斩断跨越国界的电信诈骗黑手
2019年8月1日清晨6点,北京首都机场。一架由越南飞至北京的航班按时降落。在这架飞机上,14名由阳泉警方从境外押解回国的跨境网络诈骗犯罪嫌疑人顺利到案。至此,由公安部、山西省公安厅统一指挥,阳泉市公安局组织抓捕的我市首例跨境网络诈骗案成功告破。
这是全省首次打击境外网络诈骗团伙。为侦破案件,我市警方克服重重困难,多次赴越南调查取证,最终抓获犯罪嫌疑人29人,冻结账户95个,冻结资金1.1亿元。
这是一场长达5个月的战役。由案发到组织抓捕,省、市、区三级警方历经160多天的缜密侦查、寻迹追踪,终于成功打掉窝藏在越南的跨境网络诈骗团伙。
1 以虚假APP诱骗群众投资理财
今年2月份,市公安局经工作掌握,发现隐藏在境外的一个网络诈骗线索。市公安局网安支队支队长贾国栋介绍,这个诈骗团伙采取的是利用虚假APP,诱骗群众投资理财,从而实施网络诈骗。
犯罪嫌疑人通过伪造虚假信息,冒充他人公司开发制作一款投资理财APP,随后在各大网站、自媒体等网络平台广泛发布广告信息,吸引投资者的目光。随后以高额利息为诱饵,吸引大批投资者进行投资,并在短周期内以高额回报让投资者尝到甜头。例如“每日签到送钱”,先兑现小额利润等手段,骗取投资人的信任,继而吸引他们投入更多的资金。然而,当投资人投入的金额越来越大时,该APP开出的取现条件就越来越苛刻:只有投入更多的资金,才能提取之前投资的利息。当投资总金额达到一定额度后,犯罪嫌疑人突然关停APP,并将投资者来不及取出的资金转移,卷款潜逃。
“这类网络诈骗伪装性极强,再加上存在利益陷阱,群众很容易就落入骗子圈套,”贾国栋说,“当受害人意识到自己上当受骗后,犯罪嫌疑人已消失得无影无踪。”
案发后,市公安局迅速报告省公安厅,并成立以靳润喜副市长为组长的专案组展开初步调查工作。省公安厅对此案高度重视,要求进一步提高认识,充分运用大数据平台和山西打击网络电信诈骗犯罪工作新机制,坚决端掉这一团伙,维护人民群众合法权益。
2 寻迹追踪境外发现诈骗团伙
随后,由省公安厅网安总队牵头,组织省市区100余名精干警力成立强有力的专案组,全力开展侦查。市公安局网安支队民警郭鹏飞全程参与了案件的侦破。他与市公安局网安支队、巡特警支队、城区公安分局民警先后奔赴北京、广东、河南、湖北、重庆、江苏、福建等7省8市开展调查取证,行程1万多公里。“前期的调查取证比较困难,因为案件涉及全国31个省、市、自治区,仅是山西省,我们就把所有的11个市全都跑遍了。”除了涉案范围广、工作量大,在贾国栋看来,该案件最大的难点在于对犯罪嫌疑人身份的突破。“这伙嫌疑人隐藏得特别深。除了地点在境外,对我们的侦查造成了一定困难以外,他们在作案期间使用的全部都是虚拟身份。在研判出犯罪团伙作案地点在越南后,我们的民警多次前往越南开展侦查,最终通过技术手段突破了嫌疑人的真实身份,为最后案件的破获打下坚实的基础。”
针对犯罪分子反侦查意识强、涉及地域广、资金查扣难度大、传统侦查手段难发现等困难,省公安厅、市公安局主要领导全程跟进指导,专案组转变思路,创新打法,紧紧依托公安大数据平台,分析了上万个账户信息,掌握了涉案资金流向,最终锁定了该团伙部分成员真实身份、藏匿地址。
3 两国警方携手攻破诈骗窝点
5个多月昼夜奋战,抓捕行动即将开始。
依靠精准的前期排查,我市警方在公安部、驻越使领馆的协调支持下,与越南警方取得联系,协调部署抓捕行动。7月26日,越南警方在胡志明市的两栋公寓楼内,将正在实施诈骗的14名犯罪嫌疑人当场抓获,并查扣大批作案工具。“我们得知这一消息后,立即组织专案组警员前往越南,将犯罪嫌疑人押解回国。”贾国栋说。
7月31日,专案组按照民航规定,以3个民警押解一名嫌疑人的比例,出动40余名警力,将被遣返的犯罪嫌疑人全部顺利押解回国。与此同时,办案民警在省公安厅指挥下顺藤摸瓜,在江苏靖江、安徽芜湖开展集中收网行动,抓获为该犯罪团伙提供互联网接入、服务器托管、网络存储等技术支持的刘某国等13名犯罪团伙成员,查扣作案用笔记本电脑21台、台式电脑11台、手机74部,冻结账户95个,冻结金额1.1亿元。
经过警方的进一步侦办,该案件受害人共计4***3人。其中被骗金额少则三五百元,最高的达240万元。其中,山西被骗金额最高的达12万元。“要预防网络电信诈骗,就要相信一句话:天上不可能掉馅饼,”贾国栋说,“这起案件受害者都是受到了高息诱惑,因此上当受骗。投资者在面对高息时一定要小心谨慎,不要因一时诱惑上当受骗。”(郑晓丹)