中共深圳市光明区建设发展集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

　　根据区委统一部署，2021年3月4日至2021年4月23日，区委第一巡察组对深圳市光明区建设发展集团有限公司（以下简称“集团”）党委进行了巡察。2021年7月7日，区委第一巡察组向集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　集团党委深刻认识到，巡察是对集团工作的一次全面“体检”，巡察组反馈的问题客观中肯，提出的要求具有很强的针对性、指导性，集团党委完全赞同和诚恳接受巡察的反馈意见。集团领导高度重视巡察反馈问题整改，坚持问题导向，推动各项制度机制的完善，深入分析原因，查找症结、对症下药，不折不扣落实各项整改任务。

　　（一）迅速行动，全面部署动员

　　收到巡察反馈意见后，集团党委高度重视，立即召开专题会议，对巡察整改工作进行了全面部署。成立了集团党委巡察整改工作领导小组，由主要领导担任组长、其他领导班子成员担任副组长、各部门及下属企业主要负责人为成员。2021年7月8日，制定下发了《中共深圳市光明区建设发展集团有限公司临时支部委员会关于开展区委第一巡察组巡察反馈意见整改的行动方案》，要求集团各级领导、各部门及下属企业要做到责任不落实不放过、问题不解决不放过、解决不到位不放过，从严从实落实整改，做好巡察“后半篇文章”。

　　（二）细化分工，明确任务时限

　　围绕巡察指出的问题和提出的意见，在“条条要整改、事事有回音、件件有落实”上集中发力，认真对照巡察反馈意见，对巡察指出问题进行逐一细化分解，明确责任领导、责任部门、责任人和完成时限，逐条研究制定了整改措施，做到整改内容清晰完整、整改措施具体到位，制定印发了《区委第一巡察组巡察建发集团党委反馈意见整改工作方案》及《建发集团党委存在问题及整改措施一览表》，把任务分解到部门到人、把压力传导到岗，一级抓一级、层层抓落实，推动整改工作落实到位。

　　（三）建章立制，注重实效长效

　　针对巡察反馈的问题，集团研究制定（修订）完善了涉及党建、人事、财务、招标采购、工程管理等方面的规章制度、工作流程规范指引。完善后的制度及优化的业务流程，增强了制度的可执行性、提升业务流转效能，要求集团干部员工遵章守纪，通过巡察整改，促进集团工作作风转变，切实把巡察成果转化为推动集团高质量高颜值发展的强大动力。

　　（四）定期汇报，强化督查问责

　　集团各部门及下属企业按照整改工作方案，逐条逐项落实整改，实行整改进度每周收集汇总，在每次集团临时支部委员会、集团领导班子会上通报整改完成情况的定期检查机制，确保整改任务按时完成。集团巡察整改工作领导小组办公室对照整改措施一览表，进行督查督办。对整改工作不重视、不积极、不落实、不到位的单位予以通报。

　　集团党委认认真真查原因，实实在在抓整改，巡察组反馈指出的问题，已完成整改，取得了阶段性成果。

　　二、整改工作落实情况

　　（一）贯彻落实上级决策部署有差距，企业核心竞争力有待进一步提高

　　1.针对“学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想不够深入”的问题

　　通过制定理论学习计划、采取多样化研讨学习方式、领导带头示范、严格执行“第一议题”和上级有关理论学习的制度等措施，深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想，强化政治理论学习，并结合实际研究贯彻落实举措，提升党员干部综合素质。一是按照中央决策部署要求和省市区的相关规定，2021年5月20日编制印发了《2021年党委理论学习中心组理论学习计划安排的意见》，形成有计划的学习机制。二是严格按要求落实理论学习中心组理论学习计划及“第一议题”学习制度，自2021年7月起，以集体研讨等方式开展理论学习中心组学习，并长期坚持。2021年度，共组织召开理论学习中心组会议9次，落实“第一议题”学习45次，开展主题党日活动13次，开展领导班子讲党课4次，开展专题研讨学习15次，并按要求做好会议记录、形成完整会议纪要、建立工作台账。

