区国资委新置业集团上海新松江置业集团召开第一届董事会第一次会议

近日，新松江置业集团第一届董事会第一次会议在集团本部召开，会议由集团公司董事长陈朝召集并主持，董事、总经理冯钧，董事、财务总监尹薛颖，外部董事邵瑞庆，职工董事曹欢菊出席会议。

经过认真讨论和表决，与会董事审议通过《公司章程》修订，审议通过《董事会工作规则》及《总经理工作规则》，批准关于聘任公司经理层人选及董事会秘书人选的议案。
与会董事听取了《公司2020年工作总结暨2021年工作目标》、《公司2020年度经营报告》、《公司2021年度投资计划》及《公司2021年度全面预算的报告》等公司年度重要经营报告，对经营业绩指标进行了详细了解，对年度重大项目、重要投资事项等进行了认真讨论。
会上还对下属广源公司增加注册资本金、修改公司章程事宜进行了审议。

与会董事一致认为，公司第一届董事会第一次会议的成功召开，是现代企业制度在集团公司落地生根的重要举措，会议贯彻了国有资产管理相关要求，与会董事的有效履职忠实代表了股东权益。
陈朝表示，董事会是现代公司治理的重要组成部分，要推进董事会常态化履职，按照《董事会工作规则》规范运作，董事会要在党委会前置审核的基础上充分发挥作用，对重大资产、重大投资、重要问题行使决策职能。要通过一段时间的运转磨合，努力形成符合新置业集团健康运转规律的，党委会、董事会、经理层各司其职、各负其责、协调运转的决策运行体系。

监事会主席戴立梦，监事会副主席张淑娟，副总经理陈志伟，副总经理李翔宇等列席会议。

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