农行举办反洗钱知识培训
为进一步提高全员反洗钱意识和反洗钱工作水平,创建良好的反洗钱工作氛围,全面推动本行反洗钱工作深入有序开展,10月18日,农业银行阳泉分行举办了反洗钱知识培训讲座,各支行分管行长、运营财会负责人、反洗钱专管员、网点负责人、运营主管、账户专管员、大堂经理及市分行相关部门工作人员等90余人参加培训。培训邀请了人民银行阳泉市中心支行反洗钱专家对反洗钱工作进行了全面讲解。
此次培训内容涉及反洗钱基础知识、有关洗钱案例、洗钱活动常见手段、反洗钱的义务、反洗钱内控机制和操作流程、反洗钱客户识别和风险分类管理制度、大额和可疑交易的报告机制、当前反洗钱工作的重点以及违反反洗钱法应承担的法律责任等多个层次。
通过培训,进一步明确了反洗钱工作人员日常工作重点和要求,参训人员深刻认识到洗钱活动的特征和危害性,进一步了解了反洗钱工作的重要性和必要性,熟悉了反洗钱工作流程,掌握了大额和可疑交易识别的方法要点,切实提高了反洗钱岗位人员专业知识,达到了预期的培训效果。