　　2.针对“传达学习上级文件不及时”的问题

　　一是对巡察组指出的未及时传达学习的上级文件立即组织学习，并做到深学细悟、深刻领会，确保学习内容入脑入心。同时，全面梳理新建发集团成立以来要求传达学习的文件，检查是否遗漏，对未传达学习的上级文件进行传达学习，并贯彻落实文件精神。为切实抓好上级文件的及时传达学习，由办公室牵头，对上级来文要求形成督办台账，定期监督***管理，确保落实到位，做到应学尽学、不遗漏不滞后。二是再次传达学习有关干部选拔任用工作的相关规定及文件精神，强化思想认识；开展******关于领导干部个人有关事项报告工作***批示精神和相关政策文件精神专题学习，并要求抓好贯彻落实。

　　3.针对“推进国企高质量发展有一定差距”的问题

　　一是强化企业发展谋划。对照“打造世界一流科学城和深圳北部中心”的目标，编制并印发了《建发集团十四五（2021-2025）和二〇三五年远景目标规划》《建发集团五年（2021-2025）产业发展专项规划》，明确了未来产业的发展目标、发展思路和工作重点，制定了切实可行的措施及实施路径。同时编制了《建发集团专业产业园区建设规划方案（2021-2025）》，更好的支撑产业发展专项规划落地。二是提升资产运营效率。对集团收入、资产状况及构成进行了深入分析，从项目管理水平提升、物业管理模式创新、收入来源创新等几方面研究制定了集团资产运营效率提升的可行措施，形成了《建发集团关于落实总资产周转率问题的整改工作方案》。

　　4.针对“企业队伍建设与国企改革发展有一定差距”的问题

　　一是充实领导干部队伍。逐步增配领导班子成员，采取“内培外引”模式，充实中层干部及后备储备力量。二是强化专业人才建设。从薪酬体系的设计上，将职称证书、执业资格证书等纳入薪酬激励，鼓励员工通过学习提升专业能力，获取相关资质证书。同时，加强外部对口专业人才选聘力度，严格外部引进人员的资格条件，将职称证书作为专业人才引进的优先条件之一，2021年度，集团已引进一批持有专业职称证书及执业资格证书人员，其中部分人员持有高级职称证书。

　　（二）重点领域监管不到位，经营风险防控不力

　　1.针对“资产管理不规范”的问题

　　一是开展清产核资工作。制度印发了《清产核资工作方案》，以2021年6月30日为基准，全面启动集团的资产、负债、权益清查核实工作。目前，已核实资产损溢情况并出具清产核资报告。根据清产核资报告反映的问题，分类制定相应整改措施并开展整改工作。二是规范固定资产核算。依据企业会计制度及会计准则等规定，编制印发了《固定资产财务入账指引》，进一步明确了核算流程、标准、依据及要求，对固定资产核算具有较好的指导性。对2020年以来集团所有固定资产核算及账务处理情况进行了全面检查复核，对应入未入或错漏的资产账务，按照会计准则要求，进行了补充及更正处理。三是规范下属企业固定资产管理及核销。对集团固定资产管理办法进行了修订，全面梳理资产报废、核销流程及审核审批权限等，明确了资产报废、核销的流程手续及审批要求，并对制度进行了宣贯。督促下属企业参照集团规定，制定本单位固定资产管理制度，对下属企业固定资产报废处置工作实施备案管理，确保资产处置核销有据可依、合法合规、手续完备，防范国有资产流失风险。同时，对相关下属企业固定资产核销情况进行了检查，规范了相关程序。

