非法吸储超千万钟祥两公司负责人获刑

两公司各被处罚金，负责人各被判刑并处罚金；退赔未偿还的840余万元

近期，荆门市中级人民法院终审裁定钟祥一起非法吸收公众存款案。两家公司及两家公司的负责人(实际负责人)向95名不特定对象非法吸收存款1222.6万元，四被告分别被判处罚金、有期徒刑等。

开发房产缺资金，两公司非法集资1200余万元

四被告分别是钟祥市聚金资产管理有限公司(以下简称聚金公司)、钟祥市鑫龙实业有限公司(以下简称鑫龙公司)及聚金公司实际负责人项某(今年44岁，当地人)、鑫龙公司负责人陈某(今年43岁，当地人)。

钟祥市公安局获取线索后对项某非法吸收公众存款立案侦查。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，项某、陈某于2017年9月6日到公安机关接受询问并留置，次日被刑拘，后被执行逮捕。

公安机关查明案情后移送市检察机关对此案四被告提起诉讼，市人民法院一审审理了此案。

经审理，2015年4月以来，鑫龙公司因开发钟祥市迎河新型社区(房地产)项目需要资金，遂通过聚金公司进行资金筹集。聚金公司实际负责人项某要求鑫龙公司负责人陈某申办了一张***，该***交由项某保管，密码由项某设定，开通了陈某的***手机短信提醒。项某安排聚金公司人员制作项目书、宣传展板，通过发放宣传单和业务员介绍等方式，在钟祥市向社会不特定对象进行宣传投资钟祥市迎河新型社区项目，并承诺按月息1.5%支付利息。聚金公司在未经国家金融管理机构批准的情况下，向社会不特定对象吸收资金。经湖北金恒会计师事务有限公司审计，聚金公司向95人非法吸收存款共计1222.6万元，上述资金均打入陈某为此申办的***中。其间，聚金公司向非法吸收存款的部分对象支付利息119万余元。

两审法院认定四被告犯非法吸收公众存款罪

钟祥市人民法院一审认为，被告单位聚金公司、鑫龙公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以其公司的名义向社会不特定对象吸收资金1222.6万元，数额巨大，扰乱金融秩序，被告单位聚金公司、鑫龙公司的行为构成非法吸收公众存款罪；被告人项某、陈某身为公司直接负责的主管人员，对其公司非法吸收公众存款的行为作出决策，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。项某、陈某主动到公安机关说明情况并接受询问，在接受询问时如实供述了非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，可减轻处罚。聚金公司、鑫龙公司、项某、陈某非法吸收公众存款后偿还了部分本金、支付了一定利息，可对聚金公司、鑫龙公司、项某、陈某酌情从轻处罚。聚金公司、鑫龙公司、项某、陈某对其非法吸收的公众存款应予退赔，其已支付的利息折抵本金。

一审法院依法判决被告单位聚金公司、鑫龙公司犯非法吸收公众存款罪，各判处罚金20万元；被告人项某、陈某犯非法吸收公众存款罪，各判处有期徒刑2年5个月并处罚金5万元；责令聚金公司、鑫龙公司、项某、陈某对非法吸收公众存款未偿还的840余万元予以退赔，返还集资参与人；关于涉案资产的处置，由政府相关部门成立的专案组依照有关规定处理。

一审宣判后，陈某向市中级人民法院上诉提出“原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚”。经二审审理查明，一审法院综合考量陈某具有的法定及相关酌定量刑情节，根据其犯罪的性质、情节、社会危害程度及其人身危险性等因素，对其在法定刑幅度内判处相应的刑罚，并无不当。上诉人陈某提出的“原判量刑过重”的上诉理由不能成立。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。二审法院依法终审裁定：驳回上诉，维持原判。(秦文王义进)