参与跨境***触犯刑法警方总结诈骗套路提醒市民增强防范意识

　　什么是跨境***？跨境***到底有什么形式与玩法？今天，我市警方向广大群众全面披露跨境***架构，揭开它骗取钱财的套路，提升市民群众拒赌防骗的法律意识和能力。

　　2020年7月28日至8月4日，汕头警方对许某锋、曾某忠等人网络***团伙先后开展3波次统一收网行动，共抓获涉案人员102名，查扣手机、电脑、***等作案工具一批，冻结涉案银行账户2100余个、涉案资金2000万余元，全链条摧毁一个涉案200亿余元，以各类银行账户为网络***团伙提供赌资“洗白”渠道并组织跨境网络***活动的特大犯罪团伙。

　　经警方审查，嫌疑人郑某铭、曾某忠等人交代，2020年初以来，他们分分合合利用境外“大×虹”“火×树”“华×”时时彩***网站开设***账户，发展“下线”参赌人员，接受他人投注从中牟利的犯罪事实；嫌疑人许某锋、章某等人交代，在明知他人参与网络***的情况下，其仍向他人提供***套装，用于赌资结算从中牟利；嫌疑人佘某帆、郑某武等人交代，其明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍向他人出售***账户用于支付结算，从中牟利。

　　据介绍，以上案例为典型的特大线上网络***案例。线上网络***通常在境外架设服务器，开设网络***网站，以群发短信、微信群、QQ群等手段进行宣传推广，对参与者进行招赌吸赌。衍生出许多电子游戏的形式，以及网络直播***。除了线上***外，线下境外***则以提供免费出入境服务、往返机票、食宿、旅游等为饵，以提供高回报工作、发展暴利项目合作等方式诈骗，招揽国内人员出境进行涉赌或为境外***服务。

　　那么，跨境***是怎么骗钱的呢？

　　1、予以小利。刚接触网络***时，大部分人只是抱着试一试的想法充值少量金额。于是，***网站会让其在前期以获胜居多，并且赢取的金额可以立即到账，让参赌者产生“很容易赚钱”的想法，上瘾的同时不断增加充值的金额。

　　2、后台造假。即使是号称“在线发牌”的***实时直播也有出千的可能。

　　3、限制提现。在参赌者充值了大量金额或者赢了一大笔钱后想要提现时，***网站往往会以“***攻击、系统故障、账号异常、注单违规”等等借口限制其账户提现，而解除这个限制就要缴纳高昂的“解封费”。

　　4、赌局抽水。在网络***中，***网站都会从参赌者的盈利部分按一定比例收取服务费，行话叫“抽水”，所以最后的赢家只会是***网站。

　　5、逃避打击。网络***团伙的服务器一般都设置在国外，监管难度大。同时，不法分子会购买大量他人的身份证开设账户，以及使用和控制大批他人的支付账户、***，以便于将大额资金分散至多个账户并组织提现。

　　警方提醒，跨境网络***不仅损失钱财，还要接受法律的制裁。根据《中华人民共和国刑法》第303条，以营利为目的，聚众***或者以***为业的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。明知他人用于***而提供的贷款或者在***中产生的债务，不受法律保护。请广大群众自觉抵制赴境外或网上参赌，高度警惕跨境网络***的新套路，不断提高防范意识。同时，为避免承担相应的法律责任，请不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括***、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。同时保管好身份证件、***、网银U盾、手机等。

2021-1-28《汕头日报》11版