带您投资带您飞小心狮山有人被诈骗12万
近期电信网络诈骗犯罪多发
不少市民蒙受经济损失
大家一定要提高警惕
捂紧钱袋子!
9月9日狮山镇共接报诈骗警情7宗
典型案型
9月9日,事主小李(化名)被以推荐投资的名义骗了共七万多元。事主此前添加了一名QQ好友,对方声称自己表哥通过某网站漏洞赚了不少钱,问事主要不要加入。事主登录对方借用的账户在网站上玩游戏,很快赚取800元。事主信以为真,于是自己注册账号,一共充值30000元,很快通过“漏洞”赢了30000多元,但迟迟不能提现。客服声称要充值一定金额后才能提现。事主于是再充值40100元,但被告知违规刷流水,需要充更多钱才能提现。事主发现自己被骗,一共损失70100元,于是报警求助。
事主小李(化名)被微信上的人以代投资方式诈骗共3.5万元。
事主小王(化名)被一名同事以合作投资为由诈骗其12万元。
擦亮眼睛
慎防投资诈骗!
财务中招转账27万,骗子却分文未取,调查后民警乐了......
为了榨干你的钱包
骗子可谓是绞尽脑汁,使出十八般武艺。但如果碰上“不专业”的骗子,那会是怎样一种体验?
“老板”QQ指令财务汇出27万
8月31日10时左右,小莉在公司座机上接到陌生来电,对方自称是与小莉公司有业务来往的A公司,说小莉公司老总让其对接开票资料事宜。小莉误认为只是日常业务,没有多想,便添加对方为QQ好友,并将开票资料发给对方。之后,小莉被对方拉进一个以小莉公司名称命名的QQ群。看到群内只有一个头像和昵称跟自己老板一模一样的群友,小莉以为是“老板”重新建了群。
过了几分钟,小莉接到了“老板”的QQ指示:“小莉,我正在开会不方便接电话,你查一下公司账户资金,并截图发上群。”
接到指示,小莉不敢怠慢,赶紧将公司账户情况截图发上群。此时,“老板”又指示小莉将27万元整数作为合同款,转到A公司的账户。
看到“老板”在QQ群上发话,小莉一边着手准备,一边心里嘀咕。“如果把27万都汇给对方,就没有钱付其他货款了,这样合适吗?”小莉把疑问告诉“老板”。
“没事,下午钱就会返回我们公司的账户上了,你放心办理就是了。”既然***OSS都发话了,小莉没多想,立马把钱转到“老板”发过来的账号里。
转账后,小莉越想越不对劲,立即打电话给公司老板核实,但没想到真老板对此事却一无所知。小莉顿时感觉大事不好,浑身仿佛被一盆冷水浇下,于是报警求助。
骗子手抖输错名
“导演”情节大逆转
接报后,佛山市公安局反诈骗中心、分局反诈骗分中心和辖区派出所迅速启动快速反应机制,了解事主被骗过程,掌握汇入账户关键信息,并通过警银联动机制向相关银行通报情况。
很快,银行传来消息,称钱不在A公司的账户内了。难道骗子已经把钱转走了?此时正值中午,民警顾不上吃饭,争分夺秒赶到银行对被骗资金进行调查,最终在银行工作人员的协助下,成功取消该笔转账交易,27万元被悉数返回小莉公司账户。
这起案子为何侦破得如此顺利?民警说,是骗子实在太“不专业”!原来,当天骗子引得小莉“上钩”后,内心是异常激动的。但在关键的转账时刻,骗子居然手一抖,把账户名输错,导致钱汇不进去。
诈骗手段多样
市民需提高防范
其实,骗子的手法并不高明,财务人员遭到假领导诈骗,是近年较为普遍的电信诈骗手法。这种手法针对性强,且损失巨大,骗子能得手,究其原因,主要是企业,特别是中小企业的财务制度不够严格,财务人员不照章办事,才给了骗子可乘之机。同时,诈骗分子往往是团伙作案,一旦受害人疏忽轻信,把钱转入诈骗分子账户后,钱会立即被转走,难以追回。
民警提醒
1、企业内部交流群要进行身份核验,防止不法分子潜入。
2、企业主和财务人员要严格遵守公司财务制度。
3、通过QQ、微信、邮箱等指令转账、借钱的不要轻信,财务人员一定要与老板当面或者亲自拨打电话核实清楚。
4、涉及客户收款账户更改、转账交易的邮件,要认真核对,并且进行多重确认。
来源:官窑派出所、小塘派出所、南海公安