记核实咨询电话：025-83577822。 (工作时间：2023年1月上旬至2023年2月，工作日9:00- 18:00)
特此公告
微信小程序二维码
江苏省南京市中级人民法院
2023年1月4日
“钱宝系”案件信息登记核实工作说明
一、开展“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实工作
的主要工作目的是什么?
答：本次信息登记核实工作的主要目的是核定本案受损 集资参与人的范围、损失金额，并为后续资金清退工作提供数据基础。为此，参与本次信息登记核实的集资参与人可通过微信 小程序，登记个人身份、联络方式、收款账户等信息，并对其参与集资情况进行核实。
二、 本次信息登记核实采取何种方式开展?
答：集资参与人可登录江苏省南京市中级人民法院官方 网站或微信公众号查看相关公告，使用微信扫描小程序二维 码，进入“钱宝系”案件信息登记核实系统，进行登记个人 信息、核实集资数据等操作。用于线上登记的微信小程序已 提供必要的基础数据，系统设计简明、清晰，便于操作。同 时，人民法院制作了系统操作视频和文字教程，方便集资参与人清晰、便捷地完成信息登记核实流程。
三、 本次信息登记核实是否同时通过线下方式开展?
答： “钱宝系”案件涉及的集资参与人分布范围广，为减少集资参与人参与信息登记核实的成本、减少人员聚集，暂不支持线下的登记核实。
四、 人民法院如何确保集资参与人在系统中操作的真实性?
答：参与本次信息登记核实的人员需持本人二代身份证 实名注册，并由本人在信息登记核实系统微信小程序中完成 信息登记、数据核实、证据材料上传等全部操作。微信小程 序系统在注册和操作关键节点均会对操作人员进行人脸识别验证，确保系本人操作。参与信息登记核实的人员应对其自行填写、上传材料的 真实性负责。如因填写、上传信息有误，或其他操作错误影 响其后续资金清退，由参与信息登记核实的人员自行承担相关责任。
五、 符合何种条件的集资参与人可以参与“钱宝系”案件信息登记核实?
答：信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人。
六、 信息登记核实期间，集资参与人在什么时间可以登录微信小程序进行操作?
答：因本次信息登记核实采取线上方式开展，因此在信 息登记工作期间的任何时间，集资参与人均可进行注册、登 记、核实、留言等各项操作。为避免网络拥堵，集资参与人可错峰操作。
如有疑问，集资参与人可拨打信息登记核实咨询电话：025-83577822。
咨询电话接听时间：2023年1月5日至2023年2月10日，9:00-18:00(双休日、法定节假日除外)。
七、如集资参与人以外的人员主张其为实际出资人的，应如何处理?
答：人民法院以在“钱宝网”注册的人员身份信息作为认定集资参与人的依据。
如确实存在借名参与“钱宝网”集资的情形，实际出资人应通过其他法律途径解决。
八、 集资参与人未参加本次信息登记核实是否会影响到资金清退?
答；集资参与人提供其身份信息、接收清退款项账户信 息，并对本人集资信息(转入、提现、损失等金额)进行确 认，是向其清退资金的基础。因此未在规定期限内完成信息 登记核实的，司法机关将无法清退款项。为确保集资参与人合法权益得到尽快实现，请积极参与本次信息登记核实。
九、 前期已经向公安机关报案的集资参与人，是否也需 要参加本次信息登记核实?如果前期未向公安机关报案，是否影响本次信息登记核实?
答：前期向公安机关报案是为了侦办案件，不论前期是否向公安等部门报案，均需参加本次信息登记核实。
十、 集资参与人的损失如何计算?
答：实际转入金额(仅指转入的本金，不包括收益)减 去提现金额、消费金额为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。集资参与人实名注册多个“钱宝网”账户的，或同时参 加线上、线下集资的，其转入、提现、消费及损失金额将合并计算。
十一、“钱宝系”企业线下集资指什么?
答： “钱宝系”企业线下集资，是指“钱宝系”企业组 织的，不通过线上操作，通过线下签订合同、转入转出资金的非法集资项目，如苏河一期、苏河二期等。
十二、 集资参与人参与登记核实需准备哪些材料?
答：集资参与人参与信息登记核实前，需提前准备本人 身份证、本人名下中国工商银行或中国农业银行、中国银行、 中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行开立的I类***。
如集资参与人对信息登记核实系统展示的其本人集资信息有疑义，还应提供相应证据材料。
十三、 如集资参与人本人因故无法参与信息登记核实如何处理?
答：因本次信息登记核实通过线上方式开展，故原则上应由集资参与人本人操作完成。集资参与人不具有完全民事行为能力，或其本人因被羁 押、身患重病等原因确实无法亲自操作的，可由他人代为操 作。具体要求及应提交的材料，请在微信小程序公告栏中查 看《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中代理事宜的说明》。
十四、 集资参与人已死亡的如何处理?
答：集资参与人已死亡的，由其继承人参与信息登记核 实。集资参与人有多个继承人的，由首个在信息登记核实系 统注册的继承人代为操作。申请继承应提交的材料，请在微 信小程序公告栏中查看《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中继承事宜的说明》。继承人领取清退款项的事宜，在完成信息登记核实后另行公告通知。
十五、 资金清退工作于什么时候开始?
答：本次信息登记核实完成后，江苏省南京市中级人民 法院将根据登记核实工作结果，确定集资参与人清退金额， 具体时间将另行公告，届时请密切关注“钱宝系”案件信息登记核实系统微信小程序首页公告栏中相关公告。
十六、 资金清退对象包括哪些?
答：资金清退对象是参与并完成信息登记核实工作的受损集资参与人。集资参与人在信息登记核实系统对其损失金额进行确 认后，视为完成信息登记核实。未在规定时间内完成损失数额确认的，不属于本次资金清退对象。
十七、集资参与人可否会见办案人员?或者委托诉讼代理人或推举代表人线下参与案件办理?
答：该案集资参与人众多，为提高工作效率、避免人员 聚集，信息登记核实及资产处置阶段不在线下接待集资参与 人；如集资参与人针对信息登记核实及资金清退有问题需要咨询或反映，可拨打热线电话或通过微信小程序留言。
十八、目前资产处置进展情况如何?
答：资产处置阶段，办案单位积极开展资金追缴、资产 处置工作，但由于涉案资产所处地域分散、种类繁杂，受前 期疫情和市场低迷等因素影响，资产处置难度加大，部分资产尚未处置完毕。后续将继续加大追赃挽损工作力度，并根据后续工作成果分批次组织资金清退。
