佛山市南海区大数据投资建设有限公司关于落实区委第四巡察组反馈意见整改情况的通报

    根据区委巡察工作的统一部署，2020年10月21日至2020年12月20日，区委第四巡察组对佛山市南海区大数据投资建设有限公司（下称“数投公司”）开展了巡察，并于2021年1月向数投公司反馈了巡察意见。自收到反馈意见之后，数投公司高度重视，深刻反思，认真对照巡察反馈的17个问题，切实加强组织领导，全面研究部署，制定整改方案，明确工作责任，制定整改措施39项，全力推动落实整改。至2021年6月21日，14个问题已整改完毕，3个问题仍在整改中。按照党务公开和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、加强组织领导，确保整改工作落实到位

（一）提高政治站位，夯实整改责任

区数投公司坚持把抓好巡察整改作为一项重要政治任务，严格对照巡察组的反馈意见和要求，以问题为导向，以“立行立改、长期坚持”为原则，勇于担当、压实责任，高标准严要求全面推进各项整改工作。

成立了巡察整改工作领导小组，负责整改落实工作的协调、督促、检查等。数投公司负责人带头切实履行整改第一责任人责任，按照职责切实抓好分工范围内的整改落实工作。各部门强化责任落实，按各自职责共同抓好相关整改落实工作，形成强大工作合力。

1. 
   

   研究制定方案，积极做好动员部署

加强领导，以上率下。数投公司多次召开领导班子扩大会议，组织各部门负责人深入研究巡察反馈意见，讨论整改方案。各部门对照问题清单，逐条讨论分析，按照各自分管工作，逐一认领问题，分门别类梳理，厘清整改思路，拟订整改措施，细化任务分工，明确整改时限，落实整改责任。通过广泛征询意见，反复讨论，形成较为完善的整改方案。并召开巡察整改动员部署大会暨巡察整改专题会议会前集中学习会，公司全体员工参加，进一步压实整改工作落实。

（三）坚持挂图作战，确保整改落实到位

数投公司对巡察组反馈的17个问题实行挂图作战，责任部门定期汇报，综合部督导催办、销号管理，坚决对照时间节点严格抓好整改落实工作。

（四）构建长效机制，不断巩固整改成果

数投公司坚持把建立和完善管理制度作为整改落实和确保长效的关键环节，要求各部门按照“建立健全一批、修订完善一批”的原则，对所有制度性文件进行了全面梳理，完善制度建设，切实把巡察整改成效转化成加强内控建设的重要手段。

二、坚持问题导向，逐条逐项落实问题整改

（一）对“贯彻落实党的理论路线方针政策和***决策部署方面存在问题”的整改

1.关于“学习***新时代中国特色社会主义思想和十九大精神氛围不浓”的问题。

为进一步提高干部职工的政治理论素质，增强干部职工做好本职工作的能力，努力打造学习型国有企业，建设高素质、专业化的队伍，适应数字政府建设工作面临的新形势、新任务。数投公司结合企业实际，制定《2021年度理论学习计划表》，将学习***理论及******关于国有企业改革、网络强国、数字经济、大数据等讲话及指示精神列为本年度重点学习内容，并根据党建学习任务要求，调整学习重点内容，及开展丰富多样的学习活动。一是用好“学习强国”学习平台，建立学习群，推进日常学习。数投公司鼓励干部职工积极运用“学习强国”平台进行理论学习，通过党员、递交入党申请书的职工学习分享，带动部门骨干、职工群众跟学，不断提高全员对“学习强国”平台的知晓率和参与度，营造浓厚的学习氛围和舆论氛围，推动***新时代中国特色社会主义思想落地生根。二是巡察整改与岗位工作相结合，开展集中学习。2月7日，召开巡察整改专题会会前学习研讨，重点学习******关于巡视巡察工作的重要论述，提高干部职工对巡察整改工作的政治认识。干部职工结合岗位工作和巡察反馈问题，以“理论学习”指导“岗位工作”进行集体研讨，对近期个人学习所得所获进行心得分享，相互交流提建议。三是创建“数字阅读，文化赋能”读书打卡圈，掀起深入持久的学习热潮。在建党100周年即将到来之际，结合贯彻落实好“学习强国”平台建设推广使用、推进党史学习教育等工作要求，数投公司在公司会议室设立阅读区，购买了一批政治理论、党史学习教材，并向干部职工发出读书倡议，养成一个良好的学习习惯，致力于推动干部职工增长知识、明辨是非，坚定信念、培养能力，善于从政治上看问题，站稳立场，把准方向，并坚持学以致用，把理论学习成果转化为推动“数字政府”改革建设的强大动力。

