福泉联社多措并举狠抓反洗钱工作

　　为加大反洗钱工作力度，有效预防和打击经济犯罪，防范金融风险，福泉联社多措并举狠抓反洗钱工作。

　　完善组织领导，高度重视反洗钱工作。联社党委高度重视反洗钱工作，一是成立了以理事长为组长，监事长、正副主任为副组长，主任助理、风险总监、各部室负责人、信用社主任为成员的反洗钱工作领导小组，为该项工作的有效开展提供了组织保障;二是明确了反洗钱责任部门、岗位职责，保障了该项工作的有序开展;三是在各社设立反洗钱专管员，将反洗钱工作具体落实到人，确保该项工作的有效实施。

　　建立管理制度，规范反洗钱工作程序。一是制定管理办法，提供制度保障，根据“5C”评估办法，制定下发了相应的管理制度，明晰了反洗钱工作内部管理机制，建立和完善了反洗钱内控制度;二是立足工作实际，完善操作流程，建立了客户身份识别制度、客户身份资料保管和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户风险等级划分制度及反洗钱业务保密制度，依法履行好金融机构反洗钱义务。

　　加大培训力度，提高员工反洗钱工作能力。定期举办反洗钱知识培训班，向员工讲解反洗钱法律法规知识、反洗钱操作流程和反洗钱监测系统操作知识，提升员工对洗钱交易、洗钱技巧的识别能力。

　　加大宣传力度，增强群众反洗钱意识。一是利用信用社网点多、人员多的优势，结合送金融知识进村寨、进学校、进社区、进企业宣传活动，深入开展反洗钱宣传工作，截止目前，已发放宣传资料5000余份。二是通过在营业网点电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语，在宣传台摆放宣传资料等形式，使反洗钱宣传工作常态化。