涉案2000多万湖北警方破获特大跨境电信诈骗案

　　2018年8月，湖北孝感市孝昌县警方接到线报，有人借办信用卡和网贷实施诈骗，在湖北省公安厅、孝感市和孝昌警方的联合作战下，历时4个月，抓获犯罪嫌疑人12人，缴获涉案金额2000多万。
　　2018年8月24号，有群众到孝昌县公安局举报称，黄某等多名孝昌籍人员在缅甸境内实施电信诈骗。该局高度敏感，迅速组织专班，发现这是一个集合诈骗、洗钱、转款于一体的特大跨境电信诈骗团伙。
　　2018年12月28号，3台运兵车、20名特警押解着十几名犯罪嫌疑人抵达孝感市孝昌县公安局，孝昌“8.24”特大跨境电信诈骗案第一轮收网成功。侦查发现犯罪嫌疑人实施诈骗的第一步，首先就是在网上大量的散播信贷广告，骗取受害人信息。
　　孝昌县公安局刑警大队办案民警　赖平：然后这些犯罪嫌疑人非法获取这些信息后会以某信贷公司的员工自称，骗取受害人的信任，取得信任后以需要走***提升信誉额度为由，要求受害人打款到犯罪嫌疑人指定的***上。
　　经查，专案组掌握了该团伙的大量犯罪事实。侦查发现，犯罪嫌疑人在境内以办理信用卡和贷款为名实施诈骗，然后将收取账款的***邮寄给境外的同伙江某，江某等人到***“洗钱”，再将现金转给国内的同伙。
　　民警：你们一起几个人？
　　犯罪嫌疑人　江某：有三个人
　　民警：你们是怎么做的？
　　犯罪嫌疑人　江某：拿***以玩家赌客（去赌厅）把钱取出来。
　　孝感市孝昌县公安局刑警大队办案民警　赖平：账款转入境内负责取钱的人员，最终将脏款分给实施诈骗的犯罪分子进行分赃。
　　“8.24”特大跨境电信诈骗案，涉及地域广、涉案人员多、涉案金额高、犯罪手段诡秘、侦办难度大，和以往案件有很大不同。
　　孝昌县公安局刑警大队办案民警　刘兴：这个案件最大的难点就是第一是在境外作案，第二嫌疑人都是匿名的，很多信息、***、手机号都是用别人的。
　　此次案件，该团伙人数众多，初步查证已达近30人。作案次数多，受害人达4000余人，涉及全国20个省市，涉案金额达到2000余万元，收缴作案手机8部，作案***和诈骗话术若干。目前，案件正在进一步侦办中。
　　孝昌县公安局党组成员政治处主任　杨火耘：目前第一轮收网抓获12人，下一步我们将全力追查深挖细查，努力做到逃犯一个不漏，坚决打击诈骗。