　　2.针对“财务管理不规范”的问题

　　一是强化财务制度的执行。修改完善了《财务人员专业管理指引》，明确出纳、会计、凭证制单和审核人职责分工，以及在实际业务操作中的相互牵制要求，并定期检查集团及下属企业制度执行情况，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。全面梳理了财务部门组织架构和岗位职责，建立了补位机制，对财务操作系统用户权限进行了检查，对不相容岗位进行了操作权限的变更，对会计凭证中的签章错误进行了更正。二是规范餐费的报销审核。根据《国有企业商务招待费管理规定》，修订完善了集团《报销支付管理办法》，规定业务招待、误餐费需履行前置审批，报销需提供用餐明细表，并列明用餐人员姓名、时间、地点和事由，以及所有相关人员签字等手续，进一步明确细化了业务招待费、餐费报销支付的标准、***及填报要求。编制印发《餐费财务核算指引》，并开展专项培训，规范了对餐费报销的财务审核工作。三是加强会计凭证审核。完善了财务部人员岗位职责与分工，建立了会计核算多层级复核机制，确保会计凭证***齐全、依据充分、填写规范。已编制完成《餐费财务核算指引》《固定资产财务入账指引》《工程款支付财务审核操作指引》，逐步建立了会计基础工作及核算规范的长效机制。

　　3.针对“公车管理不完善”的问题

　　一是制定《公务车辆使用管理规定》，完善了公务用车使用登记管理流程，严格实行“一车一卡”加油管理措施，指定专人负责公务车辆的用车登记及加油登记，由车辆管理人员持“公务车油卡”到指定油站加油，并填写《车辆加油登记表》，要求对加油时的里程数进行登记，严防公车私用或私车公养；严格控制现金加油，如因特殊情况无法到油卡指定油站加油，需要临时现金加油的，应选择正规油站加油，且需说明具体原因后方可据实报销，同时仍需在《加油登记表》中进行登记。二是加强对下属企业公车使用管理，要求下属企业参照集团车辆管理规定，制定本单位公车使用管理规定。各下属企业均已制定并印发公车管理相关制度。三是对集团本部、下属企业公务车使用管理及加油情况进行了检查，重点检查现金加油记录。集团本部及下属企业现金加油登记、里程记录完整，油耗基本合理。目前，均全部实行“一车一卡”加油，并严格控制现金加油，财务部门持续加强对公车使用费用报销的审核，纪检部门不定期开展明察暗访工作，对集团及各下属企业公车使用管理情况进行监督检查，防止廉政风险。

　　4.针对“工程监管不到位”的问题

　　一是加快工程项目建设进度。通过优化施工工序，增加流水段，减少主体结构混凝土浇筑连续作业时间，合理安排分包材料转运和穿插作业时间，利用一切可施工时间组织施工，提高施工效率；加快进度款审批，为项目建设提供资金保障。目前，集团各工程项目均按照计划的进度实施。二是强化施工现场监管力度。及时增补在建项目现场管理人员，目前，各在建项目平均配备现场管理人员已增至2人；对集团工程招标文件及合同条款进行优化，加强合同履约管理，开展月度履约评价考核；对工程建设类招标及合同进行规范，制定了《建设工程单价合同》等5个合同范本，从合同层面规范约束，强化合同履约管理；目前，明晟项目、凤凰项目承包单位项目负责人已完成变更，新的项目负责人按约定到岗履职，集团工程项目部严格按照合同约定对履职情况等执行月度履约评价考核；安全管理部定期到工地现场进行安全文明施工检查督导，2021年，共开展现场检查147余次。三是强化对下属企业工程款结算、承建方支付农民工工资等事项的监督，从机制上完善工程项目的过程监管。制定印发《农民工工资保障及信访维稳管理操作指引》，实行农民工实名制管理、工资支付专户监管，加强欠薪源头治理，保障农民工工资按月足额支付；加强过程监督和管理，通过合同约定及应急处理等保障措施，有效预防项目信访事件的发生；印发《工程款支付操作指引》《工程结算报审操作指引》，通过规范工程款支付及结算，缩短时限，加快进度款支付，保障农民工工资支付的及时性，合理管控劳资纠纷风险；将相关项目结算工作纳入重点督办，通过与项目实施管理单位、施工单位充分沟通协调，相关项目结算审计工作已完成。

　　5.针对“安全生产监管存在短板”的问题

　　一是增强安全生产管理力量。对集团本部组织架构进行调整，独立设置安全管理部，合理设置人员编制，明确安全管理部职能。通过内部调配或外部引进方式，进一步充实了安全管理人员，保障集团生产安全。二是强化安全生产隐患排查整治。结合隐患排查整改未闭环管理的漏洞，从安全检查单格式、制度流程、考核执行等三方面进行优化完善，改进了机制，重新设计了《安全检查报告单》和《隐患整改回复单》，并严格执行从检查到隐患整改的闭环管理，堵塞安全管理漏洞。