2.关于“落实意识形态阵地管理责任缺失”的问题。

数投公司承担着负责“数字政府”方案设计以及区级电子政务基础设施和系统的建设运维工作，重点推进城市大脑项目建设，是南海区政府构建数字城市的基底。机房安全、信息数据安全尤为重要。为进一步加强意识形态管理，数投公司从制度建设入手，加强责任落实、风险研判、阵地管理。一是完善制度建设，明确管理责任。已于1月印发《意识形态工作制度》，明确领导班子的意识形态管理责任，并对阵地建设、网络意识管理、重视理论学习等方面提出工作要求，并由各部门跟进落实，定期向领导班子汇报情况，不断优化管理。二是定期研判分析，强化阵地管控。目前，数投公司已定期召开班子扩大会议，组织各部门负责人专题研讨意识形态工作。（1）综合部提出“从理论学习入手，增强干部职工政治敏锐性和政治鉴别力”，坚持把政治要求摆在首位，以政治学习巩固干部职工的意识形态安全。通过使用“学习强国”APP建立学习群，丰富网络宣传学习阵地，推送“国有企业改革、网络强国、数字经济、大数据”等学习内容；并开展理论学习打卡活动，不断推动干部职工增长理论知识、明辨是非，坚定信念、培养能力，善于从政治上看问题，站稳立场，把准方向。（2）项目管理部提出“目前正启动城市大脑二期建设，项目参建单位数量多、人员复杂，防范信息安全泄露”，通过会议集体分析研判，制定“规范管理外单位进驻人员”的管理要求，做好驻场人员信息收集、政务网使用登记和管理。（3）运维服务部提出“加强机房及信息系统数据管理”。通过会议集体分析研判，由运维团队对数投公司网络、及机房管理、展厅电脑设备进行全面检查维护，设置进入权限，定期对接网设备的访问日志进行审计和分析，评估每个访问流量的安全风险，及时发现网络渗透、网络入侵等行为，确保数据安全。

3.关于“对国有企业改革不到位，法人治理结构不健全”的问题。

数投公司按照董事会任职的相关规定，为进一步发挥董事会决策作用，已于5月完成董事、职工代表董事变更，健全董事会。同时，依据《公司章程》中股东会、董事会、经营班子的议事规则，加强对企业重大事项的审核决策，充分发挥公司董事会决策作用。企业日常经营事项由公司召开领导班子扩大会议研究决定，涉及企业重大风险管理事项，经班子扩大会议讨论研究后报董事会审议。

4.关于“内控制度建设缺失，公司管理长时间无制度可依”的问题。

数投公司认真梳理现有制度建设及落实情况，在2020年10月公司印发《佛山市南海区大数据投资建设有限公司工作制度》的基础上，进行查漏补缺。一是完善制度建设。公司于2021年1月印发《关于请（休）假实施细则的通知》《关于规范工作误餐管理的通知》《意识形态领导工作制度》《因私出国（境）管理实施办法》，3月印发《关于规范管理外单位进驻人员的通知》，4月印发《采购管理办法》《选聘中介机构管理办法》，不断加强制度建设。二是建立管理台账。在制度执行过程中，逐步形成工作台账，进一步规范管理。已设立的台账有城市大脑展厅台账、固定资产台账、物资领用登记台账、公车使用台账、请休假台账、加班管理台账、财政资金台账、应收应付往来款台账、合同管理台账。

