小额盈利后追加投资最终遭封盘警方提醒京石国际骗局还是老套路

       搭建虚假外汇交易平台，诱骗被害人投资后，通过修改、操纵交易数据骗取钱财。日前，这个全链条电信网络诈骗团伙被浦东警方捣毁，43名犯罪嫌疑人落网，警方共缴获、冻结涉案赃款560余万元。

       “封盘”前一网打尽

       今年4月底，警方发现，有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。初步核查，平台不仅没有相关资质证明，而且上线时间只有一个多月，并只在网络直播间进行内部推广，可能涉嫌诈骗。

       浦东公安分局立即成立专案组，经深入侦查发现，该团伙按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙，技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台，代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课，讲师团伙通过“精准预测”让投资者小额盈利，待投资者大额投资后，犯罪团伙通过修改数据，制造投资受损假象，从而骗取钱财，获利后即迅速关闭平台（封盘）、清空数据。

       5月5日，专案组赶赴深圳、杭州、济南等地进一步追踪，锁定了犯罪团伙的窝点。在此期间，民警发现该团伙即将“封盘”，专案组于5月11日晚集中抓捕，先后在深圳、杭州等15个点位抓获主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43人。

       解密诈骗全流程

       到案后，犯罪嫌疑人交代了“搭建平台、设局诱骗、篡改数据、关盘杀单、洗钱获利”的诈骗全流程。

       首先，技术团伙提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间，下级代理购买或租用一批微信账号后，让手下员工定期更新微信朋友圈，以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资人等角色，增加可信度，然后用这些微信组建多个作案群。再由专人通过各种渠道购买精确的股民信息，让卖家以好友邀请进群的方式直接将这些股民拉入微信群中。

       在被害人进群之后，代理冒充讲师，发送股票相关投资知识，让被害人以为这是个投资交流群，并冒充投资人与讲师进行互动，采取聊股票、讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示，抬高讲师的权威性。实际上，在这些作案用的微信群中，除了被害人，其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后，群里会适时推出讲师的网络直播间，以学习、听课等各种名义邀请被害人加入。至此，完成诈骗前期准备工作。

       下一步，讲师团队出手。他们提前设计一个为期6周的方案，不断对被害人“洗脑”、引诱投资。前期，这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容，直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。中期，讲师就介绍外汇知识，以国内股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞，与直播间的“托”相互配合，引诱被害人至“京石国际”外汇交易平台开户。后期，讲师以翻倍行情等虚假消息，不断刺激被害人加大投资，产生交易。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款，最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。

       “京石国际”外汇交易平台表面上看似正规，里面的数据也跟真实的大盘一模一样，但实际上只是个虚拟盘，数据都是犯罪嫌疑人可以随意修改的。一旦被害人在平台投入了大额钱款，嫌疑人觉得时机成熟，就会选择在半夜或凌晨进行数据修改，制造投资受损假象。在这短短几分钟内，被害人根本无法察觉到平台数据的异常，以为是投资失败导致亏损。一旦有被害人对直播间、讲师和平台数据有所怀疑，讲师或者直播间客服会进行解释沟通，但如果对方仍不相信的话，管理人员就会直接把对方踢出直播间，拉入“黑名单”。