　　6.针对“对下属企业监管力度不足”的问题

　　一是加强对下属企业招采活动的指导与管理。对集团原《采购管理办法》进行了修订，细分为《工程招标管理办法》《采购管理办法》，增设招标采购申请的年度预算机制、监督小组备案机制、利害回避机制、资格审查机制，并明确提出招标活动的质疑投诉和责任追究要求。针对下属企业招投标活动，由集团被动审查改为下属企业主动审查，增设现场抽检机制和备案机制，从制度上防范工程招投标不规范问题。同时，印发《供应商资格审查实施操作指引》，梳理了招采过程中的常见问题，组织专题培训，开展制度宣贯及操作讲解，提升下属企业招采业务水平。二是全面梳理了下属企业招标采购事项，并形成了项目台账，开展结算审计及项目现场查勘工作，合理保证了工程造价的公平合理性。三是加强对下属企业加班值班工资薪酬管理。建立集团及下属企业加班值班、考勤管理相关制度，印发了《考勤管理办法》《应急值班管理办法》，对加班、值班考勤要求，加班值班费发放标准及要求进行了明确和规范。定期对下属企业工资薪酬的核算与发放情况进行监督检查。全面梳理下属企业加班值班费发放情况，并按要求完成整改。

　　（三）党建主体责任履行不充分，监督作用发挥不够

　　1.针对“党的建设不严不实”的问题

　　一是按要求成立集团党委，建立党委各项制度，持续推进“三重一大”决策制度的贯彻落实。集团已拟定党委班子选举的前期筹备方案。二是开展系列党务工作培训学习，强化党务工作规范化，做好“三会一课”的会议记录工作，充分体现会议讨论过程、结果等内容。制定印发了《“三会一课”制度》《组织生活会制度》《党员干部经常性谈心谈话制度》《党支部理论学习制度》《民主评议党员制度》五项基层党建工作制度，将“三会一课”制度作为长期坚持的重要制度执行，定期召开了党员大会、支委会，按时上好党课，并做好会议记录，由专人负责存档备查。三是按季度制定活动计划。2021年5月起，严格落实每月开展1次主题党日活动，建立主题党日活动台账，并做到有通知、有主题、有计划、有时间、有形式、有记录，切实完善主体党日活动台账。2021年5月以来，开展了“项目施工方联建共建主题党日暨党史学习教育”“不忘初心一百年 牢记使命再出发”“学习‘七一勋章’获得者和‘两优一先’先进典型事迹”“警示教育 警钟长鸣”“国防教育”“读经典诗文 颂百年伟业”“学精神 促动力 抓落实”“建发讲堂”等主题党日活动。

　　2.针对“落实监督职责存在薄弱环节”的问题

　　一是按要求成立集团纪委，集团已对纪委委员候选人建议名单进行充分酝酿。二是集团监事会已成立，目前有监事会成员四名，并已按要求开展监事会各项工作。

　　3.针对“抓早抓小工作力度不够”的问题

　　一是全面深入开展谈心谈话工作。针对2020年新入职的、岗位变动的人员，全面查漏补缺，落实全员谈话。已收集整理2020年度集团各部门及下属企业开展的谈话记录，共计136人次，其中集团领导开展谈话记录31人次。二是根据集团《党风廉政建设责任制实施办法》，制定印发了《2021年度谈话工作实施方案》。集团坚持“统一筹划、分层实施、全员覆盖”的原则，结合谈话对象工作岗位及职责分工，有针对性地制定各相关岗位的谈话内容，开展廉政主题日常谈话，并将谈话工作纳入集团党风廉政建设考核和年度绩效考核范围。2021年度，已开展谈话192人次，其中，集团领导开展日常谈话31人次、有针对性的谈话9人次。三是全面深入开展廉勤风险点排查。收集统计2020年8月以来新入职的、岗位变动的员工，结合岗位职责分工，开展个人廉勤风险点排查工作，已完成新入职及岗位变动人员的风险点排查。四是根据上级相关部门有关廉政风险点集中排查“灭租”行动工作的要求，2021年8月，开展了集团层面的廉政风险点排查工作，再次全面梳理、逐个分析廉勤风险点，制定相应防控措施，完善内控制度及业务流程。五是印发《廉政风险防控管理制度》，从廉政风险教育、风险梳理、防范措施、风险监督等方面建立风险防控机制，提高风险防控能力，促进领导干部廉洁从业，构建“三不一体”工作推进体系。六是制定印发了《关于落实整改工作提高工作质量的管理办法》，建立健全了巡视巡察、审计及专项检查等发现问题的整改工作机制，有效确保整改工作成效、深化了监督成果的运用。

