汕头金平公安打掉一网络买卖***四件套团伙

　　近日，汕头市公安局金平分局破“小案”专班联合网警大队、刑侦大队，成功打掉一个网络买卖身份证件、***、手机卡、U盾“四件套”电信网络诈骗犯罪团伙，抓获朱某练（男，27岁，汕头市区人）等14名团伙成员，成员名下***涉及全国各地电信网络诈骗案件100多宗，涉案金额300多万元，缴获作案工具笔记本电脑6台、手机26部、上网卡97张、手机卡14张、***30张、银行U盾16个等涉案赃物一批。

　　今年1月下旬，金平分局破“小案”专班对在办的一起寻衅滋事案件梳理时，发现在押的聚众斗殴嫌疑人朱某练存在通过微信买卖身份证件、***、手机卡、U盾等“四件套”、出售企业对公账户的犯罪行为，于是进一步开展调查，发现朱某练还在微信平台上发展下线，收购“四件套”及企业对公账户的行为。

　　专班民警综合分析该案的特征，认为身份证、***、手机SIM卡、银行U盾系电信网络诈骗犯罪集团作案的对公账户“四件套”，于是决定以涉嫌电信诈骗对朱某练进行侦查。

　　3月22日，朱某练治安拘留期满，警方立即对其进行审查，并围绕朱某练转账记录、交易明细等信息，全面排查其犯罪证据和下线人员身份信息，掌握到朱某练通过在网络上发布广告，吸引微信好友，以每套500至1000元不等的价格出售身份证件、***、手机卡、U盾“四件套”和企业对公账户。

　　根据前期掌握情况，专班民警查明朱某练名下银行账号涉及全国各地11宗电信诈骗案件，涉案金额近40万，其联系密切的下线林某源（男，22岁，汕头市区人）银行账号涉及全国31宗电信诈骗案件以及被黑龙江警方冻结的***。

　　随后，专班民警经过连续3天的走访，锁定林某源在汕头市区的落脚点。3月25日中午，专班民警在汕头市区叠金工业区鮀西路“林记餐饮店”将林某源抓获归案。

　　为将朱某练团伙一网打尽，专班民警对朱某练的关系人和上下线进行逐一排查，查清了朱某练4名下线人员郑某铎（男，22岁）、叶某佳（男，24岁）、陈某博（男，25岁）、林某驹（男，31岁，4人均为汕头市区人）的身份信息资料，并对4人名下的***展开细致查询，发现4人名下的***涉及全国各地30多宗近百万元电信诈骗案件。

　　据此，专班民警一方面将信息资料提交分局网警部门侦查，一方面调查走访。经过二十多天不间断侦查，4月9日上午，办案民警兵分四路，集中开展收网抓捕，将郑某铎、叶某佳、陈某博、林某驹等4名团伙成员全部抓获。

　　4月28日 ，金平警方又抓获何某文（男，50岁，汕头市区人）等8名团伙成员，端掉位于汕头市区玉兰园32栋的电诈窝点一个。至此，共抓获团伙成员14名，成功斩断一条电信网络诈骗黑灰产业链，查明疑犯名下账户涉及电诈案件100多宗，涉案金额300多万元，被侵害对象遍布黑龙江、四川、吉林、湖南、广西等13个省市，查获涉案个人“四件套”和银行对公账户9个，缴获作案工具笔记本电脑6台、手机26部、上网卡97张、手机卡14张、***30张、银行U盾16个。