P2P平台非法吸资700万百人受骗
2015年7月16日,南山警方成功破获一起非法吸收公众存款案 ,抓获违法犯罪嫌疑人5人,刑事拘留3人,涉案金额700万余元人民币。
2015年7月12日,高新派出所接事主闫***报案称:2014年5月起至2015年5月间,被深圳市某投资策划有限公司,通过互联网P2P平台,吸收了闫***等多人400多万元存款。接报后,南山警方立即成立专案组展开调查。
专案组成员通过前期的摸排调查发现:该公司成立于2005年5月16日,主要通过P2P平台(网络借贷平台)向社会群众吸收资金,客户通过登陆其公司的网络地址注册个人基本信息后成为会员,即可在理财宝账号里进行充值。充值分为两种:一种是线上充值,即通过网络上的国付宝,支付宝、财付通等进行充值;另一种是线下充值,即直接到深圳市某投资策划有限公司进行充值。其公司承诺有三种项目可以让客户选择:一是利息20。4%收益,投资期限18个月;二是利息19%收益,投资期限3到6个月;三是利息10%收益,投资期限1天至1月。通过这种高回收的收益诱惑很多客户投入后,利息却收不回来,本金更是以各种方式推脱。
南山警方通过收集该公司各类情报,均证明该公司并无揽存存款业务资质,确实存在非法吸收公众存款的违法行为。侦查民警通过精心研判,最终锁定到5名嫌疑人的位置。
为把握战机,确保一网打尽,专案组成员严密部署,快速在嫌疑人的落脚地点展开伏击。2015年7月16日早晨5时许,在大家都还在睡梦中,放松警惕的时刻,伏击民警分几个小组密切配合形成包围圈,快速对嫌疑人展开抓捕行动,当场将犯罪嫌疑人抓获。目前,有报案材料的统计材料该公司已非法吸收700万左右,其中还有很多没有报案的受骗人,被骗人达到100人左右。
经审讯,主要嫌疑人戴某(男、44岁、广东深圳人)、汪某洪(女、28岁、四川人)、綦某(男、26岁、湖南人)等均对自己非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。目前,3名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步调查中。