　　4.针对“党费收缴不规范”的问题

　　根据党费收缴相关规定，对党费收缴情况进行了认真自查，制定了《党费调整实施方案》，自2021年9月份开始，集团已按照规定标准及党费调整实施方案收缴党费，并及时上缴上级党委。

　　5.针对“干部选拔任用不规范”的问题

　　一是修订完善《干部选拔任用管理办法》，严格按照上级文件要求，界定了干部选拔任职条件，将职务考核期调整为任职试用期。从制度层面规范干部选拔任用程序，严格按照制度规定的分析研判动议、民主推荐、考察、讨论决定、任前公示、任职及任职谈话等步骤，开展干部选拔任用工作。二是强化干部廉政审核工作。印发了《廉政审核工作指引》，明确廉政审查的范围、权限、条件、程序、时限和结果运用，规范廉政审查的组织和实施，为集团选人用人提供可靠保证；集团纪检部门对干部选拔任用工作过程及贯彻执行制度情况进行监督检查。

　　6.针对“人事管理不规范”的问题

　　一是规范人事档案管理。制定印发了《人事档案管理办法》，明确管理规则，推进干部人事档案管理的标准化、规范化。针对个人人事档案不完整或缺失的问题，逐一下发补档整改通知书，收集补档材料。二是严谨设置、严格执行考核条款。严谨制定年度考核方案，合理设置考核等级与考核得分的关联，并在考核过程中，严格执行党纪处分考核条款，确保考核工作的科学性、严谨性。制定印发了《员工绩效考核管理办法》，设定考核等级与考核得分的关联，并将违规违纪等行为纳入扣分项、否决项中。

　　三、持续巩固深化整改工作成果

　　通过对巡察反馈问题的集中整改，取得了阶段性的成果，但与上级要求相比仍存在一定的差距。接下来，我们将继续巩固整改成果，建立完善长效机制，以巡察整改为契机，把集团各项工作制度化、规范化、标准化，推动集团内部管理科学化，促进集团稳健持续发展。

　　（一）持续抓好整改落实，确保反馈意见件件到位

　　紧紧围绕巡察反馈的问题，适时组织检查，避免边改边犯，继续实行清单管理，将整改落实工作当成长期工作推进，制定切实可行的措施，对需要持续推进长期执行的工作，要一以贯之的坚持。

　　（二）建立健全长效机制，持续巩固巡察整改成果

　　标本兼治，在抓好立行立改的同时，更注重治本、注重预防，持续完善集团内控管理制度，健全内部监督体系，加强对重点领域的监督管理和风险管控力度，着眼于用制度管权管人、按流程做事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，力争做到解决一个问题，堵住一个漏洞，形成一套机制，构建集团内部管控长效机制，巩固整改工作成果。

　　（三）切实强化督促检查，建立守纪律讲规矩新常态

　　持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，始终保持惩治腐败和反对“四风”的高压态势，强化干部职工日常教育监督管理，进一步严明纪律，强化警示教育，持续加大监督检查和执纪问责力度，真正做到集团上下务实高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系地址：深圳市光明区玉塘街道科联路科润大厦A栋19楼；联系电话：0755-88213630；邮政信箱：深圳市光明区玉塘街道科联路科润大厦A栋19楼；电子邮箱：gmjfjt@gmjfgroup.com。