5.关于“贯彻落实区委数字政府战略重大决策部署有差距，协同推进城市大脑项目建设力度不够”的问题。

一是完成城市大脑一期项目的终验，推动城市大脑二期项目严格按照实施计划执行。城市大脑一期已于2020年12月完成终验。二期项目于2020年12月启动项目招标工作，于2021年3月完成二期项目合同签订工作。目前，已基本完成十几个部门的需求调研和确认工作，超半数子系统进入开发设计阶段，已基本完成基础云平台的升级和扩容工作，已有4个子系统完成部署。二是与各部门保持密切沟通。项目实施过程，数投公司积极参与各部门的建设需求调研，建立了项目沟通渠道，在需求调研、需求确认、系统部署上线等流程保持了良好的沟通。三是定期召开项目推进会。由公司分管领导组织召开项目分析总结学习会，由项目管理部定期组织城市大脑二期项目例会，对项目进度进行检查，重点讨论解决需要协调的问题，确保项目按计划执行。

（二）对“群众身边腐败问题和不正之风方面存在问题”的整改

1.关于“违反中央八项规定精神问题时有发生”的问题。

一是规范业务接待管理，（1）组织学习，重申制度要求。组织公司各部门负责人、财务人员学习《业务接待管理办法》。（2）加强管理，定期抽查财务凭证。严格按照制度要求执行，由综合部负责统筹安排公司各项业务接待事务，业务部门经审批后开展业务接待，事后凭***、审批单等办理费用报销手续，以银行转账方式结算为主，尽量减少现金方式结算。并定期抽检业务费的财务凭证。二是严格加班餐费报销管理，（1）组织学习，重申制度要求。2021年1月印发《关于规范工作误餐管理的通知》，并组织各部门负责人、财务人员召开会议学习，明确误餐人均标准、事前审批原则、报销要求等。（2）加强管理，定期抽查财务凭证。对于经办人提交误餐报销，财务人员严格按照制度要求，对工作误餐报销实行一事一审批，其中加班误餐应在费用支出报销单列明误餐事由、加班时间及人员，并附加班审批表、误餐审批表、原始***；因公外出误餐应在费用支出报销单列明误餐事由及人员，并附加外出审批表、误餐审批表、原始***，并定期抽检误餐费的财务凭证。

2.关于“计发加班工资不严，对外派驻人员加班审核监管不到位”的问题。

一是学习教育，开展谈话、明确管理要求。为了加强对派驻人员的管理，公司在2021年1月印发《关于加强派驻人员管理工作的通知》，明确派驻人员请休假、加班申请的审批，并与派驻的部门负责人谈话，要带头做好公司规章制度的执行人、宣传人。二是加强审核，严格核算加班工资。人员加班前填写《加班及误餐管理办法》进行事前申请，经审批通过后方可实施加班。人事专员从2021年1月起建立加班管理台账，由综合部专人进行复核，再核算加班工资。其中对于派驻人员的加班，需同时具备“派驻单位部门负责人审批”和“数投公司负责人审批”的双审批资料。并定期抽检计发加班工资的财务凭证。

3.关于“财务管理不规范”的问题。

一是加强审核，杜绝违规使用大额现金结算。（1）自查自纠，加强审核。通过翻查会计账册、凭证及原始单据，自2020年10月公司印发《佛山市南海区大数据投资建设有限公司工作制度》之后，公司每一笔业务已严格按照《佛山市南海区大数据投资建设有限公司工作制度》中的《财务管理制度》，对不属于现金开支范围的业务，严格通过银行转账或***进行结算，有效降低公司资金管理风险。凡采用现金报销的，财务人员均按制度进行审核把关，符合现金开支范围的才允许报销，并要求经办人填写现金报销签收表，进行签收确认。（2）组织学习，加强教育。组织公司各部门负责人、综合部人员、财务部人员召开会议进行学习教育。对《现金管理暂行条例》及公司的《财务管理制度》进行学习，重点学习了第三章“资金管理”，并以案例分析，让大家正确认识使用资金的各种规定和要求，杜绝大额的采购支出时采用现金结算方式。一般常规的采购工作，原则上在报批后由综合部统一负责。（3）对采购岗位人员进行调整。原采购岗位经办人于巡察反馈会结束的次日起不再负责采购工作，并于4月由综合部岗位调整至项目管理部岗位。二是完善会计凭证资料，并规范采购行为。（1）自查自纠，加强学习教育。首先对巡察发现的问题进行自查整改，整改情况如下：对于抗疫物资无***，由于疫情爆发时，防疫物资短缺，市场上供应商仅能开具收据，因此只有凭收据附在财务凭证上；对于物资采购无附采购清单，经与供应商沟通，核对补回清单放回财务凭证；对于不规范的无签收领用物资的行为，已找员工补签名，签收单放回财务凭证。同时，组织公司各部门负责人、财务人员召开会议加强学习《财务管理制度》《财务内部控制制度》，加强会计基础支付资料的审核把关，明确费用报销必须取得相应的合法票据，且票据背面有经办人签名；采购物资涉及一批时，原始***后必须附采购清单。（2）完善制度，规范采购行为。进一步加强公司采购管理工作，规范工作程序和采购行为，提高采购效率，经公司研究及法律顾问审查，4月制定《采购管理办法》，进一步细化采购方式及执行流程。并定期抽检财务凭证。

