新华社客户端20211124枣庄市峄城公安破获一为境外平台提供资金结算业务
近日,枣庄市公安局峄城分局成功打掉一个为境外***网站提供资金结算的犯罪团伙,捣毁两个跑分平台,抓获主要犯罪嫌疑人7名,涉案资金流水3亿余元,扣押涉案手机10部、电脑12台,冻结涉案资金500多万。
今年初,枣庄市公安局峄城分局工作中发现辖区有人组织多人办理***进行大金额转账。接到线索后,警方立即展开调查,初步核实发现该团伙非法组织他人办理***、电话卡为网络***平台提供资金支付结算业务。这一线索立即引起公安部门高度重视,当地迅速抽调骨干力量成立专案组,对涉及该线索的相关人员关系、具体分布、交易方式等情况展开调查。
通过对该案件主要涉案人员的调查和取证,发现该犯罪团伙人员众多、分工明确,涉及为网络***平台提供***进行非法资金结算,同时发现该团伙“窝点”众多,并且跨6个省市,给公安机关的侦查取证带来了困难。
11月初,枣庄市公安局峄城分局进行统一安排和部署,由专案组分成 3个行动小组,分别赴福州、厦门、西安、淮安等地开展联合收网行动,抓获主要犯罪嫌疑人7名,涉案资金流水3亿余元,扣押涉案手机10部、电脑12台,冻结涉案资金500多万。
经查,该团伙为10多个***平台提供资金转账、查询到账的服务和非法资金结算业务,并从中赚取服务差价获利。目前,该案嫌疑人已采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(记者 邵鲁文)
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