南山区警方披露今年破获的最大一宗信用卡盗刷诈骗案
信用卡明明在自己身上,可收到银行的短信提醒,自己的信用卡被刷卡购买大量黄金饰品,大额消费了565974元。12月9日,南山警方披露了今年破获的最大一宗信用卡盗刷诈骗案件,当事人信用卡保管不善,被他人“读卡”复制后盗刷消费,甚至信用卡里面的资金情况全部被“监控”,资金进去情况不法人员一清二楚。警方介绍,此案中,已有3名不法人员归案,另有1名犯罪嫌疑人正在追逃中。
“鸭舌帽”狂购金饰
去年6月2日中午,南山公安分局蛇口派出所接辖区居民李先生报警称:其工商银行的信用卡被人刷卡消费了565974元,卡在自己身上。
经查,事主信用卡消费地点在罗湖区水贝某珠宝首饰有限公司,而当时事主在东莞,且***随身携带。南山警方初步认定这是一宗***被复制的信用卡诈骗案,立即予以立案侦查。
南山警方迅速对事主信用卡被盗刷的场所进行调查。6月2日,一名年轻男子在罗湖水贝珠宝城一家金铺来回转了约一个小时,查看比较了各种黄金饰品后,刷信用卡批量购买黄金项连、手镯和戒指。购买大额黄金首饰需要身份登记,该男子使用了一张“陈某某”的身份证。经查,“陈某某”的身份证系被盗用。民警调取录像发现,犯罪嫌疑人头戴一顶鸭舌帽,无法识别其身份。
***人浮出水面
通过深挖扩线发现,该嫌疑人在作案前曾乘坐火车从广州到大同,又从大同乘坐火车到北京。专案组辗转于火车站调取了相关资料,化名为“陈某某”的嫌疑人詹某某的真实身份终于水落石出。经消费***的金铺员工的辨认,最终确定了本案中刷卡的“炮灰”就是詹某某(男,1981年生,广东茂名人)。
专案组发现,这一案件中,有多人相互配合,詹某某是出面***的“炮灰”;“料主”负责收集和出卖信用卡的信息,安排“中间人”与***的詹某某联系,再又重新安排“接头人”与詹某某交接复制好的信用卡、身份证以及***的黄金赃物。“料主”自始至终未露面。
确定詹某某身份后,专案组于去年7月29日顺利将詹某某抓获。然而,狡猾的犯罪人员一开始就有所戒备,詹某某并不知“中间人”和“接头人”的庐山真面目,只是收到“杜某某”电话被安排与另外的人会合去执行***任务。
信用卡保管不善被“监控”
事主李先生是一名经商人员,信用卡里经常有大额资金进去。李先生回忆,去年上半年曾多次前往上海。其中有一次在娱乐场所玩耍时,饮酒过多将信用卡交给了服务员去刷卡。李先生说,可能是那次消费,自己的卡离了手,然后被他人用读卡器读取了信用卡资料。
专案组对事主的信用卡使用情况陆续展开调查,最终锁定该信用卡诈骗犯罪团伙全部个人信息。今年3月至5月,专案组陆续将上家“中间人”杜某某、与“料主”联系的“接头人”林某某抓获归案。并对收集盗取信用卡信息的“料主”黄某某实施追逃。
该团伙成员交代,在获得信用卡的信息后,该团伙立即复制信用卡,并凭着偷看来的密码,“监控”并通过语音功能经常查询李先生的资金进去状况。去年6月,发现李先生转进了一大笔款后,立即安排人员到罗湖盗刷***。据介绍,***来的这批黄金首饰中,詹某某分了1/10,变现后获利8万余元;杜某某和林某某各得3/10。法院判处詹某某有期徒刑5年,杜某某有期徒刑6年。其他人员还在处理之中。(张云峰)