4.关于“重点领域廉政风险防范不足，选取中介服务机构不规范”的问题。

一是加强学习选取中介服务的政策文件和要求，明确需通过市网上中介服务超市进行选取中介服务机构的范围。二是已制定《佛山市南海区大数据投资建设有限公司选聘中介机构管理办法》，规范选聘中介机构工作的操作程序、完善内部决策和监管制度的作用。

(三）对“基层党组织领导班子和干部队伍建设方面存在问题”的整改

1.关于“国有企业基层党组织“应建未建”，战斗堡垒作用和政治功能缺失”的问题。

区数投公司于2021年2月开展党支部筹备组建工作，摸清党员人数，经与区委组织部机关党务股多次沟通，5月6日向区政数局机关党委递交成立党支部的申请，并于5月18日收到成立党支部的批复文件，拟于2021年6月中下旬召开党支部党员大会。接下来数投公司党支部将严格按照《***章程》和《***基层组织选举工作条例》的要求做好党员大会选举工作，确保党支部建设顺利进行。

2.关于“对国有企业选人用人的领导和把关作用缺失”的问题。

一是加强干部队伍的建设和储备。数投公司已于2020年10月印发《企业中层管理人员选拔任用管理办法》规定中层干部的选拔任用条件和基本资格，由于公司成立时间较短，人员任职时间较短，选拔企业中层干部时机尚未成熟。因此，现阶段公司主要通过制定人员激励方案，从三方面加强队伍建设，打造骨干团队：（1）坚持梯队建设原则，合理设定基薪级别，在部门内部搭建办事员、主办、副经理、经理的梯队建设，有利于员工的职业发展。（2）坚持细化管理原则，将员工年薪的调整、绩效计发与员工个人年度考核结果挂钩，鼓励先进，促使员工工作效能不断提升。（3）坚持效益导向原则，将员工年薪与公司经营业绩考核挂钩。以公司经营业绩为导向，充分调动员工创效主动性和积极性，不断优化人工成本投入产出效率，持续增强企业活力。下阶段将不断优化完善选人用人机制，注重选拔政治素质好、熟悉经营管理、作风正派、在职工群众中有威信的党员、骨干进入中层队伍，不断加强干部队伍的建设和储备。二是完善招聘程序及合理评定薪酬等级，（1）规范招聘工作的程序。在2021年补充人员后，设立人事专岗，对招聘管理工作进行细化：根据用人需求，综合部制定招聘方案，通过班子扩大会议审议需求岗位招聘方案；综合部在公开平台发布招聘信息，收集应聘简历，进行资格审查，联同需求岗位用人部门进行初选；由公司班子、应聘岗位部门负责人、骨干组成考评小组对应聘人员开展考核，确定岗位人选；对岗位人选进行背景调查、“两违”查询，详细了解人员的综合情况，并召开班子扩大会议研究录用及薪酬评定。（2）综合评定薪酬等级。对拟录用人员，评定薪酬主要是通过面试测评专业能力及以往工作经验，以及背景调查核实学历及专业职称资格，综合相关情况后，在招聘公布的薪酬范围内评定新员工入职的薪酬等级。

