企业复工被冒充诈骗竟是公司内鬼作案

　　福田警方在严格落实防控举措的同时,顺利推进辖区企业复工复产,为经济社会发展全力保驾护航。近期,深圳市公安局福田分局华强北派出所经过半个月的深度研判,成功抓获一名诈骗嫌疑人,为小微企业保驾护航。

　　小微企业停摆数日,由于自身规模小、实力弱、抗风险能力低,受到的冲击大。这些小微企业是辖区商圈经济发展的主力军,在商圈有序复工复产按下“快进键”的时候,却有不法分子趁火打劫,让企业陷入更加艰难的困境。

　　3月12日,杨先生受公司委托到华强北派出所报案,称3月9日,有陌生社交号码通过建立临时通话的方式咨询其公司是否有“IC”电子元器件,对方自称和我们公司之前有过很好的合作。公司刚刚复工复产,此时的每一笔“生意”就像是送来的春风,杨先生没有顾忌那么多,于是就与对方约定好交易数量和总价并于当天交货给对方。直到12日经过财务核实账单信息时,杨先生才发现对方提供的付款账单是伪造的。这给这家刚复工的小微企业沉重打击,造成经济损失29000余元。

　　接报后,办案民警认真分析嫌疑人作案“套路”,从作案线索入手,在各部门的大力协助下,确定了嫌疑人周某的真实身份。适逢其时嫌疑人又故伎重施,用新注册的社交账号再次冒充买家向受害公司的另外一名客服购买“IC”电子元器件,就连询问语气以及“套路”都和之前高度吻合。这次,嫌疑人采购的货物高达10万元,并且要求送货***。办案民警灵机一动,不如来个欲擒故纵***一探究竟!3月30日上午10时许,办案民警跟着送货司机,与嫌疑人在约定的地方见面,最终在交易地点成功将诈骗嫌疑人周某抓获。

　　据了解,周某2018年6月至2019年9月曾入职该公司工作,经过一年多工作,周某已经熟悉公司的交易流程,以及公司相关的客户资料,在工作中也有特意留意客户向公司转账的流水清单,这为后期篡改账单实施诈骗埋下了伏笔。

　　恰逢疫情期间公司复工,周某便动起了歪脑筋,利用自己熟悉“IC”电子元器件在市场交易的便利条件,冒充老客户以降低公司人员的戒备心,趁机诈骗货物。由于周某对电子元件销售业务的了解较深,所以便先从自己的“老东家”下手。

　　经调查,犯罪嫌疑人周某已经供述自己冒充客户实施诈骗的事实。目前,周某已被福田警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦查中。

　　华强北派出所民警辛炫:全面复工复产期间,企业在接单的同时也要提高防范意识,注意核查交易账单,确定钱款是否到账再进行交易。不论诈骗的花样如何翻新,目的只有一个,就是为了骗取你的钱财。