工行六盘水分行开展预防和打击非法金融活动

2019年，工行六盘水分行根据《关于开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》要求，结合单位结算账户金融诈骗风险防范的主要工作职责，开展专项治理及清理工作，加大对外宣传力度，积极预防和打击非法金融活动。

开展治理电信网络新型违法犯罪工作。该行成立了打击违法犯罪工作领导小组，由分管行长为组长，部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作，要求各支行网点积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作，进一步加强柜员预防电信网络新型违法犯罪的学习教育力度。

加大宣传提高公众防范电信诈骗意识。该行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴提示等方式，要求客户经理向进店客户宣讲防范电信诈骗相关知识，积极营造防范电信诈骗的良好氛围。

协助有关机关打击电信新型违法犯罪。该行按照当地银监局、人民银行、公安机关对开展防范和打击非法集资、金融诈骗的工作要求，协助有关机关查询、冻结、扣划，全力打击治理电信网络新型违法犯罪案件。今年以来全辖区共受理查询共计220笔，涉及人数738人，账户数3148户。

积极开展单位结算问题账户清理工作。结合省分行下发的账户清理工作安排，该行积极安排落实。对于营业执照注销的问题账户，为避免形成风险消除隐患，按照省分行下发的清单进行逐户清理，目前共计清理116户，其中7笔经核实营业执照为正常状态，销户10户，5户为机构正在合并当中，剩下的99户已经全部调整为止收止付状态。（汤 娅）