3.关于“执行请（休）假管理制度不严格”的问题。

一是组织学习，重申制度要求。在2021年1月印发《关于请（休）假管理补充规定的通知》，并组织各部门负责人、人事专员召开会议，明确年假、事假、病假的要求，强调休病假必须附上病假当天挂号单、病历或缴费凭证等证明材料。二是加强管理，定期抽查请休假台账资料。人事专员根据企业微信请休假审批，从2021年1月起建立请休假管理台账，核对每类请休假的佐证材料，由综合部专人进行复核，并向职工公布各类假期余额，并定期抽检工作台账。

4.关于“党风廉政建设责任制缺失”的问题。

一是定期研究廉政建设工作。2月召开领导班子扩大会议，对公司廉政建设进行部署，制定公司负责人及各部门负责人在廉政建设中的职责和任务分工，形成《廉政责任书》，自上而下强化对权力的监督和制约，建立健全廉政风险防控工作机制。二是开展提醒谈话、廉政谈话工作。公司负责人与中层干部、各部门临时负责人开展了两次谈话，分别为巡察整改专题会前谈话、廉政谈话。通过谈话，推进各部门工作整改，也及时了解干部职工在政治意识、思想道德的状况，了解业务流程/外部环境的风险点、制度机制风险点，进一步研究防控措施，整理完善风险防控台账，督促防控责任人加强防控。三是丰富廉政教育工作。公司不断丰富廉政教育载体，（1）2月召开员工大会，公司负责人带头讲廉政教育课，以典型案例为反面教材，提醒干部职工坚守人生底线，恪守职业道德，全心全意做好本职工作。（2）在学习强国APP群，每周向干部职工推送廉政警醒语句。（3）结合“数字阅读，文化赋能”读书活动，让干部职工读廉政书籍。通过集中教育、日常教育、理论教育和思想教育结合起来，营造浓厚的廉政氛围，充分发挥廉政教育的防范基础作用。

三、下一步工作计划

下一阶段，数投公司将以***新时代中国特色社会主义思想为指导，以本次巡察整改为契机，进一步提高政治站位，强化责任担当，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以驰而不息、抓铁有痕的精神继续抓好后续整改工作，

一是加强政治教育，强化思想认识。深入学习宣传贯彻***新时代中国特色社会主义思想，将学习***理论及******关于国有企业改革、网络强国、数字经济、大数据等讲话及指示精神作为开展工作的理论指引，持之以恒抓好对干部职工的政治理论知识、上级决策部署、政策法规、廉政教育等经常性学习教育，切实提高思想认识水平，不折不扣贯彻落实***和省委、市委、区委重大决策部署，以钉钉子精神抓好各项工作的落实。

二是强化党建引领，压实管理责任。继续推进党支部建设，认真学习贯彻《***国有企业基层党组织工作条例》（试行），向干部职工开展党建宣传、加强理论学习，为党支部成立打下坚实的政治基础。认真学习贯彻《关于深化国有企业改革的指导意见》，发挥董监会作用，完善经营班子的议事规则，加强对企业重大事项的审核决策。

三是完善制度建设，严明执行纪律。着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，在原有基础上不断完善各项内控制度机制，厘清职责权限，消除职责盲区，堵住制度漏洞。同时，进一步完善检查监督，严明纪律要求，强化制度执行的力度和深度，推动各项工作的规范落实。

四是做好后续工作，确保问题“清零”。对于巡察整改工作，坚持目标不变、抓紧抓好、抓出实效。对已完成的整改工作，由综合部适时组织“回头看”，向整改工作领导小组汇报，全面回顾检验整改成效，确保问题不反弹、整改结果不走样；对于仍在整改的工作，继续实行销号管理，紧盯不放，确保件件落实、项项“清零”。

五是运用整改成果，推动企业发展。倍加珍惜巡察整改所带来的作风改进、管理规范、治理成效等良好局面，进一步筑牢政治思想底线，将正能量转化为推进“数字政府”改革建设的强大动力，以整改促完善，以整改促提升，做实做强“城市大脑”平台建设，为南海区提升治理体系和治理能力的现代化水平提供信息技术支撑作出更大的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：86310806；地址：佛山市南海区桂城街道金科路6号中控大厦三楼；电子邮箱：tcj_bdic@nanhai.gov.cn。

佛山市南海区大数据投资建设有限公司

                      2021年6月21日