我市警方跨省打掉一洗钱团伙
近日,市公安局远赴安徽省合肥市,成功抓获4名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。
9月上旬,市公安局反诈中心在办理一起电信诈骗案中深挖扩线,发现一犯罪团伙提供银行账户为诈骗分子“跑分洗钱”。民警通过调取银行ATM机日志,顺藤摸瓜,定位嫌疑人身份及位置信息。9月19日,我市警方跨省抓获4名犯罪嫌疑人,现场扣押手机10部、电脑1台、***21张。
犯罪嫌疑人李某说,我现在非常后悔,也给年轻朋友们一个忠告,不要想着挣快钱、不劳而获而走上违法犯罪的道路,希望大家都能当一个遵纪守法的好公民。
经审讯,查明该团伙通过本人银行账户,以扫二维码存款的方式隔空收取诈骗赃款,并在诈骗分子指定的渠道,通过买卖虚拟货币的方式实施洗钱的犯罪事实。
市公安局反诈专班民警郑如帅说,这起案件是该局近年来破获的一起代表性较强的涉诈案件。该案涉案流水资金较大,短短一个月时间,该团伙在银行取现高达400余万元。同时作案隐蔽性强,团伙4人将取现的现金全部用于交易虚拟货币,将涉诈资金反复洗白,从而逃避公安机关的打击。
目前,4人已被我市警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(徐文博 陈家璇 洪淼)