人行鄂州市中心支行组织召开全市金融系统扫黑除恶专项斗争工作推进会

本网讯 9月21日，人行鄂州市中心支行组织召开全市金融系统扫黑除恶专项斗争工作推进会，强调要把扫黑除恶专项斗争与防范金融风险结合起来，加强从业人员教育管理，认真开展风险排查，积极配合公安、检察、法院等办案单位调查取证，为我市扫黑除恶专项斗争取得决定性胜利贡献力量。市委政法委常务副书记、市扫黑除恶领导小组办公室主任熊新阳到会指导工作。全市银行业、证券业、保险业和小贷公司有关负责人参加会议。

熊新阳副书记向与会人员介绍了中央部署在全国开展扫黑除恶专项斗争的有关情况，介绍了黑恶势力的特征、类型，介绍了我市开展扫黑除恶专项斗争情况和取得的阶段性成果。强调全市金融机构要提高对扫黑除恶专项斗争工作重要性的认识，加强从业人员教育管理，强化内控合规经营，加强风险防范控制，积极配合公安、检察、法院等办案单位调查取证，为我市扫黑除恶专项斗争取得决定性胜利贡献力量。

会议强调，全市金融机构要提高政治站位，深刻认识扫黑除恶专项斗争的重要意义；要明确职责任务，全力配合做好扫黑除恶专项斗争，深入摸排线索，加大配合力度；要全方位开展扫黑除恶专项斗争宣传，形成“涉黑涉恶，人人喊打”的良好局面。

会议要求，全市各金融机构要积极配合公安机关案件侦查工作，及时提供线索、证据等，不能因为自身内部流程原因延缓公安机关办案进度。各银行业金融机构在配合办案人员进行账户查询、资金冻结等工作中，要建立绿色通道机制，严禁推诿塞责，而且要尽可能完整地提供办案人员要求调取的信息。各级金融机构要针对黑恶势力涉足开设***、高利放贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动，存在非法集资、非法传销、地下钱庄等非法金融活动的情况，未经批准的校园贷、现金贷、裸贷等非法金融业务存在黑恶势力背景等重点领域进行重点排查。排查以往可疑交易报告中是否存在涉黑涉恶线索，客户身份识别工作中是否发现涉黑涉恶人员，本系统有无工作人员参与非法金融活动，涉嫌参与黑恶组织。

会议强调，各单位反洗钱部门负责人为扫黑除恶专项斗争工作第一责任人，要一级抓一级，层层抓落实，为办案单位依法履职、深挖彻查提供有力保障。凡对已经查实的涉黑涉恶案件线索知情不报的，追究相关单位领导责任。对于公安机关查办的涉黑涉恶案件，凡涉及金融机构业务漏洞、管理责任的，人行鄂州市中心支行将启动案件倒查机制。凡金融机构履行反洗钱义务不到位的，将依据《反洗钱法》给予行政处罚。